Ａ股代码：６０００９６ Ａ股简称：云天化 编号：临２０１３－０６４

　云南云天化股份有限公司

　２０１３年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次会议没有否决或修改提案的情况

　● 本次会议没有新提交议案

　一、会议召开情况

　（一）会议召开时间：２０１３年１１月１５日（周五）上午９：３０。

　（二）会议地点：云南省昆明市滇池路１４１７号公司本部会议室。

　（三）召集人：公司董事会。

　（四）会议方式：采用现场投票。

　（五）会议主持人：董事长他盛华先生。

　（六）会议通知于２０１３年１０月３１日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告，同日，公司收到了云南省投资控股集团有限公司《关于提议增加云南云天化股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会临时提案的函》，公司于２０１３年１１月２日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告了《关于２０１３年第三次临时股东大会增加临时议案暨召开２０１３年第三次临时股东大会补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。云南千和律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。

　二、会议出席情况

　出席会议的股东及股东授权代表共 ６ 人， 代表股权１，２４８，３４４，８４６股，占公司总股本１，６６８，６６８，５２８的７４．８１％，其中非关联股东及授权代表５人，代表股权１００，９５１，９１０股，占公司总股本１，６６８，６６８，５２８的６．０４％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　三、提案审议情况

　（一）审议通过了《关于云南云天化股份有限公司与云南云天化集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》， 本议案关联股东回避表决。

　同意１００，９５１，９１０股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％ ，反对０股，弃权０ 股。

　（二）审议通过《关于监事变动的议案》。

　同意１，２４８，３４４，８４６股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％ ，反对０股，弃权０ 股。

　（三）审议通过《关于选举杨雁霞女士为公司监事的议案》。

　同意１，２４８，３４４，８４６股，占出席会议股东及股东授权委托代表所持的有效表决权股份总数的１００％ ，反对０股，弃权０ 股。

　四、律师见证情况

　云南千和律师事务所王晓东、刘涛律师对本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，表决结果合法有效。

　五、备查文件

　１．云南云天化股份有限公司２０１３第三次临时股东大会决议文件；

　２．云南千和律师事务所关于云南云天化股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会法律意见书。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　二○一三年十一月十五日

　Ａ股代码：６０００９６ Ａ股简称：云天化 编号：临２０１３－０６５

　云南云天化股份有限公司关于公司重大资产出售事项获得中国证监会核准的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年１１月１４日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）《关于核准云南云天化股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可［２０１３］１４３８号），核准公司本次重大资产出售的重组方案。

　公司将按照上述中国证监会核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次重大资产出售的相关手续，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　云南云天化股份有限公司

　二○一三年十一月十六日