本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）天通控股股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会于２０１３年９月７日上午１０点整在浙江省海宁经济开发区双联路１２９号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	１３
所持有表决权的股份总数（股）	１７３，３８６，４９２
占公司有表决权股份总数的比例（％）	２９．４５

（三）本次会议以现场表决方式进行，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长潘建清先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席４人，董事荆林波先生、杨德仁先生、刘济东先生及独立董事阚玉伦先生、关白玉女士因公务出差未能出席本次会议；公司在任监事４人，出席２人，监事郭跃波先生和徐北燕女士因公务出差未能出席本次会议；公司董事会秘书许丽秀女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
１	关于修改《公司章程》的议案	１７３，３８６，４９２	１００％	０	０	０	０	是
２	关于前次募集资金使用情况的说明	１７３，３８６，４９２	１００％	０	０	０	０	是
３	未来三年（２０１３－２０１５年）股东回报规划	１７３，３８６，４９２	１００％	０	０	０	０	是
４	选举李群燕女士为公司第五届监事会监事	１７３，３８６，４９２	１００％	０	０	０	０	是

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民、俞婷婷律师现场见证，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

天通控股股份有限公司

二Ｏ一三年九月七日