本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　2012 年 08 月 27 日，中航光电科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过了《关于在洛龙科技园区设立全资子公司的议案》，同意公司在洛阳国家高新区洛龙科技园区设立具有独立法人资格、自主经营、独立核算、自负盈亏的全资子公司，注册资本不低于1,000万元。详见公司于2012年08月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号2012-039）。

　公司全资子公司中航光电（洛阳）有限责任公司于近日完成了工商登记手续，并取得了洛阳市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，相关信息如下：

　公司名称：中航光电（洛阳）有限责任公司

　注册号：410300011033474（1-5）

　住所：洛阳市洛龙科技园区宇文恺街26号

　法定代表人：郭泽义

　注册资本：人民币壹仟万圆整

　实收资本：人民币壹仟万圆整

　公司类型：有限责任公司

　经营范围：光电元器件及电子信息产品的生产、销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务，本企业生产科研所需原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件，本企业相关技术的进口业务；“三来一补”。（以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的，凭许可证或有关批准文件经营。）

　特此公告。

　中航光电科技股份有限公司

　董 事 会

　2013年01月15日