证券代码：６００８６９ 股票简称：远东电缆 编号：临２０１３－０７４
远东电缆股份有限公司
２０１３年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和地点
会议时间：２０１３年１１月１５日（星期五）上午１０：００时；
会议地点：江苏省宜兴市高塍远东大道６号公司四楼会议室。
（二） 会议出席情况
| 出席现场会议的股东和代理人人数 | ４ |
| 所持有表决权的股份总数（股） | ８０６，３６６，９３９ |
| 占公司有表决权股份总数的比例（％） | ８１．４５％ |
（三）本次会议由公司副董事长张希兰女士主持；本次会议的表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定；
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事９人，出席５人，董事长蒋锡培先生、董事蒋国健先生、卞华舵先生、独立董事钱志新先生因公出差未参加本次会议。
公司在任监事５人，出席２人，监事长许国强先生、监事蒋承志先生、毛建强先生因公出差未参加本次会议。
董事会秘书万里扬先生参加了本次会议。列席本次会议的高级管理人员有蒋华君先生、汪传斌先生、万俊先生、孙录先生、朱长彪先生、蒋苏雯女士、甘兴忠先生。
二、议案审议情况
| 议案序号 | 议案内容 | 同意票数 | 同意
比例 | 反对
票数 | 反对
比例 | 弃权
票数 | 弃权
比例 | 是否
通过 |
| １ | 关于修改公司章程的议案； | ８０６，３６６，９３９ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
| ２ | 关于修改公司保值业务内部控制制度的议案。 | ８０６，３６６，９３９ | １００％ | ０ | ０ | ０ | ０ | 是 |
三、律师见证情况
上海东方华银律师事务所律师黄勇先生、叶菲先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司二〇一三年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的股东大会决议；
（二）本次临时股东大会法律意见书；
（三）本次临时股东大会会议资料，投资者可登录上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 查询。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年十一月十五日
证券代码：６００８６９ 股票简称：远东电缆 编号：临２０１３－０７５
远东电缆股份有限公司
关于子公司项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，国家电网公司电子商务平台（ｈｔｔｐ：／／ｅｃｐ．ｓｇｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ ）公示了国家电网公司２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购活动中标人名单，公司子公司远东电缆有限公司、江苏新远东电缆有限公司为上述项目中标人之一，中标情况如下。
| 中标单位 | 项目名称 | 产品类别 | 中标金额（万元） |
| 远东电缆有限公司 | 国家电网公司山东电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购 | １０ｋＶ电力电缆 | ３，３１０．７６ |
| 国家电网公司安徽电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购 | 低压电力电缆 | ４１．５６ |
| 国家电网公司安徽电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购 | １０ｋＶ电力电缆 | １，５１９．０５ |
| 国家电网公司浙江电网２０１３年第二批配（农）网电缆招标采购项目 | ２０ｋＶ电力电缆 | ９４９．００ |
| 国家电网公司浙江电网２０１３年第二批配（农）网电缆招标采购项目 | １０ｋＶ电力电缆 | ２，３５１．３２ |
| 国家电网公司浙江电网２０１３年第二批配（农）网电缆招标采购项目 | 低压电力电缆 | ８９８．１１ |
| 国家电网公司河南电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购 | １０ｋＶ电力电缆 | １，２７１．３４ |
| 国家电网公司冀北电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存 | １０ｋＶ电力电缆 | ２，５４８．９８ |
| 国家电网公司江西电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购项目 | １０ｋＶ电力电缆 | ２９５．６５ |
| 国家电网公司湖北电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购项目 | １０ｋＶ电力电缆 | ８７５．２２ |
| 江苏新远东电缆有限公司 | 国家电网公司湖北电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购项目 | １０ｋＶ电力电缆 | ８７５．０５ |
| 小计 | １４，９３６．０４ |
| 中标金额占公司２０１２年度同类产品销售收入的比例（％） | ２．２７ |
| 远东电缆有限公司 | 国家电网公司山东电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购 | １０ｋＶ架空绝缘导线 | ３，６０９．４３ |
| 国家电网公司山东电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存招标采购 | 钢绞线 | ９７４．０５ |
| 国家电网公司江苏电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购 | １０ｋＶ架空绝缘导线 | ２，５８３．６７ |
| 国家电网公司河北电网２０１３年第二批配（农）网线路材料招标采购 | １０ｋＶ架空绝缘导线 | １，２４０．０２ |
| 国家电网公司冀北电网２０１３年第二批配（农）网线路材料协议库存 | 架空绝缘导线 | ６６４．５５ |
| 小计 | ９，０７１．７２ |
| 中标金额占公司２０１２年度同类产品销售收入的比例（％） | ８．４１ |
| 合计 | ２４，００７．７６ |
上述各项目中标及其合同的履行，将对本公司２０１３年经营工作和经营业绩产生积极影响，但不影响本公司经营的独立性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
远东电缆股份有限公司董事会
二○一三年十一月十五日
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