本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无修改提案的情况。

● 本次会议无议案被否决的情况。

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１３年１１月１５日上午１０点

网络投票时间：２０１３年１１月１５日

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年１１月１５日９：３０—１１：３０ １３：００—１５：００。

２、现场会议召开地点：公司会议室。

３、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

４、召集人：公司董事会。

（二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人）		９０
所持有表决权的股份总数（股）		３８５，２０８，９７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）		４１．７８
其中：
１	出席现场会议的股东人数（人）	５
	所持有表决权的股份总数（股）	３７６，５０１，３９８
	占公司有表决权股份总数的比例（％）	４０．８３
２	通过网络投票出席会议的股东人数（人）	８５
	所持有表决权的股份总数（股）	８，７０７，５７２
	占公司有表决权股份总数的比例（％）	０．９４

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因有其他公务无法出席会议，由公司董事李遵生先生代为主持本次年度股东会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席２人，公司董事长王玉锁先生、副董事长柳纪申先生、董事赵义峰先生、邹立群先生、李山先生因其他公务未出席会议，公司独立董事付振奇先生、徐孟洲先生因出差未出席本次会议；公司在任监事３人，出席１人，监事蔡福英女士、王曦女士因其他公务未出席本次会议；公司董事会秘书王东英女士出席会议。

二、 提案审议情况

序号	议案内容	同意		反对		弃权
		代表股数	比例（％）	代表股数	比例（％）	代表股数	比例（％）
１	关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案	７，６０１，１３７	８６．９３	６００，８３５	６．８７	５４２，１００	６．２０
２	关于提请股东大会延长授权董事会办理２０１２年度重大资产重组相关事宜有效期议案	３８３，９１４，０３５	９９．６６	５９８，９３５	０．１６	６９６，０００	０．１８

所有议案均获股东大会审议通过。

因《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》涉及关联交易，关联股东新奥控股投资有限公司（为本次交易的交易对方，持有３０５２６１４７２股股份）、河北威远集团有限公司（与新奥控股投资有限公司为同一控制人控制的企业，持有７１２０３４２６股股份）对本议案回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司２０１３年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

１、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二○一三年十一月十五日