本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国远洋控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“中国远洋”)拟于2014 年3 月27 日(星期四)上午10时，以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开2014年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　一、重要内容提示：

　●是否提供网络投票：否

　●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

　二、会议的基本情况

　1. 会议召集人：公司董事会

　2. 会议方式：采取电视电话会议形式

　3. 现场会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室

　4. 现场会议召开时间：2014 年3 月27 日(星期四)上午10时

　5. 股权登记日：2014 年2 月25 日(星期二)

　三、2014年第一次临时股东大会

　(一)大会审议事项

　会议以普通决议案审议下列事项

　1、审议中国远洋本部对外担保安排之预案。

　(二)表决方式

　公司股东行使表决权时，采用现场投票方式。

　(三)出席会议对象

　1. 截至2014年第一次临时股东大会股权登记日2014 年2 月25 日(星期二)A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和于该日H股交易结束后名列在本公司H股股东登记册的本公司H股持有人；

　2. 不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件1)；

　3. 公司董事、监事、高级管理人员；

　4. 公司董事会邀请的会计师事务所代表、见证律师及其他人员。

　四、出席会议登记办法

　(一)登记手续

　有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。股东可以通过传真方式登记。

　(二)登记地点

　北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦十一层1135室

　如以传真方式登记，请传真至：010-66492211

　(三) 登记时间

　2014 年3 月7 日(星期五)9:00－11:00，14:30－16:30

　(四)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　(五)联系方式

　联系人：邓杨、郭靖

　电话： 010-66492992、66492215

　传真： 010-66492211

　(六)其他事项

　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　特此公告

　中国远洋控股股份有限公司

　二○一四年一月二十二日

　附件1：股东授权委托书及股东回执式样

　授权委托书

　兹全权委托_____________先生(女士)代表本公司(本人)出席2014 年3 月27 日(星期四)上午10时召开的中国远洋控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　股东大会议案(普通决议案)

　1.审议中国远洋本部对外担保安排之预案。

　同意 反对 弃权

　委托方签章： 委托方身份证号码：

　委托方持有股份数： 委托方股东账号：

　受托人签字： 受托人身份证号码：

　受托日期：

　(注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。)

　股东回执

　截止2014 年2 月25 日(星期二)下午交易结束，我公司(个人)持有中国远洋控股股份有限公司股票_________股，拟参加中国远洋控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

　股东账号： 持股股数：

　出席人姓名： 股东签字(盖章)：

　年 月 日

　注：授权委托书和回执，以剪报或复印件形式均有效。