本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　２、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　３、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　一、会议召开和出席情况

　１、本次股东大会的召开时间

　现场会议召开时间：２０１３年１１月１５日下午１５：００。

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１１月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１３年１１月１４日１５：００至２０１３年１１月１５日１５：００期间的任意时间。

　２、现场会议召开地点：公司会议室。

　３、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　４、会议召集人：公司董事会。

　５、会议主持人：公司董事长吴建先生。

　６、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　７、会议出席情况

　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共１２名，代表股份１６９，１４７，２２０股，占公司股份总数的４６．９８５％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共２名，代表股份１６８，７５０，０００股，占公司股份总数的４６．８７５％；参加本次股东大会网络投票的股东共１０名，代表股份３９７，２２０股，占公司股份总数的０．１１０３％。

　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　二、议案审议表决情况

　审议通过《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

　表决结果：１６８，７６４，３２０股同意，占出席会议有效表决权股份总数的９９．７７４％，３８２，９００股反对，占出席会议有效表决权股份总数的０．２２６％，０股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的０．０００％。

　三、律师见证情况

　江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　特此公告。

　江苏润邦重工股份有限公司董事会

　２０１３年１１月１６日