本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１３年第三次临时股东大会于２０１３年１１月１５日召开。

一、 本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１３年１１月１５日（星期五）上午０９：３０，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至上午０９：１０。

（二）股权登记日：２０１３年１１月１１日（星期一）。

（三）现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环十里堡北里２８号北京丽景湾国际酒店ＣＤ厅。

（四）会议召集人：新华联不动产股份有限公司董事会。

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及代理人共１人，代表有表决权的股份数为１，０５４，３３７，６０８股，占公司有表决权股份总数的６５．９８％。

因董事长傅军先生工作在外，未能亲自出席，会议由公司副董事长丁伟先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

序号	议案名称	有效表决权股份总数	表决意见
			赞成		反对		弃权
			股数	比例％	股数	比例％	股数	比例％
１	《关于改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年审计机构的议案》	１，０５４，３３７，６０８	１，０５４，３３７，６０８	１００％	０	０	０	０

根据上述表决结果，议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京市中伦律师事务所律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

（一）公司本次股东大会表决结果。

（二）北京市中伦律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

新华联不动产股份有限公司董事会

２０１３年１１月１５日