本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开的情况

　（一）召开时间：２０１３年１１月１５日（星期五）１４：３０

　（二）召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦１７楼会议室

　（三）股权登记日：２０１３年１１月８日

　（四）召开方式：现场投票

　（五）召集人：公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）召开本次股东大会的通知已于２０１３年１０月２６日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），并公告了本次股东大会审议的事项。

　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　二、会议的出席情况

　（一）出席的总体情况：

　股东授权代表８人，代表股份２９２，１６７，４１２股，占公司有表决权总股份比例为４８．４７％。

　（二）内资股股东出席情况：

　内资股股东授权代表３人，代表股份１９８，５４９，４０２股，占公司内资股股东表决权股份总数５８．５９％。

　（三）外资股股东出席情况：

　外资股股东授权代表５人，代表股份９３，６１８，０１０股，占公司外资股股东表决权股份总数３５．４８％。

　三、提案审议和表决情况

　会议采取累积投票制，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举廖南钢先生为第六届董事会独立董事。表决结果如下：

　同意２９０，８７１，２９９股，占出席会议有表决权股份的９９．５６％，其中：内资股股东１９８，５４９，４０２股，占出席会议有表决权内资股股份的１００％；外资股股东９２，３２１，８９７股，占出席会议有表决权外资股股份的９８．６２％。反对１，２９６，１１３股，占出席会议有表决权股份的０．４４％，其中：内资股股东０股；外资股股东１，２９６，１１３股，占出席会议有表决权外资股股份的１．３８％。弃权０股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京市德恒（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：查晓斌、陈建惠

　（三）结论意见：

　本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）《北京市德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司２０１３年度第三次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司

　董 事 会

　二○一三年十一月十六日