股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１３－０２９

宁波华翔电子股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于２０１３年９月１６日以邮件或传真等书面方式发出，会议于２０１３年９月２５日上午１０：００在上海浦东以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事９名，亲自出席董事９名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手结合通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于为全资子公司“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ”和“ＮＢＨＸ ＴＲＩＭ” 向银行借款８００万欧元提供担保的议案》。

ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ（以下称“ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＳＹＳＴＥＭ ＧＭＢＨ（以下称“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ”）是其全资控股母公司，为了保证ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ日常生产运营对流动资金的需求，上述两家将向中国银行（卢森堡）有限公司布鲁塞尔分行申请８００万欧元借款，本次会议同意为上述借款提供最高额保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

二、审议通过《关于为全资子公司“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ”和“ＮＢＨＸ ＴＲＩＭ”向银行借款６００万欧元提供担保的议案》

为了保证ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ 日常生产运营对流动资金的需求，ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ和ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ计划向汇丰银行（中国）有限公司申请６００万欧元的银行借款，本次会议同意为上述借款提供总额不超过６００万欧元的最高额保证担保，期限为两年，并授权公司董事长签署相关担保文件。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

董事会将单独公告。

三、审议通过《关于同意全资子公司“上海华翔”出售生产用地及在建工程的议案》

２０１０年７月，本公司在上海外冈设立全资子公司——上海华翔汽车零部件有限公司（以下称上海华翔），并出资３，４９３．６５万元，购买面积为９２．４５亩的生产用地，截止目前该生产用地上的厂房建设已超过总工程量的２５％。

为了落实公司董事会提出“轻资产，重运行效率”的公司战略，降低相关风险，本次会议同意上海华翔向非关联方——上海腾驰置业有限公司（以下称上海腾驰）出售所拥有的上海外冈所有生产用地及在建工程，转让价格为土地使用权３，４９３．６５万元和在建工程转让款１，８２２．３５万元（在建工程转让款金额相当于上海华翔已经支付的工程款），总计５，３１６万元。

待上述生产厂房完工后，上海华翔将以市场价格向上海腾驰租用全部厂房及配套设施，作为宁波华翔的上海生产基地。

表决结果：９票同意、０票弃权、０票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１３年９月２６日

股票代码：００２０４８ 股票简称：宁波华翔 公告编号：２０１３－０３０

宁波华翔电子股份有限公司

为全资子公司提供担保的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ（以下称“ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ”）是宁波华翔在德国的全资孙公司，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＳＹＳＴＥＭ ＧＭＢＨ（以下称“ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ”）是其全资控股母公司，为了保证ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ日常生产运营对流动资金的需求，上述两家企业计划分别向中国银行（卢森堡）有限公司布鲁塞尔分行、汇丰银行（中国）有限公司各申请８００万欧元和６００万欧元的银行借款，本公司同意提供总额不超过１，４００万欧元的保证担保。

公司第四届董事会第三十三次会议于２０１３年０９月２５日审议通过了上述担保事项，本次担保后，公司累计对ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ和ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ提供担保７，６００万欧元（欧元以１：８．２０折算，约合６２，３２０万元人民币），占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２３．４０％。

二、被担保人基本情况

ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ是和ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ的基本情况如下表：

序号	项目	被担保人一	被担保人二
１	被担保人名称	ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ ＳＹＳＴＥＭ ＧＭＢＨ	ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ ＧｍｂＨ
２	注册地址	Ｄｅｒ Ｓｉｔｚ ｄｅｒ Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ ｉｓｔ Ｇｒｕｂｅｒ Ｓｔｒａｓｓｅ ４８， ８５５８６ Ｐｏｉｎｇ， Ｇｅｒｍａｎｙ	Ｇｕｔｅｎｂｅｒｇｓｔｒ．３０，９１５６０海尔斯布隆，德国
３	法定代表	Ｈａｒａｌｄ Ｓｔｕｃｋ	Ｃｌｅｍｅｎｓ Ｓｔｅｆａｎ
４	注册资本	２５，０００欧元	５００万欧元
５	经营范围	参股投资以及设立、购买和出售任何形式的企业，尤其是汽车配件供应方面的工业企业以及向关联企业提供服务	经营轻金属铸造厂以及木材和塑料加工，制造和精加工塑料制品及承担工业代理
６	与宁波华翔关系	为宁波华翔全资子公司	为宁波华翔全资孙公司
７	（截止２０１３年６月３０日） 单位：万元人民币	总负债：１９，６０１．１６ 净资产：３５，８９５．２６	总负债：６１，１４９．９４ 净资产：３３，３２１．０５

三、担保合同的主要内容

１、担保方式：连带责任担保

２、担保期限：２年

３、担保金额：１，４００万欧元

四、董事会意见

１、本次为全资公司——ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ和ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ提供担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）和公司《重大事项处置权限暂行办法》的规定。被担保对象为公司全资子公司和孙公司，因此，公司第四届三十三次董事会认为上述担保不会损害公司利益。同意本公司为上述两家企业提供担保。

２、截止２０１３年６月３０日，ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ资产负债率为６４．７３％、ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ负债率为３５．３２％；本次为ＮＢＨＸ ＡＵＴＯＭＯＴＩＶＥ和ＮＢＨＸ Ｔｒｉｍ担保的１，４００万欧元不超过宁波华翔净资产的１０％；连续１２个月内本公司对控股子公司的担保金额不超过总资产的５０％，截止本公告日，公司累计对控股子公司担保金额为７，６００万欧元，在上述担保合同下，发生的借款金额累计为３，２５０万欧元和１，０００万美元。本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，上述对外担保不需要提交股东大会审议。

３、公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：公司只为控股子公司提供担保，上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关的规定。对公司控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告之日，公司累计对控股子公司担保金额为人民币７，６００万欧元， 占公司２０１２年１２月３１日经审计净资产的２３．４０％。目前公司无逾期担保。除公司对控股子公司提供担保外，本公司及控股子公司没有为另外第三方提供任何对外担保。

六、备查文件

１、公司第四届董事会第三十三次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

２０１３年９月２６日