证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１３－５０

袁隆平农业高科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第三十一次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于２０１３年１１月１２日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至２０１３年１１月１４日，公司董事会秘书办公室共计收到１１位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

本议案的详细内容见本公司于２０１３年１１月１６日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司为控股子公司担保的公告》。

本议案的表决结果是：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％。

二、备查文件

１、经与会董事签字的表决票；

２、加盖本公司董事会印章的第五届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一三年十一月十六日

证券代码：０００９９８ 证券简称：隆平高科 公告编号：２０１３－５１

袁隆平农业高科技股份有限公司关于

为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、被担保人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的控股子公司新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）

债权人：中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行

担保金额：人民币２，０００万元

担保期限：１年

２、审批情况：本公司第五届董事会于２０１３年１１月１４日以通讯表决方式召开了第三十一次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。

该议案的表决结果为：１１票赞成，０票反对，０票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的１００％审议通过该议案。

本次担保无需经过本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

新疆红安为本公司控股子公司，成立于２００５年５月１７日；注册资本为人民币１０，０００万元，其中本公司持股６３．６９０％，自然人股东张新贵持股１９．７９８％，陈正国持股７．７０８％，袁丰年持股６．１０４％，罗大治持股２．４００％，张勇持股１．０００％，宋文胜持股０．３００％；住所位于石河子开发区北四东路３５－３；法定代表人为袁丰年；经工商管理部门核定的经营范围为：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售，预包装食品的销售，调味料（固态）的生产销售（限青岛分公司经营）。

新疆红安最近一年又一期的主要财务数据和财务指标如下：

单位：万元

项 目	２０１２年１２月３１日 （经审计）	２０１３年９月３０日 （未经审计）
资产总额	７４，６５４．３４	６５，０８７．５２
负债总额	５１，８０３．２６	４３，１４３．７
银行贷款总额	２０，６５０	２１，１５０
流动负债总额	４４，８３７．３６	３５，５９６．７６
净资产	２２，８５１．０７	２１，９４３．８２
项 目	２０１２年１－１２月 （经审计）	２０１３年１－９月 （未经审计）
营业收入	２３，０５６．４４	２４，５９２．９６
利润总额	１，３５９．２３	－９３９．５３
净利润	１，２５３．１２	－９１２．６

三、担保协议的主要内容

本公司同意为新疆红安向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请的综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为人民币２，０００万元，担保期限为１年，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并授权本公司法定代表人伍跃时先生代表本公司签署相关法律文件。

四、董事会意见

１、本次担保系为了满足新疆红安经营资金需求，支持本公司主营业务发展，属正常生产经营事项。

２、新疆红安其他股东已向本公司出具承诺：愿意为本次担保以其个人全部资产向本公司提供连带责任保证反担保。

据此，本公司董事会认为：本次向新疆红安提供担保的风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１３年１１月１５日，本公司及控股子公司实际发生的累计对外担保金额为１３，７００万元（含本次担保金额），均为本公司对控股子公司担保；累计担保总额占本公司最近一期（截至２０１２年１２月３１日）经审计财务报表净资产的比例为１１．２１％，不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

本公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十六日