证券代码:000670 证券简称:S舜元 公告编号:2013-036
舜元实业发展股份有限公司重大事项停牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知,目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(简称:S舜元,代码:000670)自2013年12月16日(星期一)开市起停牌,5个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十六日
证券代码:000670 证券简称:S舜元 公告编号:2013-037
舜元实业发展股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会在召开期间无否决及修改提案的情况;本次会议未
增加或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间:2013 年12 月 16 日上午 10:30
2、召开地点:上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议中心
3、召开方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:史浩樑董事长
6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
股东(代理人)出席14人,代表股份119472220股,占公司股份总数的43.89%。
2、分类股东出席情况
(1)非流通股股东出席情况
非流通股股东(代理人)3名,代表股份116540320股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.55%。
(2)流通股股东出席情况
流通股股东(代理人)11名,代表股份2931900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.45%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。
四、提案审议和表决情况
审议《关于聘任公司2013年度审计机构的议案》。
1、总的表决情况
同意119472220股,占出席会议有效表决权的100%;反对0股;弃权0股。
2、非流通股股东表决情况
同意116540320股,占出席会议非流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
3、流通股股东表决情况
同意2931900股,占出席会议流通股股东所持表决权的100%;反对0股;弃权0股。
4、表决结果:提案通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2、律师姓名:徐莹、郑重
3、结论性意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议;
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
舜元实业发展股份有限公司董事会
二〇一三年十二月十六日