本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有被否决议案的情形。

　本次股东大会没有增加或变更提案。

　二、会议通知情况

　公司于2014年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上刊登了《光正集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

　三、会议召开情况

　1、会议召开时间：2014年1月27日

　2、会议召开地点：光正集团股份有限公司三楼会议室（乌鲁木齐经济技术开发区上海路105号）

　3、会议召开方式：现场会议

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长周永麟先生

　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　四、会议出席情况

　出席本次会议的股东或其代理人共计4人，合计持有公司股份173,859,044股，占公司股本总额的34.54%。会议由董事长周永麟先生主持，公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。新疆天阳律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

　五、提案审议和表决情况

　本次股东大会按照《光正集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》的所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东逐项审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：

　1、审议通过《关于子公司光正燃气有限公司气化第三师部分团场的议》》；

　表决结果：同意票173,859,044股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　六、律师出具的法律意见

　新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：公司二○一四年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　七、备查文件

　1、《光正集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

　2、新疆天阳律师事务所出具的《关于光正集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　光正集团股份有限公司

　董事会

　2014年1月27日