本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、召开时间：2014年1月21日（星期二）上午10:00；

2、召开地点：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层；

3、召开方式：现场投票；

4、会议召集人：深圳市国际企业股份有限公司第七届董事会；

5、主持人：陈小海董事。

本公司于2014年1月3日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网发出了《深圳市国际企业股份有限公司召开二○一四年第一次临时股东大会通知》。

本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东及股东代理人共27人，代表股份77,346,279股，占公司有表决权股份总数35.01%。

2、A股股东出席情况：

A股股东及股东代理人共8人，代表股份21,028,522股，占公司A股股东有表决权股份总数17.64%。

3、外资股(B股)股东出席情况：

B股股东及股东代理人共19人，代表股份56,317,757股，占公司B股股东有表决权股份总数55.38%。

三、提案审议和表决情况

序号	议案	表决意见							表决结果
		分类	赞成		反对		弃权
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
1	《关于拟同意融发公司向银行借款的议案》	A股	21,004,422	99.89%	24,100	0.11%	0	0.00%	通过
		B股	55,994,457	99.43%	323,300	0.57%	0	0.00%
		合计	76,998,879	99.55%	347,400	0.45%	0	0.00%
2	《关于拟同意融发公司向金融机构借款的议案》	A股	21,004,422	99.89%	24,100	0.11%	0	0.00%	通过
		B股	55,994,457	99.43%	323,300	0.57%	0	0.00%
		合计	76,998,879	99.55%	347,400	0.45%	0	0.00%
3	《关于修改<公司章程>的议案》	A股	21,017,522	99.95%	11,000	0.05%	0	0.00%	通过
		B股	55,788,957	99.06%	528,800	0.94%	0	0.00%
		合计	76,806,479	99.30%	539,800	0.70%	0	0.00%

经修订的《深圳市国际企业股份有限公司章程》全文于同日披露在我司指定披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

2、律师姓名：余洁、莫海洋；

3、结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司章程；

2、二○一四年第一次临时股东大会相关会议文件；

3、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书。

特此公告。

深圳市国际企业股份有限公司

二○一四年一月二十二日