证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2014－001号

　安阳钢铁股份有限公司

　第七届董事会第七次会议（传真方式）决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司于2014年1月10日向全体董事发出了关于召开第七届董事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2014年1月20日以传真方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决（传真）方式审议并通过以下议案：

　1、审议并通过《公司2014年度生产经营计划》议案。

　公司2014年度生产经营计划：铁、钢、材产量分别为900万吨、870万吨、845万吨，

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议并通过《公司2014年度财务计划》议案。

　公司2014年度财务计划为：销售收入280亿元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议并通过《公司2014年度固定资产投资计划》议案。

　根据公司整体规划，2014年计划固定资产投资18,328万元。

　新开工项目6个，计划投资13,924万元。主要包括：安钢能源中心建设，计划投资2,300万元；1780板坯库增设保温炉，计划投资400万元；二炼轧2#RH炉真空加料系统改造，计划投资701万元；一轧400机组精整循环水改造，计划投资143万元；260机组粗中轧油气润滑项目，计划投资60万元；烧结余热发电补充高炉富余蒸汽，计划投资295万元。

　结转项目5个，计划投资4,404万元，主要包括：1#烧结机烟气脱硫工程，计划投资2,240万元；二炼轧炼钢区达产达效技术改造，计划投资276万元 ；二炼轧连铸设备配套完善改造，计划投资873万元；1780机组达产达效技术改造，计划投资897万元 ；一轧400机组精整1#码垛机改造，计划投资118万元。

　该议案需提交股东大会审议通过。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议并通过《公司2013年度财产清查报告》议案。

　根据《企业会计准则》规定，公司对流动资产和固定资产进行了盘点。流动资产类；2013年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项55户，贷方余额39,588.36元，转作营业外收入。固定资产类；公司在2013年12月对固定资产使用状况进行了清查，根据清查结果，经鉴定认为需要报废的固定资产原值17,491,507.81元，净值754,001.23元。其中:设备225台/套，管线长度0.785千米。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告！

　安阳钢铁股份有限公司董事会

　2014年 1月 20日

　证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2014－002号

　安阳钢铁股份有限公司

　第七届监事会第七次会议（传真方式）决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安阳钢铁股份有限公司于2014年1月10日向全体监事发出了关于召开第七届监事会第七次会议的通知及相关材料。会议于2014年1月20日以传真方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审核并表决通过了《公司2014年度生产经营计划》、《公司2014年度财务计划》、《公司2014年度固定资产投资计划》、《公司2013年度财产清查报告》四项议案。监事会认为：

　1、《公司2014年度生产经营计划》，认真分析了当前钢铁市场形势，根据实际情况为公司的明年发展明确了目标。

　2、《公司2014年度财务计划》，结合公司2013年财务状况和对市场形势的分析，提出的2014年财务计划切实可行。

　3、《公司2014年度固定资产投资计划》，符合公司整体规划，能有效提升公司整体产能，进一步增强公司实力。

　4、《公司2013年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。

　特此公告！

　安阳钢铁股份有限公司监事会

　2014年1月20日