股票简称：上海家化 股票代码：６００３１５ 编号：临２０１３－０２３

　上海家化联合股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议无否决议案的情况；

　●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　（一）股东大会召开的时间和地点

　时间：２０１３年１１月１５日上午

　地点：上海市保定路５２７号８楼会议厅

　（二）会议出席情况：

　■

　（三）本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司代理董事长张纯主持。

　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　公司在任董事７人，出席７人；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。

　二、提案审议情况

　（一）、审议通过关于修订《公司章程》的议案（特别议案）；

　参加表决的股数为：４３２，０１７，０１７（四亿三千二百零一万七千零一十七）股，意见如下：

　同意：４３１，４８６，５２５（四亿三千一百四十八万六千五百二十五）股

　占９９．８７７２％

　反对：１，０００（一千）股

　占０．０００２％

　弃权：５２９，４９２（五十二万九千四百九十二）股

　占０．１２２６％

　（二）、选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事；

　本议案采取累积投票方式表决，参加表决的股数为：４３２，００７，０１７（四亿三千二百万七千零一十七）股，意见如下：

　同意：４９６，４４９，５５１（四亿九千六百四十四万九千五百五十一）股

　占１１４．９１７０％

　（三）、选举曲建宁先生为公司第五届董事会董事。

　本议案采取累积投票方式表决，参加表决的股数为：４３２，００７，０１７（四亿三千二百万七千零一十七）股，意见如下：

　同意：３４２，５２１，５４２（三亿四千二百五十二万一千五百四十二）股

　占７９．２８６１％

　三、律师见证情况

　公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所律师方杰、达健出席会议见证并出具法律意见书，该所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、上网公告附件

　律师事务所出具的法律意见书。

　上海家化联合股份有限公司

　２０１３年１１月１６日

　股票简称：上海家化 股票代码：６００３１５ 编号：临２０１３－０２４

　上海家化联合股份有限公司

　五届七次董事会决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　上海家化联合股份有限公司五届七次董事会于２０１３年１１月１５日在公司欧陆厅召开，应到董事９人，实到董事９人，会议由代理董事长张纯主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）会议选举谢文坚先生为公司第五届董事会董事长；

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，通过本议案。

　（二）补选谢文坚先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。

　表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权，通过本议案。

　特此公告。

　上海家化联合股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１６日