本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年１１月２７日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知》；

２、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

３、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

１、现场会议时间：２０１３年１２月１３日１４：００

２、网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１２月１３日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１３年１２月１２日１５：００至２０１３年１２月１３日１５：００期间的任意时间。

３、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路５８９号公司会议室

４、表决方式：现场投票＋网络投票

５、会议召集人：董事会

６、会议主持人：董事长王中胜先生

７、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

１、会议总体情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计４６人，代表股份８１，０６９，８２４股，占公司有表决权股份总数的３７．８３７７％。

２、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计６人，代表股份８０，１２１，０４５股，占公司有表决权股份总数的３７．３９４９％。

３、网络投票情况

参与本次股东大会网络投票的股东共计４０人，代表股份９４８，７７９股，占公司有表决权股份总数的０．４４２８％。

４、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

１、审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

同意票８０，４８３，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２７６５％；反对票３６３，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４４８５％；弃权票２２２，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２７５０％。

２、审议通过《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票４７８，７０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．５９０５％；弃权票１２６，８４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．１５６５％。

３、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

３．１发行股票的种类及面值

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．２发行方式及发行时间

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．３发行对象及认购方式

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．４发行数量

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．５发行价格与定价方式

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．６限售期

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．７募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过３６，１９５万元，募集资金将全部用于以下６个项目：

序号	投资项目名称	投资金额（万元）
１	港口物流软件及信息服务平台建设项目	９，０１４
２	基于ＴＤ－ＬＴＥ技术的企业网通讯终端产业化建设项目	４，０５５
３	智能路网管理系统建设项目	６，６９２
４	交通运输智慧信息服务平台建设项目	８，２１３
５	市场营销和服务网络建设项目	４，２２１
６	补充流动资金	４，０００
合计		３６，１９５

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金少于募投项目资金需要量，公司将以自有资金或通过银行贷款弥补不足部分。本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．８滚存利润安排

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．９决议有效期

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

３．１０本次非公开发行股票的上市地点

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３７１，６０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４５８４％；弃权票２３３，９４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．２８８６％。

４、审议通过《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３４６，３０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４２７２％；弃权票２５９，２４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３１９８％。

５、审议通过《前次募集资金使用情况的专项报告》

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３４６，３０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４２７２％；弃权票２５９，２４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３１９８％。

６、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３４６，３０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４２７２％；弃权票２５９，２４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３１９８％。

７、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

同意票８０，４６４，２７９股，占出席会议有效表决权股份总数的９９．２５３１％；反对票３４６，３０１股，占出席会议有效表决权股份总数的０．４２７２％；弃权票２５９，２４４股，占出席会议有效表决权股份总数的０．３１９８％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所：通力律师事务所

２、见证律师：陈军、王文辉

３、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

１、《安徽皖通科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》；

２、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽皖通科技股份有限公司

董事会

２０１３年１２月１３日