本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况；

●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年１１月１５日上午１０时在公司四楼多功能厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

序号	议案内容	同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否 通过
１	关于发行公司债券的议案	－－	－－	－－	－－	－－	－－	是
１．１	发行规模	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．２	发行对象与向公司股东配售的安排	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．３	债券品种和期限	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．４	债券票面利率确定方式	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．５	担保方式	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．６	发行方式	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．７	募集资金用途	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．８	上市安排	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．９	偿债保障措施	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．１０	决议有效期	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是
１．１１	授权事项	１１９，６６６，２９６	９９．５３	０	０	５５９，９７４	０．４７	是

（三）本次股东大会采取现场记名投票表决方式。会议由公司董事长熊炜先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席６人，独立董事曹红文女士、桂水发先生、田炳信先生因出差，缺席本次会议；公司在任监事３人，全部出席；公司董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式，逐项审议了以下议案：

出席会议的股东和代理人人数	３８
所持有表决权的股份数（股）	１２０，２２６，２７０
占公司有表决权股份总数的比例（％）	１５．０９

三、律师见证情况

本次会议由金丰华律师事务所张宁律师、翁琦律师现场见证，出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

《中炬高新２０１３年第一次临时股东大会法律意见书》

特此公告。

备查文件：

《中炬高新２０１３年第一次临时股东大会决议》

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

２０１３年１１月１５日