证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 公告编号：２０１３－０２５

１、重要提示

（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	三变科技	股票代码		００２１１２
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	羊静		张灵飞
电话	０５７６－８３３８１６８８		０５７６－８３３８１３１８
传真	０５７６－８３３８１９２１		０５７６－８３３８１９２１
电子信箱	ｓｂｋｊ００２１１２＠１６３．ｃｏｍ		ｓｂｋｊ００２１１２＠１６３．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	３７３，１７３，１３７．１９	４１６，１５９，２３２．８４	－１０．３３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６，７７３，２１７．４９	－４，７４０，５５２．７１	２４２．８８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	７，０１５，７１１．５３	－４，１０２，９２２．８６	２７０．９９％
经营活动产生的现金流量净额（元）	７９，５１１，２２１．６０	－５０，９０６，６３６．８６	２５６．１９％
基本每股收益（元／股）	０．０３	－０．０２	２５０％
稀释每股收益（元／股）	０．０３	－０．０２	２５０％
加权平均净资产收益率（％）	１．５１％	－１．０９％	２．６０％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	１，０２７，５５３，１９１．９８	１，０４６，７４７，６３０．６０	－１．８３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	４４９，３０５，５１７．９７	４４４，７７２，３００．４８	１．０２％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１５，３２８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
浙江三变集团有限公司	国家		２０．２６％	４０，８３５，３３１
卢旭日	境内自然人		４．９０％	９，８８３，３５１	７，４１２，５１３
朱峰	境内自然人		３．０８％	６，２１２，６１９	４，６５９，４６４
嵊州市光宇实业有限公司	境内非国有法人		３．０１％	６，０５８，４０４
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人		２．４８％	４，９９１，３６４
台州宏兴电力发展有限公司	境内非国有法人		２．０８％	４，１９４，２８８
徐虎林	境内自然人		１．８５％	３，７２０，０００
张兴祥	境内自然人		１．４４％	２，９０７，５２９
叶光雷	境内自然人		０．８６％	１，７３０，１０６	１，２９７，５７９
章初阳	境内自然人		０．７７％	１，５４８，６４８	１，１６１，４８６
上述股东关联关系或一致行动的说明			浙江三变集团有限公司和卢旭日先生、叶光雷先生存在关联关系，股东卢旭日先生和叶光雷先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			无

３、管理层讨论与分析

报告期内，国内经济增长动力不足，制造业复苏缓慢，公司所处行业整体产能过剩，市场竞争激烈格局未变，但部分国际市场对输变电产品的需求比较旺盛。公司根据国内外行业形势，在销售管理工作上内抓外拓，推进新兴市场开拓取得初步成效，通过强化成本管控、深化技术创新、产品结构调整、提升订单利润的控制等措施，经营情况较去年同期有所好转。订单同比增加５．５０％；营业收入３７，３１７．３１万元，同比下降１０．３３％；利润总额６７７．３２万元，同比增加２４２．８８％；净利润６７７．３２万元，同比增加２４２．８８％。具体的工作措施如下：

１）报告期内公司狠抓销售，扩大了外贸经营范围，进入了国际工程市场。

２）公司加快节能产品的开发工作，油浸式非晶合金变压器进入产业化道路，太阳能光伏变压器顺利通过型式试验，Ｓ（Ｂ）Ｈ１６－３０～１６００／１０非晶合金配电变压器、Ｓ１４－Ｍ－３０～１６０００／１０油浸式配电变压器等４项产品被列入浙江省工业新产品试制试产计划。

３）公司注重自主知识产权的保护，完善了知识产权体系。上半年，国家知识产权局对我公司新增的２项发明专利、１１项实用新型专利实施了授权。

４）在年初公司２５个规格产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第１批）的基础上，又有７０个规格系列产品列入了节能产品惠民工程高效节能配电变压器推广目录（第２批）。

５）继续深化产品质量改进，质量改进项目向各品种变压器延伸，完善了内、外部产品质量损失指标的建立、分解及评价。

三变科技股份有限公司

法人代表：卢旭日

２０１３年８月２８日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－０２３

三变科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于２０１３年８月１６日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，会议于２０１３年８月２６日以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。其中现场会议由公司董事长卢旭日先生主持，于当日上午１０时在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事９人，实到９人其中参加现场会议的董事５人、以通讯方式参与表决的董事４人。本次会议共发放有效表决票９份，收回有效表决票９份。会议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》

表决结果：９票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

《２０１３年半年度报告》刊登在２０１３年８月２８日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上，《２０１３年半年度报告摘要》详见２０１３年８月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、 审议通过《关于修改经营范围暨修改章程的议案》

表决结果：９票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

为扩大公司的业务范围，提升公司的竞争力，近日公司向商务部等有关部门提出了“对外工程总承包资质”的申请，并于２０１３年６月获得了浙江省商务厅颁发的《对外承包工程资格证书》。该证书载明的经营范围为：１．承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。２．对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。因此，公司需相应修改营业执照范围和章程。章程中涉及经营范围条款的修改前后对比详见附件：《章程修正案》。经营范围需修改的内容可能与工商局最终核定的内容在表述上会有差异，届时以工商局核定的内容为准。

三、 审议通过《关于召开２０１３年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：９票同意，占出席会议代表的１００％，０ 票反对，０ 票弃权。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年０８月２６日

附件：

章程修正案

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：变压器，电机，电抗器，低压成套电器设备等输变电设备及辅助设备、零部件的制作与销售和化工产品（除危险品）制造；工程安装，相关技术、产品的开发与销售，技术咨询；自营本企业自产的输变电设备的出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件进口业务；自有房产租赁业务。	一般经营项目：变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、销售、维修和保养，化工产品（不含危险品）制造，工程安装，技术咨询，自有房屋租赁，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。） 许可经营项目：境内、境外输变电工程的总承包和分包，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，货物运输代理服务及相关咨询。

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－０２４

三变科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于２０１３年８月１６日以电子邮件、短信方式发出。会议于２０１３年８月２６日以现场会议与通讯表决相结合的方式举行。其中现场会议由公司监事会主席叶光雷先生主持，于当日上午１１时在公司三楼会议室召开。应出席本会议的监事７人，实到７人其中参加现场会议的监事５人、以通讯方式参与表决的监事２人。本次会议共发出有效表决票７票，收回有效表决票７票。会议符合《公司法》、公司《章程》等有关法律法规的规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、 审议通过《２０１３年半年度报告及其摘要》

表决结果：７票同意，占出席会议代表的１００％，０票反对，０票弃权。

经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《２０１３年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

三变科技股份有限公司

监事会

２０１３年８月２６日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－０２７

三变科技股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江证监局《关于印发<浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引>的通知》的规定，为使广大投资者能更深入、全面地了解公司2013年上半年的生产经营情况，公司将于2013年9月13日上午9:00-11:00举办投资者接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。现将有关事项通知如下：

一落千丈、接待时间：２０１３年９月１３日上午９：００－１１：００。

二、接待地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

三、登记时间：９月１０日上午９：００～１１：３０，下午１３：００～１６：００。

四、登记方式：通过电话向公司证券部登记并同时提供问题提纲和身份证复印件（机构投资者需同时提供机构相关证明）以便接待登记和安排。

联系人：张灵飞；电话：０５７６－８３３８１３１８；传真：０５７６－８３３８１９２１。

五、参会须知：前来参加投者接待日活动的个人投资者需出示个人身份证原件和股东卡原件；机构投资者需出示相关机构的证明文件及参与人的身份证。

六、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《投资者关系活动承诺书》。

七、公司参与人员：公司董事长卢旭日先生、总经理林日磊先生、财务总监曹小龙先生、董事会秘书羊静女士（如遇特殊情况，参与人员会有调整）。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年８月２６日

证券代码：００２１１２ 证券简称：三变科技 ２０１３－０２６

三变科技股份有限公司关于

召开２０１３年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，三变科技股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“三变科技”）第四届董事会第二十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１３年第三次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会。

２、会议方式：本次股东大会采用现场投票方式

3、 会议时间：２０１３年９月１３日下午１３：００。

４、会议地点：浙江省三门县西区大道３６９号三楼会议室。

５、股权登记日：２０１３年９月９日。

６、会议出席对象

（１）２０１３年９月９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议议题

０１． 关于修改经营范围既修改章程的议案

上述议案需经股东大会以特别决议审议通过。上述议案的具体内容详见２０１３年８月２８日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、出席现场会议的登记方法

①登记时间：２０１３年９月１０日上午 ９：００－１１：３０，下午 １：００－４：００ ；

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：三变科技股份有限公司证券部（浙江省三门县西区大道３６９号），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１７１００；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

四、其他事项：

①参加会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议联系方式：

联系人：张灵飞；联系电话：０５７６－８３３８１３１８；传真号码：０５７６－８３３８１９２１。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

２０１３年８月２６日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席三变科技股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“○”）

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于修改经营范围既修改章程的议案

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托书有效期限：截止股东大会结束止。 委托日期：２０１３年 月 日

注：１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“○”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“○”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。