资产的资产总额、资产净额、交易价格、营业收入均未超过２０％。由于标的公司未发生变化，增加收购标的资产比例不影响交易标的资产及业务完整性，不对交易标的的生产经营构成实质性影响。本次方案调整不构成重大方案调整。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（五）审议通过了《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司聘请的具有证券从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行股份及支付现金购买资产事宜涉及的标的资产出具了“信会师报字［２０１３］第１１３８９２号”《贵州科开医药股份有限公司２０１１年度至２０１３年１－６月财务报表审计报告》及“信会师报字［２０１３］第１１３９３３号”《贵州信邦制药股份有限公司２０１２年度至２０１３年１－６月备考财务报表审计报告》，就标的资产的盈利预测出具了“信会师报字［２０１３］第１１３９３５号”《关于贵州科开医药股份有限公司盈利预测的专项审核报告》及“信会师报字［２０１３］第 １１３９３４号”《关于贵州信邦制药股份有限公司备考合并盈利预测的专项审核报告》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（六）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》

公司聘请的北京中天华资产评估有限责任公司具有证券业务资格，本次评估机构的选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和股份认购人不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任本次发行股份及支付现金购买资产相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；北京中天华资产评估有限责任公司为本次发行股份及支付现金购买资产出具了“中天华资评报字［２０１３］第１２２９号”《贵州信邦制药股份有限公司拟发行股份购买资产而涉及的贵州科开医药股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，本次发行股份及支付现金购买资产以该等资产评估报告的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；符合公司和全体股东的利益。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（七）审议通过了《关于＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，就公司本次重大资产重组事项，公司在《贵州信邦制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的基础上，根据标的资产的审计和评估结果等资料编制了《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。报告书全文将刊登于２０１３年１１月２８日巨潮资讯网网站，摘要将刊登于２０１３年１１月２８日《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（八）审议通过了《关于签署附生效条件之＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》

公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德于２０１３年１１月２７日签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（九）审议通过了《关于签署附生效条件之＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》

公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德于２０１３年１１月２７日签署了附生效条件的《贵州信邦制药股份有限公司与张观福、丁远怀、安怀略、马懿德之盈利预测补偿协议之补充协议》。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（十）审议通过了《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》

本次交易募集的配套资金总额为３１，０００万元，其中３０，３１１．９７万元用于科开医药控股子公司肿瘤医院综合楼建设项目，其余６８８．０３万元用于补充科开医药营运资金，以提高本次整合的绩效。募集配套资金的具体使用情况如下：

（１）肿瘤医院综合楼建设项目

１）项目概况

肿瘤医院的“贵州省肿瘤医院综合楼建设项目” 总投资３０，３１１．９７万元，建设规模２７，４３２平米，主要建筑物有门诊部、手术部、重症监护ＩＣＵ、病房、行政办公等。

２）项目涉及报批事项

该项目获得有关主管部门批准情况如下：

①该项目已取得贵州省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）出具的《关于对贵州省肿瘤医院综合楼建设项目核准的批复》（黔发改社会［２０１２］１２１９号）和《关于调整贵州省肿瘤医院综合楼建设项目建设内容和总投资的批复》（黔发改社会［２０１３］２７５９号）；

②该项目已经取得贵阳市环境保护局出具的《关于对＜贵州省肿瘤医院综合楼环境影响报告书＞的批复》（筑环审［２０１３］１２３号）；

③该项目已取得建设用地（筑国用（２００９）第１７８９０号）；

④该项目已取得贵阳市城乡规划局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第５２００００２０１２２０９０６号筑规建字２０１２（云岩）０６０），建设项目名称为“肿瘤医院综合楼”）；

３）募集配套资金用于肿瘤医院综合楼建设项目的必要性

肿瘤医院是贵州省重要的医疗服务设施，是贵州省唯一的三级甲等肿瘤专科医院。由于医疗设施及病床不足，众多病患无法得到专业化、规范化、个体化的有效治疗。肿瘤医院综合楼建设项目实施完成后，将进一步满足病患的需求，提高了肿瘤医院提供医疗服务的能力。

本次募集配套资金用于肿瘤医院综合建设项目，将有利于该项目的实施。

（２）补充科开医药营运资金

２０１２年末，医药流通行业平均资产负债率为５８．７２％ ，根据立信出具的信会师报字［２０１３］第１１３８９２号《审计报告》，科开医药２０１２年末、２０１３年６月３０日资产负债率分别为７４．６２％、７４．０５％，明显高于行业平均水平。本次利用配套募集资金补充科开医药运营资金，将有助于缓解科开医药营运资金紧张问题。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（十一）审议通过了《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司５．２４％股权的议案》

公司拟以现金收购张观福、安怀略、马懿德等３名自然人所持科开医药５．２４％股权，支付现金来自于首次公开发行股份超募资金，将支付５，３２１．７５万元。具体交易情况如下：

序号	名称	信邦制药支付现金（元）	拟出让所持科开医药股权（股）	出让股权比例
１	张观福	３７，６４２，５００	３，７６４，２５０	３．７１％
３	安怀略	９，２００，０００	９２０，０００	０．９１％
４	马懿德	６，３７５，０００	６３７，５００	０．６３％
合计		５３，２１７，５００	５，３２１，７５０	５．２４％

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

（十二）审议通过了《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余０．１９％股权的议案》

本次重组完成后，公司将持有科开医药９９．８１％股权。另外０．１９％股权由两名名义股东代１７名其他实际股东持有。该１７名实际股东因无法联系或出国等原因，尚未解除代持，科开医药将对外发布公告，尽量联系上述实际出资人，若仍有实际出资人同意出让其持有的科开医药股权，安怀略承诺将由其以１０元／出资额的价格进行收购，待本次重大资产重组实施完毕后，公司将以１０元／出资额的价格向安怀略收购该部分股权。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

三、备查文件

《公司第五届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司监事会

二〇一三年十一月二十八日

证券代码：００２３９０ 证券简称：信邦制药 公告编号：２０１３－０８６

贵州信邦制药股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会及

开通网络投票方式的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年１１月２７日第五届董事会第十七次会议决议，兹定于２０１３年１２月１６日下午２：００时在公司总部五楼会议室召开贵州信邦制药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议时间：

１、现场会议时间：２０１３年１２月１６日（星期一）下午２：００时

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月１６日交易日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间（２０１３年１２月１５日下午１５：００）至投票结束时间（２０１３年１２月１６日下午１５：００）期间的任意时间。

（三）会议召开地点：贵州信邦制药股份有限公司总部五楼会议室

（四）召开方式：现场书面投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）会议期限：半天

（六）股权登记日：２０１３年１２月１２日

（七）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

二、出席会议对象

（一）截至２０１３年１２月１２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

（四）公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

（二）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》 ；

（三）审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》；

１、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案

１．１发行股份及支付现金购买资产方案

１．２发行股份募集配套资金方案

２、发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格

３、发行股份的种类和面值

４、发行对象

４．１ 发行股份及支付现金购买资产的对象

４．２ 发行股份募集配套资金的对象

５、发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格

６、发行股份数量

６．１ 发行股份购买资产

６．２ 发行股份募集配套资金

６．３在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。

７、上市地点

８、本次发行股份锁定期

９、标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属

１０、人员安置

１１、上市公司滚存未分配利润安排

１２、相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

１３、发行股份募集资金的用途

１４、决议的有效期

（四）审议《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》；

（五）审议《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》 ；

（六）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》；

（七）审议《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；

（八）审议《关于公司本次重大资产重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定之审慎判断的议案》；

（九）审议《关于公司本次重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十二条第二款规定之说明的议案》；

（十）审议《关于签署附生效条件之＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》；

（十一）审议《关于签署附生效条件之＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》；

（十二）审议《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》；

（十三）审议《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司５．２４％股权的议案》；

（十四）审议《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余０．１９％股权的议案》；

（十五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；

（十六）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》；

四、现场会议登记方法

（一）登记时间：２０１３年１２月１３日 ９：００—１７：００

（二）登记地点：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号公司办公总部证券投资部办公室。

（三）登记办法：

１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；

３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以１２月１３日１７：００ 前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１３ 年１２月１６日上午 ９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２３９０	信邦投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	下述所有议案	１００．００元
议案一	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	１．００元
议案二	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》	２．００元
议案三	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》	３．００元
	３．１发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案
	３．１．１发行股份及支付现金购买资产方案	３．０１元
	３．１．２发行股份募集配套资金方案	３．０２元
	３．２发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格	３．０３元
	３．３发行股份的种类和面值	３．０４元
	３．４发行对象
	３．４．１发行股份及支付现金购买资产的对象	３．０５元
	３．４．２发行股份募集配套资金的对象	３．０６元
	３．５发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	３．０７元
	３．６发行股份数量
	３．６．１发行股份购买资产	３．０８元
	３．６．２发行股份募集配套资金	３．０９元
	３．６．３在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。	３．１０元
	３．７上市地点	３．１１元
	３．８本次发行股份锁定期	３．１２元
	３．９标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属	３．１３元
	３．１０人员安置	３．１４元
	３．１１上市公司滚存未分配利润安排	３．１５元
	３．１２相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	３．１６元
	３．１３发行股份募集资金的用途	３．１７元
	３．１４决议的有效期	３．１８元
议案四	《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》	４．００元
议案五	《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案》	５．００元
议案六	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》	６．００元
议案七	《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》	７．００元
议案八	《关于公司本次重大资产重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定之审慎判断的议案》	８．００元
议案九	《关于公司本次重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十二条第二款规定之说明的议案》	９．００元
议案十	《关于签署附生效条件之＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》	１０．００元
议案十一	《关于签署附生效条件之＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》	１１．００元
议案十二	《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》	１２．００元
议案十三	《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司５．２４％股权的议案》	１３．００元
议案十四	《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余０．１９％股权的议案》	１４．００元
议案十五	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》	１５．００元
议案十六	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》	１６．００元

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

（５）确认投票委托完成。

（６）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“信邦制药”Ａ 股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２３９０	买入	１．００	１ 股

（２）如果股东对议案一投反对票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
３６２３９０	买入	１．００	２ 股

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 前发出的，当日下午 １３∶００ 即可使用；如服务密码激活指令上午 １１∶３０ 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“贵州信邦制药股份有限公司 ２０１３ 年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１２月１５日 １５：００至２０１３年１２月１６日１５：００ 期间的任意时间。

六、其它事项：

１、会议联系人： 孔令忠

联系电话： ０８５１－８６１５９００

传 真：０８５１－８６６０２８０

地 址：贵州省贵阳市白云经济开发区信邦大道２２７号

邮 编： ５５００１４

２、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十八日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	同意	反对	弃权
议案一	《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案二	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案》
议案三	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
	（一）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的交易方案
	１． 发行股份及支付现金购买资产方案
	２． 发行股份募集配套资金方案
	（二）发行股份及支付现金购买资产之标的资产的定价原则和交易价格
	（三）发行股份的种类和面值
	（四）发行对象
	１． 发行股份及支付现金购买资产的对象
	２． 发行股份募集配套资金的对象
	（五）发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
	（六）发行股份数量
	１． 发行股份及支付现金购买资产
	２． 发行股份募集配套资金
	３．在定价基准日至发行日期间，如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调整。
	（七）上市地点
	（八）本次发行股份锁定期
	（九）标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
	（十）人员安置
	（十一）上市公司滚存未分配利润安排
	（十二）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
	（十三）发行股份募集资金的用途
	（十四）决议的有效期
议案四	《关于调整本次重大资产重组方案不构成重大方案调整的议案》
议案五	《关于批准本次重组有关审计及盈利预测报告的议案的议案》
议案六	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》
议案七	《关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
议案八	《关于公司本次重大资产重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定之审慎判断的议案》
议案九	《关于公司本次重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞第四十二条第二款规定之说明的议案》
议案十	《关于签署附生效条件之＜贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议＞的议案》
议案十一	《关于签署附生效条件之＜盈利预测补偿协议之补充协议＞的议案》
议案十二	《关于本次发行股份募集配套资金变更募集资金投资用途的议案》
议案十三	《关于使用超募资金购买贵州科开医药有限公司５．２４％股权的议案》
议案十四	《关于本次重大资产重组获得中国证监会批准后公司将收购科开医药剩余０．１９％股权的议案》
议案十五	《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
议案十六	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： 年 月 日