华电能源股份有限公司于２０１３年１１月１５日在公司八楼会议室召开公司２０１３年第四次临时股东大会，到会股东及股东代表７人，代表股份９２，１２１．１６万股，占本公司股份总数的４６．８４％。其中Ｂ股股东及股东代表４人，代表股份９６８．７２万股，占公司Ｂ股股份总数的２．２４％，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。会议由董事梅君超主持，审议通过了如下议案。

一、关于公司参与购买黑龙江华电佳木斯发电有限公司关停机组容量指标的议案

详见２０１３年１０月３０日公司公告。此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	４，００８．５１	４，００８．５１	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	９６８．７２	９６８．７２	１００％	０	０	０	０
合计	４，００８．５１	４，００８．５１	１００％	０	０	０	０

二、关于转让公司拥有的中国华电集团财务有限公司参股股权的议案

详见２０１３年１０月３０日公司公告。此议案涉及关联交易，中国华电集团公司回避表决。

单位：万股

股份类别	有表决权股份总数	同 意		反 对		弃 权
		股份	比例	股份	比例	股份	比例
无限售条件流通股	４，００８．５１	４，００８．５１	１００％	０	０	０	０
其中：Ｂ股	９６８．７２	９６８．７２	１００％	０	０	０	０
合计	４，００８．５１	４，００８．５１	１００％	０	０	０	０

本次会议由北京市浩天信和律师事务所李文律师和杨永辉律师共同见证。经审查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

华电能源股份有限公司

２０１３年１１月１６日