证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-062
广东长青(集团)股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、召集人:公司董事会
2、会议召开时间:2013年10月31日(星期四)上午10:00
3、股权登记日:2013年10月24日(星期四)
4、会议召开地点:广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室
5、会议召开方式:现场投票表决
6、会议召集人:公司董事会
7、主持人:董事长何启强
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3名,代表有表决权的股份数为111,000,000股,占公司股份总数的75%。
会议由公司董事长何启强先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。北京市中伦(广州)律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证,并出具法律意见。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票方式,审议并通过了以下议案:
1.审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、张蓐意为公司第三届董事会非独立董事,任期三年;选举王建增、迟国敬、秦正余、刘兴祥为公司第三届董事会独立董事,任期三年。
1.1选举公司第三届董事会非独立董事
1.1.1选举何启强为公司非独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.1.2选举麦正辉为公司非独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.1.3选举张蓐意为公司非独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.2选举公司第三届董事会独立董事
1.2.1选举王建增为公司独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.2.2选举迟国敬为公司独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.2.3选举秦正余为公司独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
1.2.4选举刘兴祥为公司独立董事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
2. 审议并通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。选举黄培根、言敏永为公司第三届监事会非职工代表监事,任期三年。
2.1选举黄培根为公司非职工代表监事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
2.2选举言敏永为公司非职工代表监事
表决结果:同意11,100万股,占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的100%。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦(广州)律师事务所律师现场见证,北京市中伦(广州)律师事务所出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 广东长青(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议;
2. 北京市中伦(广州)律师事务所出具的《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东长青(集团)股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广东长青(集团)股份有限公司董事会
2013年10月31日
证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-063
广东长青(集团)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议通知已于2013年10月26日以传真等方式送达公司全体董事。本次会议于2013年10月31日在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7人。本次会议以现场方式召开,召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长何启强先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
与会董事经过认真审议,通过了以下议案:
一、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
同意选举何启强先生为公司第三届董事会董事长。任期与第三届董事会一致。
二、 以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会人员组成的议案》,同意选举各委员会人员组成如下:
1. 战略委员会人员组成
委员:何启强、麦正辉、张蓐意、迟国敬、刘兴祥
召集人:迟国敬
2. 审计委员会人员组成
委员:何启强、秦正余、王建增
召集人:秦正余
3. 提名委员会人员组成
委员:张蓐意、刘兴祥、迟国敬
召集人:刘兴祥
4. 薪酬与考核委员会人员组
委员:麦正辉、秦正余、王建增
召集人:王建增
各专门委员会任期与公司第三届董事会一致。
三、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任麦正辉先生为公司总裁。任期与公司第三届董事会一致。
四、 以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
同意聘任张蓐意女士、龚韫女士为公司副总裁。任期与公司第三届董事会一致。
五、 以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
同意聘任张蓐意女士为公司财务总监。任期与公司第三届董事会一致。
六、 以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任龚韫女士为公司董事会秘书。任期与公司第三届董事会一致。
龚韫女士联系方式:
电话:0760-22583660
传真:0760-89829008
电子邮箱:DMOF@chinachant.com
联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南42号
邮政编码:528415
七、 以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任林琼芸女士为公司证券事务代表。任期与公司第三届董事会一致。
林琼芸女士联系方式:
电话:0760-22583660
传真:0760-89829008
电子邮箱:DMOF@chinachant.com
联系地址:广东省中山市小榄镇工业大道南42号
邮政编码:528415
八、 以7票同意,0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
同意聘任邓志敏女士为公司审计部负责人。任期与公司第三届董事会一致。
公司独立董事对选举公司董事长、聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员事宜发表了独立意见,内容参见公司于2013年11月1日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议选举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告
附件:公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、审计负责人简历
广东长青(集团)股份有限公司董事会
2013年10月31日
附件
公司董事长、各专门委员会委员、总裁、副总裁、财务总监、
董事会秘书、审计负责人简历简历
1、何启强,男,1958年11月出生,中国国籍,拥有几内亚比绍居留权、香港居留权,大专学历,中国人民大学董事会董事、广东省人民政府决策咨询顾问委员会企业家委员会委员、中国企业家论坛创始终身理事、黑龙江省政协委员会政协委员、中国五金制品协会常务理事、广东省循环经济和资源综合利用协会常务理事、广东省私营企业协会常务理事、中山市私营企业协会常务副会长、中山市人民政府政协委员会政协委员。
现任公司董事长,兼任公司子公司中山市长青气具阀门有限公司、中山骏伟金属制品有限公司的执行董事兼经理;沂水长青环保能源有限公司、明水长青环保能源有限公司、鱼台长青环保能源有限公司、黑龙江省牡丹江农垦宁安长青环保能源有限公司的执行董事;创尔特热能科技(中山)有限公司、名厨(香港)有限公司、长青环保能源(中山)有限公司董事长;荣智集团有限公司董事;兼任中山长青新产业有限公司、中山市长青科技发展有限公司执行董事;广州赢周刊传媒有限公司董事长。
何启强先生为公司的实际控制人之一,其直接持有公司股份28.5%,并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事、高管麦正辉先生是一致行动人;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、麦正辉,男,1955年2月出生,中国国籍,拥有几内亚比绍居留权、香港居留权,高中学历,中山市外商投资企业协会常务理事、小榄镇商会常务理事兼副会长、小榄镇商会五金塑料行业联会常务副会长。
现任公司董事及总裁,兼任公司子公司江门市活力集团有限公司董事长;长青环保能源(中山)有限公司副董事长;创尔特热能科技(中山)有限公司、名厨(香港)有限公司、荣智集团有限公司董事。兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。
麦正辉先生为公司的实际控制人之一,其直接持有公司股份28.5%,并通过中山市长青新产业有限公司间接持有公司股份7.5%。其与公司另一实际控制人、董事长何启强先生是一致行动人;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、张蓐意,女,1962年8月出生,中国国籍,拥有几内亚比绍居留权、澳门居留权,大专学历。
现任公司董事、副总裁、财务总监,兼任公司子公司创尔特热能科技(中山)有限公司副董事长;长青环保能源(中山)有限公司董事;兼任广州赢周刊传媒有限公司董事。
张蓐意女士直接持有公司股份3%;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
4、王建增,男,1940年10月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历,高级工程师,中国资源综合利用协会副会长、广东省企业自主创新促进会会长。
现任国务院国有资产监督管理委员会离退休干部局局级干部(2001年3月退休)、公司独立董事。
王建增先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、迟国敬,男,1957年8月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级经济师。
任北京市燃气集团有限责任公司协会工作部经理、北京中煤协燃气工程技术服务中心经理、中国城市燃气协会秘书长、国家住建部燃气标准化技术委员会委员,兼任新天科技独立董事、公司独立董事。
迟国敬先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、秦正余,男,1965年2月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,经济学硕士学位,教授级高级会计师,财政部会计司全国会计领军人才项目面试专家、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上海市高级会计师评委会面试专家、上海市会计管理中心专家、上海市会计学会常务理事、上海大学管理学院会计硕士专业学位指导教师、上海财经大学专业硕士研究生指导教师、上海对外经贸大学客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会委员。
现任上海紫江企业集团股份有限公司副总经理兼财务总监、成都紫江包装有限公司董事、广州紫江包装有限公司董事、福州紫江包装有限公司、沈阳紫江包装有限公司、上海紫丹印务有限公司董事、上海紫东薄膜材料股份有限公司董事、合肥紫江包装有限公司、广东紫泉包装有限公司董事、上海紫江创业投资有限公司董事长;安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事、公司独立董事。
秦正余先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、刘兴祥,男,1974年2月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。
曾任证券时报北京分社总编辑。现任证券时报要闻部主任,兼任兴森科技、和佳股份独立董事、公司独立董事。
刘兴祥先生未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、龚韫,女,1971年2月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,曾任公司文员、办公室副主任、公司监事、监事会主席。现任公司办公室主任,兼任中山骏伟金属制品有限公司监事、江门活力集团有限公司监事,现任为公司副总裁、董事会秘书。2007年已取得深圳证券交易所颁发的董秘资格证书。
龚韫女士目前未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
除上述情况外最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任上市公司董事会秘书的事项。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司董事会秘书的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
9、林琼芸,女,1985年11月出生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,硕士学历。2010年7月至今在公司法务部工作,任法务部经理助理。并于2012年1月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,现任公司证券事务代表。
林琼芸女士不持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司证券事务代表的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
10、邓志敏,女,1981年9月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于兰州商学院,管理学学士,本科学历。曾任公司财务管理部科长、经理助理等工作,现任公司审计部负责人。
邓志敏女士目前未持有公司股份,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件,能够胜任所任岗位,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2013-064
广东长青(集团)股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2013年10月31日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于2013年10月26日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席钟佩玲女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。
1.会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》。
同意选举钟佩玲女士为公司第三届监事会监事会主席。任期与第三届监事会一致。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
附件:钟佩玲女士个人简历
广东长青(集团)股份有限公司监事会
2013年10月31日
附件
钟佩玲女士个人简历
钟佩玲,女,1964年11月出生,中国香港籍,高中学历。
现任公司财务科长、荣成市长青环保能源有限公司监事、扶余长青生物质能科技有限公司监事、广东长青(集团)股份有限公司职工代表监事、公司监事会主席。
钟佩玲女士未持有公司股份;与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系;与公司董事、其他监事、高管无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。