证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１３－０２８

　荣安地产股份有限公司第八届董事会

　２０１３年第八次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　荣安地产股份有限公司第八届董事会２０１３年第八次临时会议通知于２０１３年１１月１１日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１３年１１月１４日以通讯方式召开。公司董事会成员共９名，实际参加表决董事９名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

　一、一致审议通过《关于设立审计部的议案》：

　为进一步加强本公司内部控制和风险管理，公司拟将审计相关职能从运营管控部分离出来，单独新设立审计部，全面负责公司内部审计工作。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　二、一致审议通过《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《关于向控股股东临时借款的关联交易公告》。

　关联董事王久芳先生、王麟山先生回避表决。

　会议表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权。

　三、一致审议通过《发展战略管理制度》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《发展战略管理制度》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　四、一致审议通过《关联交易管理办法（２０１３版）》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《关联交易管理办法（２０１３版）》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　五、一致审议通过《担保管理规定（２０１３版）》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《担保管理规定（２０１３版）》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　六、一致审议通过《子公司管理制度》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《子公司管理制度》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　七、一致审议通过《反舞弊与举报制度》：

　详细内容请见与本公告同日披露的《反舞弊与举报制度》。

　会议表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十六日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１３－０２９

　荣安地产股份有限公司

　关于向控股股东临时借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　因公司在不特定时间内有资金周转需求，公司控股股东荣安集团股份有限公司（以下简称“荣安集团”）为支持公司业务开展，自２００９年起借调资金供公司临时周转。

　根据公司战略目标及业务拓展的进程，公司拟继续向荣安集团临时借款，荣安集团同意，每笔临时借款分别核算，按照银行同期贷款基准利率收取资金占用费。预计２０１３年１０月１日起至２０１５年４月３０日止，公司将向荣安集团借款的金额累计不超过３０亿元人民币，且日均借款余额不超过４亿元人民币，公司按银行同期贷款利率支付资金占用费，预计累计支付的资金占用费总额不超过２４００万元。

　荣安集团为公司控股股东，公司向荣安集团临时借款并支付资金占用费构成关联交易。

　２０１３年１１月１４日，公司召开的第八届董事会２０１３年第八次临时会议以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向荣安集团股份有限公司临时借款的议案》。其中，２位关联董事王久芳先生和王麟山先生回避表决。独立董事事先同意将此议案提交第八届董事会２０１３年第八次临时会议审议，并发表了同意此项关联交易的独立意见。

　鉴于本关联交易即本公司向荣安集团支付的资金占用费金额未超过公司最近一期经审计净资产的５％，根据公司章程和公司《关联交易管理办法》，本议案无需提交公司股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　关联方名称：荣安集团股份有限公司

　法定代表人：王久芳

　成立日期：１９９９年１１月

　经营范围：房地产开发、经营；物业管理；工业与民用建筑、市政工程施工；通用机械设备制造（限于分支机构经营）；计算机软硬件开发、技术培训，建材通信设备的批发。

　注册资本：５０，０００万元

　注册地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦５楼

　股权结构： 股东名称 占总股本的比例

　王久芳及其一致行动人 １００％

　２０１３年１－９月，荣安集团股份有限公司实现的营业收入为５０２，５３９．１４万元，净利润为３４，１７４．１９万元。截止２０１３年９月３０日，该公司总资产１，０６５，４３９．０１万元，净资产３７８，７５０．６０万元（以上财务数据未经审计）。

　三、交易的定价政策及定价依据

　公司向荣安集团的每笔临时借款分别核算，按银行同期贷款基准利率支付资金占用费。

　四、涉及关联交易的其他安排

　为提高董事会运作效率，更好地适应公司业务开展需要，经第八届董事会２０１３年第八次临时会议审议同意，董事会继续授权总经理作为日常向荣安集团临时借款的审批人，授权期限至２０１５年４月３０日。

　五、交易目的和对上市公司的影响

　公司及控股子公司向荣安集团临时借款主要是为了满足公司在不特定时间内临时资金周转的需要。该项交联交易有利于提高公司对资金的筹措安排能力，有利于公司业务更好地开展。

　六、年初至今与该关联人发生的各类关联交易总金额

　２０１３年１月１日至２０１３年１０月３１日，公司与荣安集团发生的关联交易事项为公司向荣安集团临时借款。该项交易的发生额为２９４，９２０万元，实际产生的资金占用费即关联交易金额为８７７．８８万元。

　七、独立董事事前认可和独立意见

　此项关联交易已事先获得三位独立董事认可，三位独立董事同意将此项关联交易提交第八届董事会２０１３年第八次临时会议审议，并发表了同意本次关联交易的独立意见。独立董事认为：此项关联交易体现了控股股东对上市公司的支持，满足公司在日常业务开展中临时性资金周转的需要，有利于公司的发展，不会损害上市公司和中小股东的利益。

　八、备查文件

　１、公司第八届董事会２０１３年第八次临时会议决议

　２、独立董事关于第八届董事会２０１３年第八次临时会议相关议案及事项的独立意见

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十六日

　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１３－０３０

　荣安地产股份有限公司关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于２０１３年１１月２１日１５：００－１７：００举行，平台登陆地址为：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｎｉｎｇｂｏ。

　届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！

　特此公告。

　荣安地产股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十六日