本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　武汉高德红外股份有限公司第二届董事会第二十三次会议通知于2013年12月24日以电话、传真、邮件方式送达，会议于2013年12月27日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决7人，实际参加表决7人，会议由董事会召集、董事长黄立先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司向招商银行申请人民币1亿元授信额度的议案》。

　为满足公司生产经营的需求，公司将向招商银行申请人民币1亿元综合授信额度，期限为一年。

　2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于公司向广发银行申请人民币3.4亿元授信额度的议案》。

　为满足公司生产经营的需求，公司将向广发银行申请人民币3.4亿元综合授信额度。其中：对武汉高德红外股份有限公司申请人民币综合授信额度为26,000万元（含现有授信余额），期限为一年；对公司全资子公司武汉高芯科技有限公司授信额度8,000万元，期限为一年。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　武汉高德红外股份有限公司董事会

　二〇一三年十二月二十七日