本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　２０１３年８月２３日，上海氯碱化工股份有限公司董事会收到监事会《关于变更监事的决议》。根据《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。为此，公司董事会于２０１３年８月２８日以通讯表决方式召开八届五次会议，对相关议案进行审议。应发表决票９张，实发表决票９张，实收表决票９张。一致决定于２０１３年９月１７日上午召开２０１３年度第一次临时股东大会。现将股东大会召开的相关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　１、会议召开时间：２０１３年９月１７日上午９：００

　２、会议召开方式：现场会议

　３、会议召开地点：上海宛平宾馆四楼多功能厅

　地址：上海市宛平路３１５号

　公交线路：９３、９８５、１５、８３０、８２４、地铁１、７、９号线

　４、召集人：公司董事会

　二、会议审议事项

　１、审议《关于公司监事变更的议案》。

　三、会议出席对象

　１、截止２０１３年９月３日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的Ａ股股东和２０１３年９月６日在册的Ｂ股股东（Ｂ股最后交易日为２０１３年９月３日）；

　２、股东授权委托的代理人；

　３、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。

　四、登记方法

　１、股东在２０１３年９月１０～１１日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。

　２、公司于２０１３年９月１１日在上海长宁区东诸安浜路１６５弄２９号４楼维一软件（纺发大楼）设立现场登记点，登记时间为上午９：００－１１：３０，下午１：００－３：００，电话传真：５２３８３３０５，联系人：陈丽华、周小姐。

　３、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。

　五、注意事项

　１、现场会议会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；

　２、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；

　３、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件）；

　４、公告所指的时间均为北京时间；

　５、公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。

　股东大会秘书处地址：公司本部（龙吴路４７４７号）

　电话： ６４３４２６４０ 传真：６４３４１４３８ 联系人：陈丽华   邮编：２００２４１

　特此公告。

　上海氯碱化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一三年八月二十九日

　附件

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司２０１３年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名／盖章：

　委托人身份证号／法人资格证号：

　委托人持有股数： 委托人股票账户：

　签署日期： 年 月 日