证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５２

浙江新嘉联电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十次会议于２０１３年１１月９日以电话和邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于２０１３年１１月１５日以现场方式召开。会议应参加表决董事９人，实际参加表决董事９人。审议关联交易时，关联董事回避了表决。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于修订＜对外提供财务资助管理办法＞的议案》；

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

内容详见公司于２０１３年１１月１６日发布于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《对外提供财务资助管理办法（２０１３年１１月修订）》。

二、审议通过《关于对外提供委托贷款的议案》；

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

内容详见２０１３年１１月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：２０１３－５４ ）。

三、审议通过《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；

表决结果：６票同意， ０票反对，０票弃权。关联董事韦中总先生、周鑫先生、顾时杰先生回避了表决。

内容详见２０１３年１１月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告》（公告编号：２０１３－５５ ）。

四、审议通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：９票同意， ０票反对，０票弃权。

内容详见２０１３年１１月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：２０１３－５６ ）。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二〇一三年十一月十六日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５３

浙江新嘉联电子股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于２０１３年１１月９日以短信和邮件的形式发出会议通知和会议议案，并于２０１３年１１月１５日在公司会议室召开。会议应参加表决的监事４人，实际参加表决的监事３人，关联监事吕剑回避了表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》

表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。关联监事吕剑回避了表决。

内容详见２０１３年１１月１６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告》（公告编号：２０１３－５５ ）。

监事会认为：本次关联交易符合公司实际情况，避免了资产的闲置情况持续，促使公司现金回流，改善公司整体的盈利能力，节约管理成本。且本次资产出售交易符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，程序合法，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易对公司经营成果、财务状况产生积极影响。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

监事会

二〇一三年十一月十六日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５４

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款事项概述

根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第２７号：对外提供财务资助》及《公司对外提供财务资助管理办法》的有关规定，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司拟委托银行向上海天华建筑设计有限公司（以下简称“上海天华”） 提供贷款，额度不超过１．０亿元人民币，贷款期限一年（自委托贷款合同签订之日起） ，贷款年利率１０．８％。该事项需提交公司股东大会审议。本次委托贷款不构成关联交易。

二、贷款方的基本情况

１、公司名称：上海天华建筑设计有限公司

２、法定代表人：黄鼎业

３、注册资本：人民币１０００万

４、公司类型：有限责任公司（国内合资）

５、注册地址：高科西路５５１号２１７室

６、主要经营项目：建筑、装潢、规划设计，建筑工程咨询，房地产信息咨询，企业形象策划，产品包装设计。

７、股权结构：上海天祥实业有限公司出资人民币５１０万元，占注册资本的５１％，上海致久建筑设计有限公司出资人民币４９０万元，占注册资本的４９％。

８、财务状况：

截至２０１２年１２月３１日，上海天华总资产８．５１亿元，总负债７．２２亿元，净资产１．２９亿元。２０１２年度实现营业收入４．８２亿元。（以上数据经审计）

截至２０１３年１０月３１日，上海天华总资产６．１７亿元，总负债４．２９亿元，净资产１．８８亿元，营业收入５．４７亿元。（以上数据未经审计）

三、委托贷款的主要内容

１、贷款方：上海天华建筑设计有限公司

２、委托贷款金额：不超过人民币１．０亿元

３、期限：一年 （自委托贷款合同签订之日起）

４、资金来源：公司自有资金

５、年利率：１０．８ ％

６、利息支付：按季结息

７、贷款用途：资金周转

８、担保措施：信用借款，不提供抵押和担保。

９、其他重要条款：借款双方经协商同意后可提前还款，利息收入按实际借款日计息。

四、公司针对本次委托贷款所采取的风险防范措施

公司对上海天华的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面进行评估审核，认为上海天华主业突出是一家实力较强的公司，现金充裕且２０１２年度实现营业收入４．８２亿元，净利润７，３３３．７７万元，２０１３年１－１０月实现营业收入５．４７亿元，净利润９，９１３．８３万元，其利润足以支付贷款所产生的利息，本次委托贷款风险较小。

公司将在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：

１、接受财务资助对象债务到期后未及时履行还款义务的；

２、接受财务资助对象出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力情形的；

３、深圳证券交易所认定的其他情形。

出现上述情况之一时，公司将及时采取催收贷款或诉诸法律等强制措施，确保资金安全。

五、委托贷款的目的、存在的风险及对公司的影响

为了提高公司暂时性闲置资金的使用效率，有利于提高公司整体收益，公司在保证经营所需资金正常使用的情况下，通过银行向上海天华提供贷款。上海天华盈利能力较强且本次货款时间较短。因此，本次贷款风险较小。本次贷款对公司整体效益的提升有积极作用。本次贷款不构成关联交易。

六、独立董事意见

本次用于委托贷款的资金是公司自有闲置资金，在保证生产经营所需资金的情况下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率；借款人具有较强的盈利能力，且本次委托贷款时间较短，委贷风险可控，该委托贷款事项符合相关规定，不存在关联交易，未损害公司及股东的利益，其决策程序合法、有效，我们同意公司向上海天华建筑设计有限公司提供委托贷款。

七、公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一期经审计净资产的比例

截至目前，公司共计对外提供财务资助金额额度为人民币５，０００万元，与本次委托贷款合计为１．５亿元。本次委托贷款金额１．０亿元，占公司２０１２年末经审计净资产的３１．９５％，连续１２个月内累计对外提供委托贷款金额１．５亿元，占公司２０１２年末经审计净资产的４７．９２％，根据相关规定，该笔委托贷款需提交股东大会审议。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告发布日，公司已对外提供财务资助不存在逾期情形。。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

二〇一三年十一月十六日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５５

浙江新嘉联电子股份有限公司关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

１、本次交易的资产于２０１３年１１月８日进行公开拍卖，因无人报名竞拍而流拍。

２、浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟将两宗土地使用权及两项房屋建筑物转让给上海天纪投资有限公司（以下简称“上海天纪”）。土地使用权两宗，面积共６３，７５２．６０平方米，用途为工业，性质为出让，市场价值约为３，０４１．００万元；

房屋建筑物两项，面积共５５，５９１．６１平方米，设计用途为非住宅；市场价值约为５，９０４．８２万元。

３、上海天纪为公司控股股东，拥有公司股权数量为２９，９１３，００２股，占公司全部股份数的１９．１８％，符合深圳证券交易所《股票上市规则》第１０．１．３条第一项规定的关联法人情形，本次出售资产构成关联交易。

４、本次交易需经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次关联交易需进行事前审核并发表独立意见。

５、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：上海天纪投资有限公司

住所：上海市浦东新区莲振路２９８号３号楼３０８室

法定代表人：周鑫

注册资本：人民币 ３，０００万元

实收资本：人民币 ３，０００万元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资；资产管理（除金融业务）；投资管理；企业购并；附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

成立日期：２００６年３月２３日

企业法人营业执照注册号：３１０１１５０００９４１７７６

税务登记证号码：３１０１１５７８７２１５８９９

主营业务：公司主要从事投资类业务，未直接从事生产经营。

中天发展控股集团有限公司持有其１００％的股权，楼永良先生为上海天纪的实际控制人。

三、交易标的基本情况

１、土地使用权两宗：

两宗土地位于嘉兴市嘉善县魏塘镇，县经济技术开发区东升路３６号，南临东升路，西临鑫达路，所处位置交通便捷，基础设施配套完善，宗地的开发程度达“六通一平”，土地用途为工业，性质为出让，已取得编号“善国用（２００６）第１０１－７２４２号”和“善国用（２００６）第１０１－７２４１号”国有土地使用证，土地面积分别为３２，５０４．４０平方米、３１，２４８．２０平方米。账面原值４７９．３４万元，账面净值３８５．７２万元，评估值为３，０４１．００万元。

２、房屋建筑物两项：

房屋建筑物１、２号楼群已取得编号为“嘉善县房权证善字第０００８２１７号”、“嘉善县房权证善字第０００８８３７５号”房产证，竣工年份分别为２００４年、２００６年，建筑形态相似，均为钢混结构，２层，层高分别为４．２米、４．５米，内外墙为涂料，地面为环氧地坪，顶部铝合金、硅钙板吊顶（部分因设备拆迁被破坏），铝合金窗，每个楼群配备２部货梯。目前给排水、供配电、照明设施均完好，房屋部分处闲置未利用状态。面积共５５，５９１．６１平方米，设计用途为非住宅；账面原值３，９７１．４３万元，账面净值２，５１５．４０万元，评估值为５，９０４．８２万元。

上述资产，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

四、交易的定价政策及定价依据

“中联资产评估集团有限公司”对公司上述资产进行了评估并出具了中联评报字［２０１３］第７７６号《资产评估报告》。所确定的评估结果为截至评估基准日２０１３年８月３１日，上述资产的评估值合计为８，９４５．８２万元。据此本次交易的价格最终确定为８，９４５．８２万元。（评估报告详细内容见，公司２０１３年１０月１５日刊载于巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上的《浙江新嘉联电子股份有限公司及其三家子公司拟处置土地使用权及部分实物资产项目资产评估报告》（中联评报字［２０１３］第７７６号））。

五、交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议，本交易由股东大会批准后，由公司董事长办理协议的签署等相关事宜。

六、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未涉及其他安排

七、交易目的和对上市公司的影响

公司于２０１３年１１月８日，以评估价为保留价对上述资产进行了公开拍卖，因无人报名竞拍而流拍。为了避免上述资产的闲置情况持续，促使公司现金回流，改善公司整体的盈利能力，节约管理成本，进行本次交易。

公司本次关联交易行为，属于公司生产经营中的正常交易行为，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

本次关联交易产权转移手续若能在２０１３年１２月３１日前完成，将会影响上市公司利润约４０００万元左右，公司２０１３年度经营业绩有望扭亏为盈。目前，产权转移手续是否能在２０１３年１２月３１日前完成存在不确定性，请投资者注意投资风险。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》，在全面了解本次交易的具体情况后，同意提交公司董事会审议并对本次出售资产所构成的关联交易事项，发表独立意见如下：

１、本次关联交易符合公司实际情况，避免了资产的闲置情况持续，促使公司现金回流，改善公司整体的盈利能力，节约管理成本。

２、本次交易定价公允：依据 “中联资产评估集团有限公司”对公司拟出售的资产进行了评估并出具的中联评报字［２０１３］第７７６号《资产评估报告》。经嘉兴市金平拍卖有限公司以评估值为起拍价举行拍卖会，因无人报名竞拍而流拍。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

３、本次关联交易决策及表决程序合法：公司董事会在审议议案时，关联董事回避了表决，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易总金额

本年年初至披露日与该关联人未发生关联交易。

十、备查文件

１．第三届董事会第十次会议决议。

２． 独立董事事前认可和审核意见。

３．第三届监事会第七次会议决议。

４．中联评报字［２０１３］第７７６号《资产评估报告》。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一三年十一月十六日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５６

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于召开２０１３年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经浙江新嘉联电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议，定于２０１３年１２月２日（星期一）召开２０１３年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第三届董事会

２、会议地点：浙江省嘉善县东升路３６号本公司一楼会议室

３、会议召开的方式

本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

４、会议召开日期与时间：

现场会议时间：２０１３年１２月２日（星期一）下午１４：００

网络投票时间：２０１３年１２月１日（星期日）至２０１３年１２月２日（星期一）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月２日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１３年１２月１ 日下午１５：００ 至２０１３年１２月２ 日下午１５：００期间的任意时间。

５、股权登记日：２０１３年１１月２６日（星期二）

６、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

二、会议审议事项

１、审议《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》；

以上议案的具体内容详见公司于２０１３年１１月１６日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：２０１３－５２）和《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告》（公告编号：２０１３－５５）。

２、审议《关于对外提供委托贷款的议案》；

以上议案的具体内容详见公司于２０１３年１１月１６日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：２０１３－５２）和《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：２０１３－５４）。

三、会议出席对象

１、截至 ２０１３年１１月２６日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司的董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、参与现场会议登记事项

１、会议登记时间：２０１３年１１月２９日（星期五）８：００－１６：００。

２、会议登记地点：浙江省嘉善县东升路３６号办公楼证券办，信函请注明“股东大会”字样。

３、会议登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年１１月２９日下午１６：００ 前送达或传真至公司），信函请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１３年１２月２日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２１８８	嘉联投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，以此类推；

（４）本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

议案序号	议案名称	对应申报价格
１	《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》	１．００元
２	《关于对外提供委托贷款的议案》	２．００元

（５）在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	１ 股	２ 股	３ 股

（６）确认委托完成

４、计票原则：同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，网络投票不能撤单；对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

５、如需投票结果查询，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票操作具体流程：

１、股东获得身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００	４位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的， 次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江新嘉联电子股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为２０１３年１２月１ 日下午１５：００ 至２０１３年１２月２ 日下午１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路３６号

浙江新嘉联电子股份有限公司证券办

联系人：赵斌

电 话：０５７３－８４２５２６２７

传 真：０５７３－８４２５２３１８

邮 编：３１４１００

电子邮箱：ｎｊｌｓｔｏｃｋ＠ｎｅｗｊｉａｌｉａｎ．ｃｏｍ

２、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

七、备查文件

１、公司第三届董事会第十次会议决议；

２、关于对外提供委托贷款的公告；

３、关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的公告；

４、其他备查文件。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一三年十一月十六日

后附《授权委托书》

附件：

授权委托书

致：浙江新嘉联电子股份有限公司

兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席浙江新嘉联电子股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

会议议案表决情况

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》
２	《关于对外提供委托贷款的议案》

注：１、股东请明确选择表决选项；２、每项均为单选，多选为无效选票；

３、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人签字（盖章）：　　　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号码：　　　　委托人持股数： 股

受托人签字：　　　　　　受托人身份证号码：

受托日期及期限： ２０１３年　月　日 至本次股东大会结束。

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５７

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于２０１３年度业绩预计修正说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、２０１３年三季报对全年的业绩预计

公司于２０１３年１０月２９日披露的２０１３年三季度报告中，预计２０１３年归属于上市公司股东净利润为亏损１５００万元－１９００万元。

２０１２年度归属于上市公司股东的净利润－８７２．０６万元。

若２０１３年度业绩仍为亏损，公司即为连续两年亏损，公司股票交易将被实施退市风险警示。

二、业绩修正说明

１、２０１３年四季度由于笔电业务继续减少，人民币继续升值，拓展国内智能手机及平板电脑巿场的销售额未达到预期使主营业务整体业绩下降３００万元－４００万元左右。

２、公司于２０１３年１０月１５日，发布了《关于公开拍卖闲置资产的公告》，由于拍卖资产的金额无法确定，所以拍卖资产对公司业绩产生的影响未记入２０１３年三季报对全年的业绩预计范围中。

拍卖的闲置资产中厂房、土地第一次拍卖流拍后，由公司董事会决议后续处理安排。“机器设备、报废存货及设备”由公司经营管理层确定保留价后继续拍卖，“机器设备、报废存货及设备”的拍卖将导致公司２０１３年度业绩减少６００万元－１３００万元左右。目前，公司资产拍卖事项仍在进行中，最终拍卖成交金额仍存在不确定性，对公司经营业绩的影响亦存在不确定性。

３、２０１３年１１月１５日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于出售土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》，公司拟将两宗土地使用权及两项房屋建筑物转让给公司控股股东上海天纪投资有限公司。

本次关联交易产权转移手续若能在２０１３年１２月３１日前完成，将会增加上市公司２０１３年度利润４０００万元左右，公司２０１３年度经营业绩有望扭亏为盈，盈利范围为５００万元－１５００万元左右。若本次关联交易产权转移手续未能在２０１３年１２月３１日前完成，２０１３年度公司将亏损２５００万元－３５００万元左右，公司将连续两年亏损，公司股票交易将被实施退市风险警示。本次关联交易需提交公司股东大会审议，是否能够得到股东大会的审议通过存在不确定性，是否能在２０１３年１２月３１日前办理完相关手续存在不确定性。

上述业绩预计是公司初步测算结果，一旦超出预测范围，公司将及时公告。

公司２０１３年度具体财务数据将在年度报告中予以详细披露。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司 董事会

二○一三年十一月十六日

证券代码：００２１８８ 证券简称：新嘉联 公告编号：２０１３－５８

浙江新嘉联电子股份有限公司

关于公开拍卖闲置资产进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产拍卖概况

２０１３年１０月１４日，浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公开拍卖闲置资产的议案》并提请公司股东大会审议。以上内容详见２０１３年１０月１５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公开拍卖闲置资产的公告》（公告编号：２０１３－４４）和《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－４５）。

２０１３年１０月３０日，公司２０１３年第二资临时股东大会审议并通过了上述议案，内容详见２０１３年１０月３１日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１３年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：２０１３－５０）。

２０１３年１１月９日，公司公告上述资产以评估价为起拍价，因无人报名竞拍而流拍，厂房、土地由公司董事会决议后续处理安排，机器设备、报废存货及设备由经营管理层确定调整保留价继续拍卖。内容详见２０１３年１１月９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于公开拍卖闲置资产进展的公告》（公告编号：２０１３－５１）。

二、机器设备、报废存货及设备拍卖（二拍）进展情况

嘉兴市金平拍卖有限公司于２０１３年１１月８日在报纸、网站等平台刊登拍卖公司“机器设备、报废存货及设备”的公告，并向可能参与竞买的群体发送拍卖信息，定于２０１３年１１月１５日１０时在嘉善县东方大厦会议室举行拍卖会，起拍价为４１０万元，本次公开拍卖因无人报名竞拍而流拍。

上述资产经营管理层确定保留价后继续拍卖。公司将继续关注上述资产的后续情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江新嘉联电子股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月十六日