证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１３－０７１

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　第三届董事会第五次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１３年１２月６日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１３年１２月１３日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

　为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，为公司和股东创造较好的投资回报，公司董事会同意在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司及控股子公司使用不超过６亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该６亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　董事会

　二O一三年十二月十三日

　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１３－０７２

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”、“亚厦股份”）第三届监事会第四次会议通知于２０１３年１２月６日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于２０１３年１２月１３日在公司会议室召开，应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规定，会议由公司监事会主席王震主持，会议经表决形成如下决议：

　１、会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。 经审核，监事会认为“为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过６亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种”。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司监事会

　二〇一三年十二月十三日

　证券代码：００２３７５ 证券简称：亚厦股份 公告编号：２０１３－０７３

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　关于使用自有资金进行投资理财的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１２月１３日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子公司自有闲置资金的使用效率和效益，公司董事会同意公司及控股子公司在保障公司日常运营资金需求的前提下，使用不超过６亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，并授权管理层实施相关事宜。该６亿元额度可滚存使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

　一、投资概况

　１、投资目的：提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报。

　２、投资额度：不超过人民币６亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　３、投资品种：公司拟购买保本型银行理财产品等短期投资品种。上述投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第３０号——风险投资》规定的风险投资品种。

　４、投资期限：董事会授权公司董事长在本届董事会任期内，在上述额度内行使决策权，择机购买银行理财产品，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

　５、资金来源：公司暂时闲置的自有资金。

　本次投资理财额度占公司２０１２年末经审计净资产的１７．１４％，属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

　６、决议有效期限：自获董事会审议通过之日起１年内有效。

　二、对公司经营的影响

　公司运用自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品便于公司及控股子公司灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展。

　三、投资风险及控制措施

　１、相关风险

　（１）尽管银行保本理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动；

　（２）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期；

　（３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

　２、公司内部风险控制

　（１）公司理财由专门机构、专职人员负责。公司每笔具体理财事项由董事长、总经理、董事会秘书等人员组成的专门小组行使日常项目投资的审批，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为保本型理财产品等短期投资品种，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　（２）公司及财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

　（３）公司内审部门负责对银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

　（４）监事会应当对资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。

　（５）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　四、独立董事对使用自有资金购买理财产品的独立意见

　为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过６亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种。

　五、监事会意见

　经审核，监事会认为“为提升公司及控股子公司自有资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司及控股子公司运用不超过６亿元人民币的自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。我们同意公司及控股子公司使用自有资金购买保本型银行理财产品等短期投资品种”。

　特此公告。

　浙江亚厦装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十二月十三日