一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

■

■

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

■

２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧密围绕年度计划，着力提升公司运营能力，产量规模稳步增长、产品结构进一步优化。在自身产能提升而国内经济不景气，市场压力较大的情况下，积极开展营销活动，持续推进市场开拓，保持了良好的销售态势。但由于国际经济形势不佳，国内增速放缓，市场竞争十分激烈，产品销售价格整体下滑，致公司的盈利较去年同期有所下降。

报告期，公司实现营业收入４９，６８４．５７万元，上年同期为４８，２６０．３７万元，同比增加２．９５％；营业利润７，２８５．９６万元，上年同期为８，１２６．８５万元，同比下降１０．３５％；实现利润总额８，４３３．５６万元，上年同期为８，９０１．６４万元，同比下降５．２６％；实现净利润７，２３６．１６万元，上年同期为７，５８５．１４万元，同比下降４．６０％；实现归属于母公司股东的净利润６，６１１．８１万元，上年同期为６，９５９．８１万元，同比下降５．００％。

报告期末，公司总资产比本报告期初增加１０２．２７％，归属于上市公司股东的所有者权益比报告期初增长１９７．２２％，归属于上市公司股东的每股净资产比本报告期初增加４５．４５％，其主要原因是公司于２０１３年３月向平安大华基金管理有限公司等８家特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）４２，５５３，１９１股，募集资金净额人民币９６５，９５７，９０４．９１元影响所致。

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１３－０４５

安徽方兴科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于２０１３年８月２６日上午九点整在公司三楼会议室召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。公司监事、高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，通过如下决议：

一、公司２０１３年半年度报告全文和摘要（内容详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见公司２０１３－０４６号公告 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

三、关于关联交易的议案（详见公司２０１３－０４７号公告 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙在该议案表决时回避表决，与会无关联董事对上述事项进行投票表决，表决结果为：３票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。

四、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案（详见公司２０１３－０４８号公告 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

五、关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案（详见公司２０１３－０４９号公告 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

公司决定于２０１３年９月１２日上午９时在公司三楼会议室召开公司２０１３年第三次临时股东大会。

经与会董事投票表决，７票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

证券代码：６００５５２ 证券简称：方兴科技 公告编号：临２０１３－０４６

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］９２号文核准，于２０１３年３月２８日非公开发行人民币普通股（Ａ股）４２，５５３，１９１万股，募集资金总额为９９９，９９９，９８８．５０元，扣除与本次发行相关的费用３４，０４２，０８３．５９元，实际募集资金净额为９６５，９５７，９０４．９１元。募集资金已于２０１３年３月２８日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字［２０１３］第１－０００２１号《验资报告》。

截止２０１３年６月３０日已使用募集资金２２８４６．３１万元，购买理财产品５８０００万元，余额为１５，８９６．１６万元（包含利息收入）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》，经公司２０１３年４月１６日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、中恒公司及国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）于２０１３年４月１７日分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

公司募集资金专用账户情况如下：

１、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为１２－０９７００１０４００１４８４９，截止２０１３年６月３０日，专户余额为１０，７１４．４９万元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

２、公司已在徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为１２８２３０１０２１０００４２９９８２，截止２０１３年６月３０日，专户余额为４，６２２．２９万元。该专户仅用于甲方补充流动资金项目募集资金的存储和使用。

３、蚌埠中恒新材料科技有限责任公司在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为７５１３１１０１８２６００００４３８４，截止２０１３年６月３０日，专户余额为５５９．３８万元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况，见附件１。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于２０１３年４月１５日、４月２３日，用募集资金购买了总金额５．８亿元的理财产品，未事前履行董事会审议程序，未按规定及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第２号－－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。为此，公司收到中国证券监督管理委员会安徽监管局［２０１３］２号《关于对安徽方兴科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》和［２０１３］３号《关于对陈阿琴、王永和采取出具警示函措施的决定》、［２０１３］４号《关于对关长文采取认定为不适当人选措施的决定》。

对于上述处理，公司董事会高度重视，本着认真整改、规范运作的态度，结合公司的实际情况，制定了整改计划，于２０１３年６月２９日完成整改，并披露了《整改报告》（详见上交所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公司公告２０１３－０３３号）。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

附表１：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：６００５５２ 证券简称：方兴科技 公告编号：临２０１３－０４７

安徽方兴科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

公司２０１１年年度股东大会审议通过了《公司日常关联交易》的议案，批准了公司２０１２－２０１４年日常关联交易金额的上限。公司２０１２年、２０１３年上半年度日常发生的采购商品、销售产品及工程服务等关联交易均在批准上限以内。

公司在日常关联交易以外，还发生了以下关联交易：

１、２０１２年蚌埠玻璃工业设计研究院与公司本部及公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司分别签订了可行性研究、环保核查服务、清洁生产技术服务、节能评估报告、环境影响评价技术服务等几项服务合同，总金额为２４０万元。

２、２０１３年上半年公司的控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司因ＴＦＴ－ＬＣＤ减薄项目，与江苏中建材环保研究院有限公司签订了总价为２６５万元的设备供货及安装合同，上半年度实际支付金额为５２．５万元。

以上关联交易不属于日常关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《关联交易实施指引》等的相关制度规定，按单项均未达到信息披露要求，但按与同一关联人（实际控制人中国建筑材料集团有限公司）连续十二个月累计计算的原则，合并后已达到披露要求。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

蚌埠玻璃工业设计研究院系中国建筑材料集团有限公司的二级子公司，其直接持有本公司５．２２％的股权，并通过安徽华光光电材料科技集团有限公司间接持有本公司２４．８２％的股权，合并持有本公司股权为３０．０４％，系公司的间接控制人。

江苏中建材环保研究院有限公司系中国建筑材料集团有限公司的四级子公司。与本公司为受同一实际控制人—中国建筑材料集团有限公司控制的兄弟公司。（详见附图）

（二）关联人基本情况

（１）蚌埠玻璃工业设计研究院

注册资本：４０２，０８８，５７０元

法定代表人：彭寿

企业住所：蚌埠市涂山路１０４７号

经营范围：许可经营项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，承包境外建筑建材专业工程勘测、咨询、设计和监理项目；以下共分支机构经营：餐饮经营（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）、住宿；一般经营项目：建材、轻工产品、市政建筑工程、非金属矿山采选的研究开发、规划可行性研究、环评、工程设计、工程监理、工程总承包及有关技术、设备、材料、供货；生产销售研制的设备产品；计算机软件开发、技术情报咨询、物化分析、热工测定、外文翻译及技术服务；上述境外工程所需的设备、材料出口。

截止２０１２年末，蚌埠玻璃工业设计研究院的资产总额为５８２３０２．２５万元，资产净额为１８６２７９．９８万元，其２０１２年度营业收入为２６０３１０．５０万元、净利润为２０１６６．８８万元。

（２）江苏中建材环保研究院有限公司

注册资本：１０００万元

法定代表人：彭寿

企业住所：盐城市亭湖区环保产业园光伏路８号

经营范围：一般经营项目：环保节能技术及设备研发；环保信息咨询；环保工程技术设计、服务；环保设备加工、销售及售后服务；环境影响评价。

截止２０１２年末，江苏中建材环保研究院有限公司的资产总额为４４６７．９６万元，资产净额为２７１２．３７万元，其２０１２年度营业收入为４７５．４万元、净利润为３７６．５９万元。

三、关联交易的主要内容和履约安排

１、蚌埠玻璃工业设计研究院分别为公司及子公司新建项目编制可行性研究报告，提供项目相关的环保核查服务、环境影响评价技术服务、清洁生产技术服务、节能评估报告等服务，１０个服务合同总价为２４０万元。

以上关联交易的价款均在合同完成后，一次性支付。

２、公司的控股子公司蚌埠华益导电膜玻璃有限公司与江苏中建材环保研究院有限公司签订了总价为２６５万元的设备供货及安装合同，上半年度实际支付金额为５２．５万元，符合合同约定的付款进度。

四、定价依据

１、公司向关联人采购劳务，基于关联人具备相关资质，且与有关政府主管部门具有良好的协调能力，双方依据市场定价原则，签订相关协议。

２、公司向关联人购买产品，是公司在对比了相关供应商的产品售价、交货能力及货款支付方式后，依据市场定价原则，签订购货合同。

３、以上关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

以上关联交易均为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

（一）董事会表决情况

２０１３年８月２６日公司第五届董事会第十二次会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于关联交易的议案》，关联董事茆令文、夏宁、曲新、李龙进行了回避，未参加表决。

根据上交所相关规定及公司的相关制度，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事发表的独立意见

公司独立董事参与了该关联交易议案的表决，均表示同意并发表了独立意见，认为本次会议审议的关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事进行了回避，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

六、备查文件

１、公司第五届第十二次董事会决议

２、独立董事的事前认可意见

３、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

附：关联关系图

■

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１３－０４８

安徽方兴科技股份有限公司

关于以自有资金置换部分已投入募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１３］９２号”文核准，公司２０１３年３月２８日非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票４２，５５３，１９１股，募集资金总额９９９，９９９，９８８．５０元，扣除与本次发行相关的全部费用３４，０４２，０８３．５９元，实际募集资金净额为９６５，９５７，９０４．９１元。２０１３年３月２８日，大信会计师事务所对本次发行进行了验资，并出具了大信验字［２０１３］第１－０００２１号《验资报告》。

二、部分项目募集资金使用情况概述

本公司本次非公开发行Ａ股股票预案承诺募集资金投资项目之一中小尺寸电容式触摸屏项目（以下简称电容屏项目）在蚌埠市高新区方兴科技厂区内实施，总投资额５９，６００万元，其中建设投资５４，３９７万元，建设期借款利息２０３万元，流动资金５，０００万元。

截至２０１３年７月３１日，该项目公司已投入募集资金１１，０６３．９７万元，其中支付土地款项２，６２９．４４万元，土建费用２，３５２．２５万元，设备采购支出５，８６０．５１万元，手续费等其他支出２２１．７６万元，取得利息收入４９．７９万元。尚未使用的募集资金８９８５．８２万元储存在募集资金专户中，另有３０，０００万元于２０１３年４月１９日购买了保本型理财产品，产品周期８个月，到期日为２０１３年１２月２５日。

三、本次拟使用自有资金置换已投入募集资金的情况

２０１３年经公司第五届董事会第四次会议及２０１２年度股东大会审议批准，同意由方兴科技控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司投资１１０００万元建设年产３６０万片ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃减薄生产线（以下简称减薄项目），后经公司第五届董事会第九次会议审议批准改为由公司本部实施。

鉴于ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃减薄项目近年来市场需求旺盛，盈利水平较高，为加快该项目建设，使项目能够尽早投产，为上市公司增加经济效益。董事会经研究，拟使用以电容屏项目募集资金建设的４号厂房及污水处理车间来实施ＴＦＴ－ＬＣＤ玻璃减薄生产线项目，既可以加快减薄项目的推进，又不会影响募投项目的建设进度和未来使用。

截至目前，４号厂房及污水处理车间已使用募集资金５３８．９９万元，两栋建筑所占用土地大约为６６６０平方米，根据该地块单价２９８．８６元／平方米，估值为１９９．０４万元，以上合计为７３８．０３万元。因此，公司拟使用自有资金７３８．０３万元，置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑所占用土地所使用的等额募集资金。

四、专项审核情况

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自有资金置换部分已投入募集资金的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字［２０１３］００７４４号《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》。

五、公司董事会、监事会审议情况

１、２０１３ 年 ８月 ２６ 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 ，同意公司使用自有资金７３８．０３万元置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。

２、２０１３ 年 ８月 ２６ 日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，认为本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用自有资金７３８．０３万元置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

六、公司独立董事意见

１、公司使用自有资金置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的募集资金，是综合考虑各种因素后审慎决策的，有利于提高资金使用效率，遵循了投资者权益最大化的原则。

２、本次置换经公司董事会、监事会审议批准，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。

作为公司独立董事，一致同意公司使用自有资金置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的募集资金。

七、保荐机构的核查意见

１、方兴科技本次以自有资金置换部分已投入募集资金的事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，并由会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；

２、本次置换是根据募集资金投资项目和非募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形；

３、本方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。

保荐机构对方兴科技本次以自有资金置换部分已投入募集资金的事项无异议。

八、备查文件目录

１、公司第五届董事会第十二次会议决议

２、公司第五届监事会第六次会议决议

３、经独立董事签字确认的独立董事意见

４、保荐人对关于使用自有资金置换部分已投入募集资金事项的意见

５、大信会计师事务所出具的《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的专项鉴证报告》。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１３－０４９

安徽方兴科技股份有限公司关于召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：２０１３年９月１２日

●股权登记日：２０１３年９月９日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：２０１３年９月１２日 上午 ９：００

（四）会议的表决方式：现场投票方式。

（五）会议地点：蚌埠市涂山路７６７号公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

■

三、会议出席对象

１、凡于２０１３年９月９日下午３：００在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东（企业法人代表或法人代表委托代理人），股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、会议登记方法

１、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证（可为复印件）；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书（加盖法人印章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续（烦请注明“股东大会登记”字样）。

２、登记时间：２０１３年９月１１日（上午８：３０－１１：３０ 下午２：３０－５：００）。

未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。

３、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路７６７号方兴科技办公楼３楼董事会办公室。

五、其他事项

１、本次会议会期半天。

２、与会股东所有费用自理。

联系电话：０５５２－４０７７７８０

传真：０５５２－４０７７７８０

联系人：黄晓婷 林珊

特此公告。

附：１、授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司董事会

２０１３年８月２８日

附１：

授权委托书

安徽方兴科技股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士，代表我单位／个人出席２０１３年９月１２日召开的贵公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：   年 月 日

表决指示：

■

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票简称：方兴科技 证券代码：６００５５２ 公告编号：临２０１３－０５０

安徽方兴科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于２０１３年８月２６日上午１１：００在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事３人，实到３人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

一、公司２０１３年半年度报告全文和摘要

经与会监事投票表决，３票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

监事会对公司２０１３年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（１）公司２０１３年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（２）公司２０１３年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司２０１３年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

（３）在监事会提出意见前，我们没有发现参与２０１３年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（４）我们保证公司２０１３年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

经与会监事投票表决，３票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

三、关于关联交易的议案

经与会监事投票表决，３票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

四、关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案

监事会经审议，认为本次置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用自有资金７３８．０３万元置换已投入到４号厂房、污水处理车间及两栋建筑占用土地所使用的等额募集资金。

经与会监事投票表决，３票通过，０票反对，０票弃权，１００％通过。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司监事会

２０１３ 年８月 ２８ 日

股票简称	方兴科技	股票代码	６００５５２
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓婷	林珊
电话	０５５２－４０７７７８０	０５５２－４０７７７８０
传真	０５５２－４０７７７８０	０５５２－４０７７７８０
电子信箱	ｃｈｃｈ０２５４＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ	４０８２６６０＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ

股票简称	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	２，１５３，８４１，２８４．９８	１，０６４，８１７，４７４．４７	１０２．２７
归属于上市公司股东的净资产	１，５３１，３４３，３４５．１３	５１５，２２２，６１４．２１	１９７．２２
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	６３，０８７，９９１．２６	５６，３４４，８１５．４１	１１．９７
营业收入	４９６，８４５，７１６．９０	４８２，６０３，７３５．６３	２．９５
归属于上市公司股东的净利润	６６，１１８，１４５．１１	６９，５９８，１２１．２４	－５．００
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５９，１１９，４３９．６６	６３，６６５，３２９．１６	－７．１４
加权平均净资产收益率（％）	６．４３	１７．８２	减少１１．３９个百分点
基本每股收益（元／股）	０．３１８８	０．３９６６	－１９．６２
稀释每股收益（元／股）	０．３１８８	０．３９６６	－１９．６２

股票简称		１０，４４８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
安徽华光光电材料科技集团有限公司	国有法人			２４．８２	５９，４００，４５０		０
蚌埠玻璃工业设计研究院	国有法人			５．２２	１２，４８４，２１５		１１，１７０，２１５
平安大华基金公司－平安－平安信托－平安财富·创赢一期２０号集合资金信托计划	境内非国有法人			４．７０	１１，２５０，０００		１１，２５０，０００
新华基金公司－农行－农业银行特殊策略分级４号资产管理计划	境内非国有法人			３．７０	８，８５０，０００		８，８５０，０００
东兴证券股份有限公司	国有法人			３．２０	７，６５０，０００		７，６５０，０００
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人			３．１３	７，５００，０００		７，５００，０００
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金	国有法人			２．７２	６，５０４，１７５		３，０００，０００
中国民生银行股份有限公司－华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国有法人			２．７２	６，５０３，４２７		３，０００，０００
安徽安粮控股股份有限公司	国有法人			２．５７	６，１５０，０００		６，１５０，０００
信达证券股份有限公司	国有法人			１．９５	４，６６３，５３７		０
上述股东关联关系或一致行动的说明			安徽华光光电材料科技集团有限公司与蚌埠玻璃工业设计研究院存在关联关系，属于一致行动人。

募集资金总额

９６，５９５．７９

本年度投入募集资金总额

２２８４６．３１

变更用途的募集资金总额

０

已累计投入募集资金总额

２２８４６．３１

变更用途的募集资金总额比例

０

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）

截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

中小尺寸电容式触摸屏项目

—

５００００

５００００

９１００．８

９３３５．２９

９３３５．２９

２３４．４９

１０２．５８％

２０１３．１２．３０ （一线）

—

—

否

高纯超细氧化锆项目

—

３００００

３００００

１９００

１４７１．０２

１４７１．０２

－４２８．９８

７７．４２％

２０１４．４．３０

—

—

否

补充流动资金

—

２００００

１６，５９５．７９

—

１２０４０

１２０４０

—

—

—

—

—

—

合计

—

１０００００

９６，５９５．７９

—

２２８４６．３１

２２８４６．３１

—

—

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

高纯超细氧化锆项目签订的设备投资合同分阶段支付款项。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１２年９月至２０１３年３月公司以自筹资金预先投入５７４．５５万元，截至报告期末尚未进行置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司全资子公司蚌埠中恒新材料科技有限责任公司于４月２３日购买了中信银行保本型理财产品，金额共计２８，０００万元，产品周期６６天，到期日２０１３年７月１日，年化收益率３．４％。 以上事项已经公司五届五次董事会和五届四次监事会审议通过。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无

募集资金结余的金额及形成原因

无

募集资金其他使用情况

无

序号	审议事项	是否为特别决议事项
１	关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案	否

序号	表决议案	同意	反对	弃权
１	关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案