本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、本次董事会会议通知于２０１３年８月２７日发出。

　２、本次董事会会议的时间：２０１３年８月２８日。

　３、会议召开方式：以通讯会议方式召开。

　４、会议应到董事９人，实到董事９人。

　５、本次董事会会议由黄辉先生主持。

　６、本次会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于三湘股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

　本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。

　详见公司２０１３年８月２９日披露于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／的《三湘股份有限公司关联交易管理制度》。

　上述议案尚需提交公司股东大会。

　三、备查文件

　１、本公司第五届董事会第二十五次董事会决议。

　三湘股份有限公司董事会

　２０１３年８月２８日