股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-004

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　2014年度第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　●本次会议无新议案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度第一次临时股东大会于2014年1月21日下午14:00在上海市徐汇区田州路159号莲花大厦15楼公司会议室召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东及股东授权代表共8人，代表股份236,537,283股，占公司总股数586,566,000股的40.33%。

　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司副董事长严宏先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　二、提案审议情况

　大会审议并以记名投票的方式审议通过了如下决议：

　审议通过了《关于控股子公司向浙江精工建设集团有限公司转让债权暨关联交易的议案》；

　同意股数40,596,554股，占出席本次股东大会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　关联方精工控股集团有限公司对此项议案的表决进行了回避。

　三、律师见证情况

　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告 。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　2014年1月22日

　股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2014-005

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

　中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2014年1月16日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140026号）。

　中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

　公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　董事会

　2014年1月22日