本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层本公司会议室

　3、会议方式：现场投票

　4、召开时间：2014年1月21日(星期二)上午10：00时起

　5、主持人：公司董事长李东义先生

　6、公司董事会于2014年1月3日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公告了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式等事项。

　7、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。

　二、会议的出席情况

　参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共6人，代表股份数153,023,058股，占公司总股数的44.39％。

　三、议案审议和表决情况

　本次股东大会审议通过了《关于选举邹超勇先生为公司监事的议案》。

　该项议案同意票数153,023,058股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　四、律师出具的法律意见

　广东德赛律师事务所律师李间转、翁玲玲出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　五、备查文件

　1、力合股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

　2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　力合股份有限公司董事会

　2014年1月21日