本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。

　3.本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、 召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票方式召开

　2、 现场会议召开时间：2014年1月21日（星期二）10:00

　3、 现场会议地点：公司科技园二楼会议室

　4、 会议召集人：公司董事会

　5、 主持人：公司董事长程少博先生

　6、 本次股东大会的股权登记日为2014年1月14日

　7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　8、 会议的出席情况：

　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表公司有表决权股份100,368,761股，占公司股份总数的41.420%。

　9、 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。

　二、 议案的审议和表决情况

　大会以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　《公司年度业绩激励基金管理办法》

　表决结果：100,368,761股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　三、 律师出具的法律意见

　1、 律师事务所：北京市君泽君律师事务所

　2、 见证律师姓名：施伟钢、许迪

　3、 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　四、 备查文件

　1、 《公司2014年第一次临时股东大会会议决议》

　2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见》

　特此公告。

　山东龙力生物科技股份有限公司董事会

　二〇一四年一月二十一日