本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 公司向中国纸业投资总公司申请３０，０００万元委托贷款，委托贷款利率为５．４５％。

　● 本次关联交易不存在重大交易风险。

　一、关联交易概述

　财政部、国资委下达用于本公司特种纸产业基地项目拨款３０，０００万元，该笔资金已转入公司控股股东中国纸业投资总公司（以下简称“中国纸业”）账户。中国纸业计划将该笔资金先以委托贷款的形式提供本公司使用，未来待公司发行股份时再以认购入股方式充实本公司资本金。

　现为满足公司东海岛项目建设的资金需求，公司特向中国纸业申请３０，０００万元的委托贷款，中国纸业将委托诚通财务有限责任公司（以下简称“诚通财务”）向本公司发放贷款。

　中国纸业为公司的控股股东，诚通财务为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　公司名称：中国纸业投资总公司

　注册地址：北京市西城区南礼士路丙３号楼７１０

　法定代表人：童来明

　注册资本：２３１，９２８．８０万元

　经营范围：林浆纸生产、开发及利用；重要工业品生产资料的投资开发；金属材料、建筑材料、木材、水泥、化轻原料（危险化学品除外）及其制品、服装、纸张、橡胶、轮胎、机电产品、电线、电缆、汽车的销售；进出口贸易；与物资开发有关的技术咨询、技术服务。

　２０１２年度主要财务数据：

　中国纸业总资产为３，２５２，２３４万元，净资产为１，０８９，１４１万元，主营业务收入１，７１３，５２３万元，净利润为５，８３６万元。

　中国纸业持有公司２８．１６％股份，为公司的控股股东。

　三、关联交易的主要内容

　１、委托人：中国纸业投资总公司

　２、委托贷款机构：诚通财务有限责任公司

　３、借款方：广东冠豪高新技术股份有限公司

　４、委托贷款总额：人民币３０，０００万元

　５、委托贷款利率：５．４５％

　６、委托贷款期限：１年

　７、借款用途：满足公司东海岛特种纸产业基地项目资金需求

　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　获此贷款后，将有助于满足公司东海岛特种纸产业基地项目建设的资金需求，降低公司财务成本，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。本次交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

　五、审议程序

　１、本次关联交易经公司２０１３年１１月１５日召开的五届董事会二十六次会议以６票同意、０票反对、０票弃权审议通过，关联董事童来明、洪军、严肃、王奇、吴佳林回避表决。

　２、公司独立董事对该项关联交易予以了事前认可并发表独立意见如下：

　（１）本次关联交易的审议程序合法，符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定；

　（２）本次交易有助于满足公司东海岛项目建设的资金需求，降低公司财务成本 ，有利于公司的可持续发展；

　（３）交易条款客观公允，不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的合法权益。

　六、年初至披露日公司与该关联人发生的关联交易

　经公司２０１３年３月８日召开的五届董事会二十次会议、４月８日召开的２０１２年度股东大会审议批准，公司向关联方中国纸业和诚通财务申请人民币５亿元委托贷款，同时公司向诚通财务申请综合授信额度不超过人民币７亿元并与其签订了《金融服务协议》，接受其为公司提供的存款、结算、信贷及经银监会批准的其他金融服务。

　特此公告。

　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十六日

　●报备文件

　（一）经与会董事签字确认的董事会决议

　（二）经独立董事事前认可的声明

　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见