一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔
细阅读同时刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 及香港联合交易所有限公司(“联交所”)网站http://www.hkex.com.hk 的半年度报告全文。
公司半年度财务报告乃按中国企业会计准则和香港会计准则编制的未经审计的经营业绩,经本公司审核委员会审阅。
1.2 公司简介
股票简称 | 皖通高速 | 股票代码 | 600012 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
股票简称 | 安徽皖通 | 股票代码 | 0995 |
股票上市交易所 | 香港联合交易所有限公司 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 谢新宇 | 韩榕、丁瑜 |
电话 | 0551-65338681 | 0551-65338697、63738923、63738922、63738989 |
传真 | 0551-65338696 | 0551-65338696 |
电子信箱 | wtgs@anhui-expressway.net | wtgs@anhui-expressway.net |
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 11,524,635,811.37 | 11,334,161,449.16 | 1.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 6,672,736,657.26 | 6,543,343,874.35 | 1.98 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 656,857,495.79 | 712,301,679.59 | -7.78 |
营业收入 | 1,125,690,386.64 | 1,123,156,155.83 | 0.23 |
归属于上市公司股东的净利润 | 461,114,782.91 | 395,811,229.96 | 16.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 460,368,538.35 | 395,554,625.71 | 16.39 |
加权平均净资产收益率(%) | 6.86 | 6.09 | 增加0.77个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.2780 | 0.2386 | 16.51 |
稀释每股收益(元/股) | 0.2780 | 0.2386 | 16.51 |
2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 56,362(其中内资股56,274户,H股88户) |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
安徽省高速公路控股集团有限公司 | 国家 | 31.46 | 521,733,374 | 0 | 无 |
HKSCC NOMINEES LIMITED(代理人) | 境外法人 | 29.52 | 489,575,898 | 0 | 未知 |
招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 21.06 | 349,345,689 | 0 | 无 |
熊立武 | 境内自然人 | 0.61 | 10,157,059 | 0 | 未知 |
邓普顿投资顾问有限公司 | 其他 | 0.38 | 6,304,771 | 0 | 未知 |
张凤桐 | 境内自然人 | 0.31 | 5,143,938 | 0 | 未知 |
匡顺清 | 境内自然人 | 0.25 | 4,117,923 | 0 | 未知 |
光大证券股份有限公司 | 其他 | 0.23 | 3,799,919 | 0 | 未知 |
大连华信信托股份有限公司 | 其他 | 0.11 | 1,876,879 | 0 | 未知 |
舒晓东 | 境外自然人 | 0.11 | 1,778,894 | 0 | 未知 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系,此外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
注:HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H 股乃代表多个客户所持有。
2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、管理层讨论与分析
报告期内,面对错综复杂的内外环境、日趋严峻的政策,本集团结合实际,紧紧围绕年初制定的各项工作重点,开拓进取,扎实工作,积极有序地推进各项工作。
报告期内,按照中国会计准则,本集团共实现营业收入人民币1,125,690千元(2012年同期:人民币1,123,156千元),同比增长0.23%;利润总额为人民币652,805千元(2012年同期:人民币583,286千元),同比增长11.92%;未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民币461,115千元(2012年同期:人民币395,811千元),同比增长16.50%;基本每股收益人民币0.2780元(2012年同期:人民币0.2386元),同比增长16.51%。
按照香港会计准则,本集团共实现营业额人民币1,554,058千元,较去年同期增长14.35%;除所得税前盈利为人民币646,202千元,较去年同期增长12.07%;未经审计之本公司权益所有人应占盈利为人民币456,163千元,较去年同期增长16.63%;基本每股盈利人民币0.2750元,较去年同期增长16.63%。
收费公路业绩综述
报告期内,本集团共实现通行费收入人民币1,056,655千元,较去年同期下降3.49%,主要是受经济增速下降及各项减免政策的影响。
2013年上半年,国家及区域经济增速持续放缓,今年上半年全国GDP增速为7.6%,较去年同期回落0.2个百分点。其中,一季度增长7.7%,二季度增长7.5%。安徽省上半年GDP增速10.9%,较去年同期回落1.1个百分点。在此环境下,物流需求削弱,报告期内本集团各路段的货车流量增速放缓甚至出现下降。
2013年国家继续实行重大节假日小型客车免收通行费政策,报告期内,春节、清明和国际劳动节共十三天假期,本集团共免收小型客车约192.30万辆,免收金额约为人民币7,692万元;上半年共减免“绿色通道”车辆约40.36万辆,减免金额约为人民币13,414万元,分别占报告期内通行费收入的7.28%和12.69%。报告期内,不停车收费系统的使用范围进一步扩大,持安徽交通卡享受刷卡优惠的减免金额约为人民币476万元,与去年同期相比增长74.04%。
此外,收费公路的营运表现,还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目,影响情况不同。
各路段2013年上半年经营情况如下:
项目 | 权益
比例 | 折算全程日均车流量(架次) | 通行费收入(人民币千元) |
2013年上半年 | 2012年上半年 | 增减(%) | 2013年
上半年 | 2012年
上半年 | 增减(%) |
合宁高速公路 | 100% | 23,538 | 22,889 | 2.84% | 500,976 | 473,435 | 5.82% |
205国道天长段新线 | 100% | 5,024 | 5,003 | 0.42% | 24,019 | 22,277 | 7.82% |
高界高速公路 | 100% | 8,707 | 10,434 | -16.55% | 155,186 | 227,938 | -31.92% |
宣广高速公路 | 55.47% | 16,869 | 16,679 | 1.14% | 206,060 | 201,296 | 2.37% |
连霍公路安徽段 | 100% | 8,979 | 9,142 | -1.78% | 94,466 | 97,646 | -3.26% |
宁淮高速公路天长段 | 100% | 23,832 | 18,222 | 30.79% | 41,522 | 37,047 | 12.08% |
广祠高速公路 | 55.47% | 16,217 | 16,551 | -2.02% | 34,426 | 35,218 | -2.25% |
项目 | 权益
比例 | 客货车比例 | 每公里日通行费收入(人民币元) |
2013年
上半年 | 2012年
上半年 | 2013年
上半年 | 2012年
上半年 | 增减(%) |
合宁高速公路 | 100% | 70:30 | 70:30 | 20,655 | 19,413 | 6.40% |
205国道天长段新线 | 100% | 37:63 | 41:59 | 4,423 | 4,080 | 8.41% |
高界高速公路 | 100% | 68:32 | 55:45 | 7,794 | 11,386 | -31.55% |
宣广高速公路 | 55.47% | 72:28 | 71:29 | 13,553 | 13,167 | 2.93% |
连霍公路安徽段 | 100% | 64:36 | 61:39 | 9,665 | 9,935 | -2.72% |
宁淮高速公路
天长段 | 100% | 77:23 | 75:25 | 16,386 | 14,539 | 12.70% |
广祠高速公路 | 55.47% | 75:25 | 72:28 | 13,585 | 13,822 | -1.71% |
注:以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
报告期内,宁淮高速公路天长段的交通流量表现良好,车流量同比增长30.79%,主要原因是受益于南京长江四桥的通车,但由于客车流量的增长大于货车流量的增长,货车增幅放缓,车型结构发生变动,通行费收入的增长幅度明显低于交通流量的增幅。
报告期内,高界高速公路通行费收入继续下降。下降的主要原因是一方面继续受到六武高速全线通车后造成的分流影响,另一方面,自2012年11月11日开始,江西九江大桥施行桥梁检修,20吨以上车辆绕道分流。
连霍高速公路安徽段和广祠高速公路通行费收入下降的主要原因均是货车流量下降影响。其中,连霍高速公路安徽段货车流量同比下降6.98%,广祠高速公路货车流量同比下降7.09%。
典当业务业绩综述
2012年6月,本公司与华泰集团共同投资设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元,占其注册资本的71.43%;华泰集团出资人民币6,000万元,占其注册资本的28.57%。
报告期内,皖通典当公司累计发放当金人民币17,000万元,实现营业收入人民币2,748万元。
(一)财务报表相关科目变动分析表(按中国会计准则)
单位:千元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | 原因说明 |
营业收入 | 1,125,690 | 1,123,156 | 0.23 | 主要系本公司本报告期取得典当息费收入人民币2,748万元,去年同期无(皖通典当于2012年6月28日成立)。 |
营业成本 | 407,329 | 400,049 | 1.82 | 主要系公司一线员工薪酬增加及公路维修费用增长所致。 |
管理费用 | 38,775 | 37,621 | 3.07 | 主要系本报告期较去年同期新增皖通典当所致。 |
财务费用 | 62,109 | 65,369 | -4.99 | 主要系取得银行存款利息收入较去年同期增加所致。 |
资产减值损失 | 3,361 | 0 | 不适用 | 主要系报告期内典当公司发放的贷款计提坏帐准备,去年同期无。 |
投资收益 | 77,839 | 967 | 7949.53 | 主要原因系新安金融向本公司派发现金股利所致。 |
经营活动产生的现金流量净额 | 656,857 | 712,302 | -7.78 | 主要系通行费收入下降及典当公司对外发放的当金所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -450,660 | -639,900 | -29.57 | 主要系去年同期投资新安金融及收购广祠公司股权,而本报告期无此项投资款支出所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,197 | 212,138 | -281.11 | 主要系本报告期内派发股东红利款较去年同期大幅增长所致。 |
注:比较期间财务报表的部分项目已按本期财务报表的披露方式进行了重分类。
(二)经营成果分析(按中国会计准则)
营业收入
报告期内,本集团实现营业收入1,125,690千元,较去年同期增长0.23%。其中,通行费收入为本集团的主要收入来源。
有关收入的具体分析如下:
单位:千元 币种:人民币
营业收入项目 | 2013年上半年 | 所占比例 | 2012年上半年 | 所占比例 | 增减比例 |
高速公路业务 | 1,098,215 | 97.56% | 1,123,156 | 100.00% | 2.22% |
通行费收入 | 1,056,655 | 93.87% | 1,094,857 | 97.48% | -3.49% |
服务区收入 | 16,543 | 1.47% | 12,190 | 1.09% | 35.71% |
其他业务收入 | 25,017 | 2.22% | 16,109 | 1.43% | 55.30% |
典当业务 | 27,475 | 2.44% | 0 | 0 | 不适用 |
合计 | 1,125,690 | 100% | 1,123,156 | 100% | 0.23% |
附注:其中服务区收入的增长主要系本报告期取得的加油站租赁收入较去年同期增长所致;其他业务收入包括高速公路委托管理收入、路损赔偿收入、租金收入和施救收入等,增长主要系本报告期内本公司取得皖通科技园部分资产对外租赁收入所致。
营业成本
报告期内,本集团营业成本为人民币407,329千元,较去年同期增长1.82%,主要系公司一线员工薪酬增加及公路维修费用增长所致。
成本分析表
单位:千元 币种:人民币
分行业情况 |
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
收费公路业务 | 折旧及摊销 | 262,467 | 64.44 | 262,129 | 65.52 | 0.13 |
公路维修费用 | 44,383 | 10.90 | 41,077 | 10.27 | 8.05 |
其他成本 | 100,479 | 24.66 | 96,843 | 24.21 | 3.75 |
总计 | 407,329 | 100 | 400,049 | 100 | 1.82 |
典当业务 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分产品情况 |
分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
收费公路 | 折旧及摊销 | 262,467 | 64.44 | 262,129 | 65.52 | 0.13 |
公路维修费用 | 44,383 | 10.90 | 41,077 | 10.27 | 8.05 |
其他成本 | 100,479 | 24.66 | 96,843 | 24.21 | 3.75 |
总计 | 407,329 | 100 | 400,049 | 100 | 1.82 |
典当 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总成本 | 合计 | 407,329 | 100 | 400,049 | 100 | 1.82 |
注:因典当行业经营的商品比较特殊,与货币相关的融资支出计入主营业务成本,而日常经营支出计入管理费用等费用项目。2013年皖通典当尚未融资,故无主营业务成本发生。
费用
管理费用
报告期内,本集团的管理费用为人民币38,775千元,较去年同期增长3.07%(2012年同期:37,621千元)。管理费用增长主要系本报告期较去年同期新增皖通典当所致。
财务费用
报告期内,本集团的财务费用为人民币62,109千元,较去年同期下降4.99%(2012年同期:65,369千元),主要系取得银行存款利息收入较去年同期增加所致。
投资收益
报告期内,本集团投资收益为人民币77,839千元,较去年同期增长7,949.53%,主要原因系新安金融向本公司派发现金股利所致。
所得税
报告期内,本公司、本公司的子公司和联营公司所适用的企业所得税率均为25%。
报告期内,本集团所得税费用为人民币143,811千元,较去年同期下降1.26%。所得税费用下降主要系本集团本报告期内应纳税所得额下降所致。
净利润
报告期内,本集团的净利润为人民币508,994千元,其中归属于母公司股东的净利润为人民币461,115千元,分别较去年同期增长16.31%和16.50%。本报告期基本每股盈利为人民币0.2780元,较去年同期增长16.51%。
(三)财务状况分析(按中国会计准则)
总资产
截至报告期末,本集团总资产为人民币11,524,636千元,较去年年末增长1.68%,主要是系本集团宁宣杭公路计入无形资产的工程量增加所致。
流动负债及短期偿债能力
于2013年6月30日,本集团流动负债为人民币979,948千元(2012年12月31日:人民币 911,340千元),其中包括短期借款人民币158,048千元,一年内到期银行借款人民币34,050千元,应付账款人民币496,904千元,应付利息人民币50,959千元,应付职工薪酬人民币56,713千元,应交税费人民币47,005千元,其他应付款人民币63,230 千元(其中工程项目存入押金人民币32,608千元,其他的应付款人民币30,622千元),应付股利人民币17,646千元,其他流动负债为人民币 6,827千元。根据现有流动资金状况、尚可使用的信贷额度及未来资金安排,本集团预计有足够资金偿还有关款项。
非流动负债及偿债能力
本集团非流动负债为人民币3,101,616千元,主要包括5年期公司债券人民币1,990,752千元及长期应付少数股东款人民币485,957千元。公司债券发行总额为人民币2,000,000千元,期限为5年。该等公司债券采用单利按年计息,起息日为2009年12月17日,到期日为2014年12月16日,固定年利率为5%,每年付息一次,到期还本,不可赎回。长期应付少数股东款不计息,按本集团与少数股东签订的协议进行偿还。本集团之非流动负债按偿还期限长短列示如下:
人民币千元
| 少于1年 | | 1至2年 | | 2至5年 | | 5年以上 |
本集团 |
2013年6月30日 | | | | | | | |
公司债及相关利息 | 100,000 | | 2,100,000 | | | | |
长期应付少数股东款 | 49,428 | | 41,680 | | 151,226 | | 647,761 |
依上述还款期限、本公司运营现金流量预测及资金安排,管理层相信有足够资金偿还到期非流动负债。于2013年6月30日,本集团概无重大资产抵押。
股东权益
于2013年6月30日,本集团股东权益(不含少数股东权益)为人民币6,672,737千元,较年初6,543,344千元增长人民币129,393千元,主要系本集团本报告期经营积累所致。
资本结构
| 2013年6月30日 | 2012年12月31日 |
| 金额
(人民币千元) | 所占比例
(%) | 金额
(人民币千元) | 所占比例
(%) |
流动负债 | 979,948 | 8.50 | 911,340 | 8.04 |
长期负债 | 3,101,616 | 26.91 | 3,102,590 | 27.37 |
股东权益 | 6,672,737 | 57.91 | 6,543,344 | 57.74 |
少数股东权益 | 770,335 | 6.68 | 776,887 | 6.85 |
总资产 | 11,524,636 | 100 | 11,334,161 | 100 |
资产负债率(%) | 35.42 | 35.41 |
按利率划分
| 2013年6月30日
所占比例(%) | 2012年12月31日
所占比例(%) |
有息债务 | 22.81 | 22.61 |
无息债务 | 12.60 | 12.80 |
归属于本公司的股东权益 | 57.91 | 57.74 |
少数股东权益 | 6.68 | 6.85 |
本集团2009年度发行20亿元公司债,使流动负债和非流动负债的比率均有所改变。本集团除长期借款为浮动利率外,其他银行借款和应付债券全部为固定利率,利率变动不会对本集团的经营业绩造成重大影响。本集团无息债务主要是一般往来款项和长期应付附属公司少数股东款等。
(四)现金流(按中国会计准则)
报告期内,本集团经营活动现金流量净额为人民币656,857千元,较去年同期下降7.78%,主要系通行费收入下降及典当公司对外发放的当金所致。
报告期内,本集团投资活动现金流量净额人民币- 450,660千元,较去年同期下降29.57%,主要系去年同期投资新安金融及收购广祠公司股权,而本报告期无此项投资款支出所致。
报告期内,本集团筹资活动现金流量净额人民币-384,197千元,较去年同期下降281.11%,主要系本报告期内派发股东红利款较去年同期大幅增长所致。
报告期内,本集团累计从银行取得贷款人民币158,048千元,截至报告期末尚有银行贷款余额人民币637,453千元,其中短期借款余额人民币192,098千元,贷款利率在1.60%至6.40%之间,期限均属12个月以内;长期借款余额人民币476,000千元,主要系本集团为建造宁宣杭高速公路而向银行借入的浮动利率借款及以广祠高速公路收费权质押取得的贷款,加权平均年利率为 6.1962%,本金于2014年至2025年期间偿还。
报告期内,本集团的资本性开支约为人民币4.38亿元,较去年同期相比增加人民币2.69亿元,增幅159.17%,本集团以自有资金及银行贷款支付上述款项。资本开支具体构成情况如下:
资本开支项目
单位:人民币亿元
宁宣杭高速公路宣城至宁国段 | 1.45 |
宁宣杭高速公路宁国至千秋关段 | 2.83 |
宣城东西互通立交改造工程 | 0.1 |
合计 | 4.38 |
截至报告期末,本集团尚有已签约而不必在资产负债表上列支的资本性承诺为人民币10.64亿元(主要为宁宣杭公路项目投资款)。
本集团拥有良好的信贷评级,于2013年6月30日获得的授信总额度为人民币19.32亿元,尚未使用额度为人民币13.52亿元。
(五)前景与计划
展望未来,党的十八大提出了全面建成小康社会的奋斗目标,提出加快推进城镇化、工业化,实现国内生产总值和城乡居民人均收入两个倍增,新一轮经济社会大发展将带动高速公路需求的持续旺盛,公司主业发展的基本面将不会发生大的改变。
预计在中央政府的宏观调控下,下半年国家及区域经济形势仍将继续保持平稳发展,自第二季度开始,本集团各路段客车流量和货车流量都开始呈现上升态势,但还未能判断是否能够持续。下半年本公司建设的宁宣杭高速公路宣城至宁国段将建成通车,对本集团通行费收入将带来贡献,剔除此因素,预计下半年通行费收入同比不会出现大幅变化。
但同时,本集团在发展中也面临着很多困难。主业发展方面,新建路段成本增加,如何争取合理的收费期限、有效完成建管衔接是主业可持续发展面临的首要问题;绿色通道、重大节假日减免政策相继实施,减免金额持续增加,如何兼顾经济效益和社会效益,在政策不利的环境下采取新的措施,提高主营业务收入是避免业绩下滑的关键所在;路网结构变化造成的分流对公司主业经营产生的冲击如何化解,如何开创性地开展路段宣传和车辆引导工作,挖掘市场潜力,是公司提高路段核心竞争力面临的重点问题。多元化业务暂处于起步阶段,投资规模有限,盈利份额不高,如何把握行业规律、提高管控水平、强化人才支撑都亟待深入研究和切实改进,这也是我们多元发展进程中必须客观面对的迫切问题。
我们将准确把握宏观经济的新形势和行业发展的新趋势,进一步坚定发展信心,认真分析形势,积极调整应对,努力把各种积极因素转化为发展优势;同时对各种困难和挑战做好充分准备,变压力为动力,努力实现公司更高质量、更有效益的发展。
2013年下半年,本集团的总体工作目标与年初相比没有发生重大变化。下半年的重点工作内容主要包括:
一是强化高速公路运营,完成年度工作目标。要进一步加大营运管理力度,继续做好堵漏增收、绿色通道检验、路产维护索赔等工作,力争完成年初通行费征收计划;加强桥隧和路面养护,提升道路通行质量;深入推进机电管理和信息化建设,提高公司整体信息化水平。
二是加强在建工程管理,实现宣宁高速顺利通车。合理调度资金,切实满足在建项目资金需求,促使宁千路主体工程与附属工程稳步推进。加大工程管理力度,把安全生产放在首位,狠抓质量,完成宣宁高速收尾工程,将其打造成内优外美,设施齐全,功能完备的精品路,确保宣宁高速建设与管理的有序衔接和及时投入使用,提高主业收入水平。
三是加大投资管控力度,推进多元化发展进程。以内控建设为契机,不断完善母子公司的管控体系,适度参与所属子公司的经营管理活动,加大管控力度。积累市场化运作经验、培养专业人才,提高规模经济效益和整体防控风险能力。
四是积极探索融资渠道,有效满足资金需求。继续实时关注和预测现金流,统筹资金调度,防范金融风险,优化资金管理流程,提高资金管理效率,继续开拓香港人民币贷款等境外融资事宜,积极探索低成本、低风险的融资方式。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2013年8月23日
股票代码:600012 股票简称:皖通高速 编号:临2013-015
债券代码:122039 债券简称:09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)安徽皖通高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)于二O一三年八月二十三日(星期五)上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第六届董事会第二十次会议。
(二)会议通知及会议材料分别于二O一三年八月六日和八月十二日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
(三)会议应到董事9人,实际出席董事9人。
(四) 会议由董事长周仁强先生主持,全体监事和高级管理人员列席了会议。
(五)本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下:
(一)审议通过本公司按照中国及香港会计准则编制的二O一三年度中期
会计报表;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(二)审议通过本公司二O一三年半年度报告;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(三)审议通过本公司二O一三年半年度报告摘要和二O一三年中期业绩公告;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
(四)审议通过《关于修改〈人力资源及薪酬委员会职权范围书〉有关条款的议案》;
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
根据香港联交所《企业管治守则》中有关董事会成员多元化政策相关内容的最新修订要求,结合公司实际情况,对原公司《人力资源及薪酬委员会职权范围书》中相关条款进行修改,并将《安徽皖通高速公路股份有限公司董事会成员多元化政策》作为《人力资源及薪酬委员会职权范围书》的附件。修订后的《人力资源及薪酬委员会职权范围书》全文刊登于上海证券交易所和香港联交所网站。
(五)审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
为拓展海外业务与国际市场,有效开拓公司融资途径,结合公司当前发展实际,本公司拟出资不超过1000万美元在香港设立全资子公司—安徽皖通高速公路股份(香港)有限公司,实际投资额以登记机关登记为准。本公司以自有人民币资金换汇,作为对香港子公司投资的资金来源,该公司的经营范围为:与主营业务有关的产品贸易;仓储;加工;配送;境外公路建设、投资、运营等相关咨询与技术服务等。董事会一致批准上述投资事项,并委任谢新宇先生为该公司董事。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2013年8月23日