本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　本公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司设立另类投资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资３亿元人民币设立一家另类投资全资子公司专门从事金融产品等投资业务，并提请公司股东大会审议修改公司章程有关对外投资的重要条款。

　本公司二〇一三年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司＜章程＞的议案》，并取得中国证监会四川监管局《关于核准国金证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（川证监机构［２０１３］８３号）。

　近日，本公司另类投资子公司已完成工商登记，正式设立。

　本公司另类投资子公司相关信息如下：

　一、名称：国金创新投资有限公司

　二、住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路４５８号３层３６０室

　三、法定代表人：金鹏

　四、注册资本：人民币叁亿元

　五、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

　六、经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，矿产品、金属材料、建筑材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、饲料、橡胶、棉花、木材、玻璃、食用农产品、燃料油的销售，从事货物及相关技术进出口业务。

　【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

　特此公告。

　国金证券股份有限公司

　董事会

　二〇一三年十月三十一日