本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

１、本次限售股份实际可上市流通数量为： ３，８０３，１１８股，占公司总股本的２．０２％；

２、本次限售股份可上市流通日期为：２０１３年１１月１９日。

一、股权分置改革方案概述

１、本公司非流通股股东为获得其所持股份的流通权向流通股股东安排的对价为：

公司非流通股股东对方案实施股份变更登记日在册的流通股股东共计支付９，８４３，６７８股股份，方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有１０股流通股获得非流通股股东支付的３股股份。

２、通过股权分置改革方案的相关股东大会会议日期：

公司股权分置改革方案经公司２００６年８月３０日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：２００６年９月２６日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
１	深圳市赛洛实业发展有限公司	公司原第一大股东沈阳宏元集团有限公司在《股权分置改革说明书》中承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，同时做出以下特别承诺：持有的金德发展法人股将自获得上市流通权之日起，至少在３６个月内不上市交易。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，该公司将在３６个月内不转让所持有的股份。在上述期限期满后，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占金德发展股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。 深圳赛洛在其２００８年４月８日公布的《详式权益变动报告书》中承诺：将继续履行沈阳宏元集团有限公司在公司股权分置改革中相关承诺，在受让该部分股份后３６ 个月内不进行转让。	严格履行

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期：２０１３年１１月１９日

２、本次可上市流通股份的总数３，８０３，１１８股，占公司股份总数的２．０２％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）	冻结的股份数量（股）
１	深圳市赛洛实业发展有限公司	３，８０３，１１８	３，８０３，１１８	３．７３％	４．４０％	２．０２％	３，８０３，１１８
	合 计	３，８０３，１１８	３，８０３，１１８	３．７３％	４．４０％	２．０２％	３，８０３，１１８

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股
１、国家持股	０	０	０	０	０
２、国有法人持股	０	０	０	０	０
３、境内一般法人持股	１０１，８７８，５４９	５４．１０％	－３，８０３，１１８	９８，０７５，４３１	５２．０８％
４、境内自然人持股	０	０	０	０	０
５、境外法人持股	０	０	０	０	０
６、境外自然人持股	０	０	０	０	０
７、内部职工股	０	０	０	０	０
８、高管股份	０	０	０	０	０
９．机构投资者配售股份	０	０	０	０	０
有限售条件的流通股合计	１０１，８７８，５４９	５４．１０％	－３，８０３，１１８	９８，０７５，４３１	５２．０８％
二、无限售条件的流通股
１．人民币普通股	８６，４４４，２８５	４５．９０％	３，８０３，１１８	９０，２４７，４０３	４７．９２％
２．境内上市的外资股	０	０	０	０	０
３．境外上市的外资股	０	０	０	０	０
４．其他	０	０	０	０	０
无限售条件的流通股合计	８６，４４４，２８５	４５．９０％	３，８０３，１１８	９０，２４７，４０３	４７．９２％
三、股份总数	１８８，３２２，８３４	１００％	０	１８８，３２２，８３４	１００％

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日 持有股份情况		本次解限前 已解限股份情况		本次解限前 未解限股份情况		股份数量 变化沿革
		数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本比例（％）	数量（股）	占总股本 比例（％）
１	深圳市赛洛实业发展有限公司	０	０	０	０	３，８０３，１１８	２．０２	（注一）
	合计	０	０	０	０	３，８０３，１１８	２．０２

注一：公司限售股份持有人在《股权分置改革说明书》中的承诺如下：

公司第一大股东沈阳宏元集团有限公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，同时做出以下特别承诺：持有的金德发展法人股将自获得上市流通权之日起，至少在３６个月内不上市交易。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，该公司将在３６个月内不转让所持有的股份。在上述期限期满后，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占金德发展股份总数的比例在１２个月内不超过５％，在２４个月内不超过１０％。

公司原第一大股东沈阳宏元集团有限公司（简称沈阳宏元）于２００８年３月３１日与深圳市赛洛投资发展有限公司（现更名为深圳市赛洛实业发展有限公司）签署了《股权转让协议》，约定深圳赛洛受让沈阳宏元持有公司的 １５，２３５，４１２股股份。沈阳宏元按照《股份转让协议》的约定于２００８年４月１８日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权过户手续。深圳赛洛在其２００８年４月８日公布的《详式权益变动报告书》中承诺：将继续履行沈阳宏元集团有限公司在公司股权分置改革中相关承诺，深圳赛洛承诺在受让该部分股份后３６ 个月内不进行转让。

２００９年７月１８日，沈阳宏元与深圳赛洛签署《股份质押协议》，鉴于深圳赛洛以其持有的燃气资产置入公司的重大资产置换及发行股份购买资产方案已于２００９年４月２１日公告中止，致使深圳赛洛对于《股份转让协议》的对价尚未全部支付。应沈阳宏元要求，深圳赛洛同意将其受让股份中的１２７０万股有限售期流通股质押给沈阳宏元作为其履行《股份转让协议》对价支付义务的保证。２００９年１２月１８日，山东永华投资有限公司（简称“山东永华”）与沈阳宏元签署《债权转让协议》，山东永华受让了沈阳宏元对深圳赛洛因２００８年３月３１日签署的《股份转让协议》及相关协议而产生的的债权。依据该《债权转让协议》，山东永华以深圳赛洛为被告向山东省滨州市中级人民法院提起诉讼，要求深圳赛洛履行其在相关合同项下债务。该案经山东省滨州市中级人民法院审理并于２００９年１２月２９日下达民事调解书（【２００９】滨中商初字第３６号）。该调解书确认，深圳赛洛以其持有的金德发展１２７０万股限售流通股股份抵偿其对山东永华的全部债务。２０１０年１月６日山东永华公告《详式权益变动报告书》，２０１０年１月６日金德发展刊登《关于控股股东股份解除质押暨解除司法冻结公告》，２０１０年１月６日金德发展刊登《控股股东变更公告》，对上述有关事项进行了公告。信息披露义务人山东永华承诺将继续履行沈阳宏元关于限售流通股的相关承诺，并在此次过户完成后十二个月内不转让所持股份。

上述股权变更完成后，深圳赛洛仍持有金德发展２，５３５，４１２股股份。

２０１０年１２月２１日，中国证监会下发《关于核准湖南金德发展股份有限公司重大资产重组及向西王集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可［２０１０］１８８２号），本次发行完成后，公司于２０１１年１月２１日发布《股份变动暨新增股份上市报告书》，本次发行前后上市公司的股权结构如下表所示：

股份	发行前		发行后
	持股数量（股）	持股比例（％）	持股数量（股）	持股比例（％）
一、限售流通股	１５，２３７，９４７	２０．９１	６７，９２１，５６８	５４．１０
西王集团	０	０．００	５２，６８３，６２１	４１．９６
山东永华	１２，７００，０００	１７．４３	１２，７００，０００	１０．１２
深圳赛洛	２，５３５，４１２	３．４８	２，５３５，４１２	２．０２
高管持股	２，５３５	０．００	２，５３５	０．００
二、无限售流通股	５７，６２６，９８８	７９．０９	５７，６２６，９８８	４５．９０
三、总股本	７２，８６４，９３５	１００．００	１２５，５４８，５５６	１００．００

２０１１年１月３１日完成了公司名称变更的登记手续，上市公司名称变更为西王食品股份有限公司，并于２０１１年２月２３日公告。

２０１２年６月９日，西王食品发布《２０１１年度权益分派实施公告》，公司以资本公积金向全体股东每１０股转增５股，实施完毕后上述主要限售股股东的股权变更为：

股份	转增后			转增前
	持股数量（股）	持股比例（％）		持股数量（股）	持股比例（％）
西王集团	７９，０２５，４３１		４１．９６	５２，６８３，６２１	４１．９６
山东永华	１９，０５０，０００		１０．１２	１２，７００，０００	１０．１２
深圳赛洛	３，８０３，１１８		２．０２	２，５３５，４１２	２．０２
总股本	１８８，３２２，８３４		１００．００	１２５，５４８，５５６	１００．００

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量	该次解限的股份总数量（股）	该次解限股份占当时总股本的比例（％）
１	２００７年９月２５日	９家	７，８１０，１４０	１０．７２％
２	２００８年９月２５日	１家	３，６４３，２４７	５％
３	２００９ 年９月２５日	１家	３，５２０，１９８	４．８３％

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司就本次解除限售股份出具如下结论性意见：

截至本核查报告出具日，限售股份持有人深圳市赛洛实业发展有限公司履行了其在公司股权分置改革时做出的承诺。至２０１３年９月３日，所持有的３，８０３，１１８股限售股份可解除限售。公司本次部分限售股份解除限售符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定。

本核查报告仅供因股权分置改革所持限售股解除限售之用，其他因质押、冻结、承诺等影响股份可流通状况的情形按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定办理。

七、其他事项

１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

□ 是 √ 否；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

□ 是 √否；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

□是 √否；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

√ 是 □不适用；

八、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

西王食品股份有限公司董事会

２０１３年１１月１５日