本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况

（一）会议通知：本次股东大会的会议通知于２０１３年１０月３１日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

（二）会议召集人：公司董事会

（三）召开时间：２０１３年１１月１５日上午９：３０

（四）召开地点：南京市中华路５０号弘业大厦１２楼会议室

（五）主持人：董事长李结祥先生

（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

与会股东及股东代表共４名，代表股份数为６２，７７８，０２５股，占公司总股本的２５．４４％。公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议，公司法律顾问沈玮律师、陈学联律师出席并见证了本次会议。

三、提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

１、《关于为控股子公司江苏弘业国际技术工程有限公司提供担保的议案》

同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
６２，７７８，０２５	１００	０	０	０	０	是

２、《关于修订＜江苏弘业股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》

同意票数（股）	同意比例（％）	反对票数（股）	反对比例（％）	弃权票数（股）	弃权比例（％）	是否通过
６２，７７８，０２５	１００	０	０	０	０	是

四、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所沈玮律师、陈学联律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议合法有效。

五、上网公告附件

（一）经与会董事签字确认的公司２０１３年第三次临时股东大会决议；

（二）江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏弘业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司

２０１３年１１月１６日