本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　２００７年９月８日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了全资子公司内

　蒙古乳泉奶业有限公司（下称“乳泉奶业”）将五座奶牛场租赁给内蒙古加牛科技有限公司使用，租赁期限为六年，截止目前租赁期限已满。

　２０１３年１１月１５日，公司以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，全体董事参加了会议，审议通过乳泉奶业与包头市源升农牧业有限公司签署《奶牛养殖场地租赁协议》，表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　本次交易不存在关联关系，不构成关联交易。

　二、交易双方基本情况

　１、出租方：内蒙古乳泉奶业有限公司

　法定代表人：宋卫东

　注册资本：２１，０００万元

　经营范围：奶牛的饲养、家畜产品及饲料的加工销售等。

　住所地：包头市土右旗

　２、承租方：包头市源升农牧业有限公司

　法定代表人：于立军

　注册资本：２，０００万元

　经营范围：养殖、种植（种子除外）、生产技术开发与产品销售；生物技术咨询、服务；肉类（生）销售等。

　住所地：内蒙古自治区包头稀土高新区鹿港小镇花园

　三、租赁协议的主要内容

　１、租赁资产：乳泉奶业５座已建好的奶牛养殖场，分别是明沙基地和美岱ＡＢＣＤ四个场区，每个牛场包括８栋牛舍、１栋奶厅、１栋隔离牛舍、１栋兽医室、３个锅炉房、１栋淋浴室和一个门房。

　２、租赁期限：租赁期限为一年，自２０１３年９月１日起至２０１４年８月３１日止。

　３、租金及其支付期限、方式

　（１）租金为１５０万元／年人民币

　（２）租金每半年支付一次，第一期资金在本协议生效后１０日内支付；第二期租金应于２０１４年２月２８日前支付。

　四、交易目的及对公司的影响

　提升奶牛养殖场地的使用效率，对公司整体效益的提高起到一定促进作用。

　五、备查文件：

　１、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　２、《奶牛养殖场地租赁协议》。

　包头华资实业股份有限公司董事会

　二○一三年十一月十五日