本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　由余蒂妮董事长提议并召集，珠海市博元投资股份有限公司七届董事会第二十四次会议于２０１３年１１月１日以通讯方式召开。会议共发出９张表决票，应收到有效表决票为９票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据会议通知约定的表决票反馈时间，截止到２０１３年１１月１日（星期五），董事会秘书共收到余蒂妮女士、车学东先生、蒋根福先生、张丽萍女士、谢小铭先生、胥星女士、万寿义先生、赫国胜先生、李龙先生９位董事的有效表决票。

　会议形成决议如下：

　会议以９票赞成，审议并通过《关于聘请财务顾问的议案》。

　因公司经营发展需要，公司聘请深圳金赛银基金管理有限公司担任公司的财务顾问。

　１、财务顾问公司介绍：深圳金赛银基金管理有限公司为一家专业投资公司，长期从事私募基金、投资银行业务，具有广泛的金融战略合作方、良好的资金背景和稳定的客户资源，具有为公司提供融资财务顾问服务的能力。

　２、财务顾问服务内容：

　１）为公司设计融资方案。先期计划为本公司筹资人民币五亿元用于补充本公司流动资金，筹资总额以最终到位金额为准，筹资期限为６０天。

　２）对财务审计、评估、可行性方案提供咨询服务，协助公司整理提供有关资料，推荐并协调相关第三方开展工作。

　３）根据公司要求，提供有关政策、法律法规咨询。

　４）根据公司项目具体情况，制定谈判方案，陪同公司与投资方进行谈判，协助公司回答投资方的问题。

　５）安排和协助商务谈判。

　３、财务顾问服务期限：

　自２０１３年１１月１日至２０１５年１１月１日。

　４、顾问费用与支付：

　公司应于上述财务顾问计划筹资全部资金到达公司指定账户后１０个工作日内，一次性支付财务顾问费用人民币３００万元。

　特此公告

　珠海市博元投资股份有限公司董事会

　二零一三年十一月二日