本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加议案或否决议案的情况。

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开方式：现场表决

　2、召开时间：2014年2月13日上午10点

　3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李久旭

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　7、出席情况：

　参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共 2人，代表股份93,537,163股，占公司总股本35.11%。

　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1．表决方式：现场记名投票表决

　2．议案表决结果

　表决通过了《关于选举徐朋业为第七届董事会董事的议案》（表决结果：同意93,537,163股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%、0%、0%）。

　内容详见2014年1月29日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的“公司第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告”。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2.律师姓名：齐群、徐吉文

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第一次临时股东大会决议;

　2、辽宁恒敬律师事务所关于本公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2014年2月14日