证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１３－０３８

债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

康美药业股份有限公司关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会已于２０１３年１０月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《康美药业股份有限公司关于召开２０１３年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 ２０１３－０３４）。根据有关规定，现再次提示性公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１３年度第二次临时股东大会

２、股东大会的召集人：公司董事会

３、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１３年１１月２０日（星期三）下午２：３０

网络投票时间：２０１３年１１月２０日（星期三）上午９：３０－１１：３０，

下午１：００－３：００

４、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

５、现场会议地点：广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

二、会议审议事项

１、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》；（该议案需逐项表决）

１．１ 回购股份的方式

１．２ 回购股份的价格区间

１．３ 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

１．４ 拟用于回购的资金总额及资金来源

１．５ 回购股份的期限

１．６ 决议的有效期

２、审议《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》。

以上议案已经公司第六届董事会２０１３年度第四次临时会议审议通过。

上述议案必须经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

三、会议出席对象

１、本次股东大会的股权登记日为２０１３年１１月１４日，截至２０１３年１１月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

２、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

３、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

４、出席会议的股东及股东代理人请于２０１３年１１月１８日（上午９：００－１２：００，下午１４：００－１７：００）到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

联系地址：广东省深圳市下梅林泰科路康美药业四楼

联 系 人：邱锡伟、温少生

联系电话：０７５５－３３１８７７７７－８００６

传 真：０７５５－８６２７５７７７

邮 箱：ｋａｎｇｍｅｉ＠ｋａｎｇｍｅｉ．ｃｏｍ．ｃｎ

六、报备文件

公司第六届董事会２０１３年度第四次临时会议决议。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日

附件１：

授权委托书

康美药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１３年１１月２０日召开的贵公司２０１３年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
１	关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
１．０１	回购股份的方式
１．０２	回购股份的价格区间
１．０３	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
１．０４	拟用于回购的资金总额及资金来源
１．０５	回购股份的期限
１．０６	决议的有效期
２	关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　 年 月 日

附件２：

网络投票操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期： ２０１３年１１月２０日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：７ 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	说明
７３８５１８	康美投票	７	Ａ股

（二）表决方法

１、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
１－２号	本次股东大会的所有７项提案	９９．００元	１	２	３

２、分项表决方法

议案序号	议案内容	委托价格
１	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	１．００ 元
１．０１	回购股份的方式	１．０１
１．０２	回购股份的价格区间	１．０２
１．０３	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	１．０３
１．０４	拟用于回购的资金总额及资金来源	１．０４
１．０５	回购股份的期限	１．０５
１．０６	决议的有效期	１．０６
２	关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案	２．００

（三）表决意见

议案序号	对应的申报股数
同意		１ 股
反对		２ 股
弃权		３ 股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１３年１１月１４日收市后，持有本公司（股票代码 ６００５１８）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００ 元”，申报股数填写“１ 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５１８	买入	９９．００ 元	１ 股

（二）如某投资者需对本次临时股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第２号提案《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５１８	买入	２．００ 元	１ 股

（三）如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 ２ 号提案 《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》 投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５１８	买入	２．００ 元	２股

（四）如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 ２ 号 《关于授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》 提案投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
７３８５１８	买入	２．００ 元	３股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项提案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１３－０３９

债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债

债券代码：１２２０８０ 债券简称：１１康美债

康美药业股份有限公司

关于前十名无限售条件股东情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

康美药业股份有限公司于２０１３年１０月２１日召开第六届董事会２０１３年度第四次临时会议，相关决议公告于１０月２２日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。该次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并提交将于２０１３年１１月２０日召开的２０１３年度第二次临时股东大会审议，该次临时股东大会的股权登记日为１１月１４日。

现根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等，将董事会公告回购股份决议前一个交易日（１０月２１日）及股东大会的股权登记日（１１月１４日）登记在册的前１０名无限售条件股东的名称及持股数量、比例的情况公告如下：

一、２０１３年１０月２１日前十名无限售条件股东持股情况

投票代码	股东名称		持股数量 （股）		持股比例 （％）
１	康美实业有限公司	６６８，８７４，２７４		３０．４２
２	普宁市金信典当行有限公司	４６，５５７，３５８		２．１２
３	许冬瑾	４６，５５７，３５０		２．１２
４	普宁市国际信息咨询服务有限公司	４６，５５７，３５０		２．１２
５	华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	３４，９１８，０２８		１．５９
６	中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	３２，８８３，４３９		１．５０
７	中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	２７，４６６，９１１		１．２５
８	全国社保基金一零七组合	２５，４９０，５４３		１．１６
９	中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型证券投资基金	２１，４６６，７８０		０．９８
１０	上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	２１，３７３，４２１		０．９７

二、２０１３年１１月１４日前十名无限售条件股东持股情况

序号	股东名称	持股数量 （股）	持股比例 （％）
１	康美实业有限公司	６６８，８７４，２７４	３０．４２
２	普宁市金信典当行有限公司	４６，５５７，３５８	２．１２
３	许冬瑾	４６，５５７，３５０	２．１２
４	普宁市国际信息咨询服务有限公司	４６，５５７，３５０	２．１２
５	华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	３４，９１８，０２８	１．５９
６	中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	３２，８８３，４３９	１．５０
７	中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	２７，４６６，９１１	１．２５
８	全国社保基金一零七组合	２５，９９０，５１７	１．１８
９	上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	２１，３７３，４２１	０．９７
１０	全国社保基金一一八组合	１９，６３５，５９３	０．８９

特此公告

康美药业股份有限公司董事会

二○一三年十一月十五日