一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	正泰电器	股票代码	６０１８７７
股票上市交易所	上海证券交易所

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减（％）
		调整后	调整前
总资产	１０，２３３，６１０，８２９．０８	９，９００，１４１，９３７．２４	９，９００，１４１，９３７．２４	３．３７
归属于上市公司股东的净资产	４，７１７，８４１，１０５．８７	４，５４０，０５１，８３３．１３	４，５４０，０５１，８３３．１３	３．９２
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减（％）
		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	２０，１８０，３６９．０６	１，００４，９７４，１９７．６２	６９６，４５０，９２０．５１		－９７．９９
营业收入	５，４１４，６４８，５８２．５３	５，０２６，６０６，６８０．３５	４，３５２，７２８，３６５．５０		７．７２
归属于上市公司股东的净利润	６６２，２１４，９８３．０９	５４７，０３７，７６３．６２	４８７，７３２，３００．２８		２１．０５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	６３６，４９９，６３８．６８	４８１，５３５，６６４．４９	４７７，５９１，１９１．３０		３２．１８
加权平均净资产收益率（％）	１３．８７	１１．１７	１０．５８		增加２．７０个百分点
基本每股收益（元／股）	０．６６	０．５４	０．４９		２２．２２
稀释每股收益（元／股）	０．６６	０．５４	０．４９		２２．２２

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据单位：元 币种：人民币

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王国荣	潘浩
电话	０５７７－６２８７７７７７	０２１－６７７７７７７７
传真	０５７７－６２７６３７０１	０２１－６７７７７７７７－８８７１２
电子信箱	ｃｈｉｎｔｚｑｂ＠ｃｈｉｎｔ．ｃｏｍ	ｐａｎｈ＠ｃｈｉｎｔ．ｃｏｍ

２．２ 前１０名股东持股情况表单位：股

报告期末股东总数					１５，９５３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
正泰集团股份有限公司	境内非国有法人		６５．３７	６５７，０００，０００		０	无
南存辉	境内自然人		５．７０	５７，３１９，４３６		０	无
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	未知		１．９７	１９，８０１，７１２		０	无
南存飞	境内自然人		１．７１	１７，２３５，２２３		０	无
朱信敏	境内自然人		１．６７	１６，７３５，２３３		０	无
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	未知		１．０９	１１，０００，０００		０	无
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金	未知		０．８８	８，８５３，４７３		０	无
吴炳池	境内自然人		０．８３	８，３４３，４８９		０	无
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	未知		０．７５	７，５８４，２９１		０	无
林黎明	境内自然人		０．７３	７，３８１，５００		０	质押４，０００，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司的最终控制人为南存辉，南存飞是南存辉的弟弟，吴炳池是南存辉妹妹的配偶。南存辉及其亲属直接持有本公司８．２４８５％股份，同时通过持有正泰集团４３．８６０６％股份，控制正泰集团持有的本公司６５．３７３１％股份。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

２０１３年上半年，在全球经济持续低迷、市场环境严峻的形势下，公司在董事会的领导下，全体员工齐心协力，围绕年度方针目标，不断创新，科技管理和产品研发有序推进，市场拓展和平台搭建不断深化，生产效能和品质管理持续提升，公司业绩平稳增长。上半年公司实现营业收入５４．１５亿元，同比增长７．７２％，实现归属于上市公司股东的净利润６．６２亿元，每股收益０．６６元，同比增长２２．２２％，净资产收益率１３．８７％。

１、公司上半年重点项目进展情况

１）新产品研发进展情况

公司年初立项１１１项，截至６月底，１４项处于前期研究阶段，６９项处于模型（样机）评审阶段，２０项处于样试（样品）验收阶段，６项处于工业化验收阶段，２项暂缓。

２）技术改造及改进进展情况

公司年初立项５６项，截至６月底，编制技术方案２项，设备采购和制造３６项，设备安装调试２项，试运行４项，验收６项，延期６项。

３）重点建设项目

２０１３年度上半年，公司的各大建设项目均取得进展：诺雅克项目完成募集资金投资；智能电器工业园一期工程投入使用；温州正泰电器科技项目主厂房部分建筑结构封顶，建设项目正有序推进；工业化部处于设备采购和制造阶段，预计年底前投入使用。

２、低压电器行业增长潜力大

针对下半年国内外市场的前景，公司的判断是宏观经济形势将继续保持平稳态势，市场竞争依然严峻，但低压电器行业总体发展潜力巨大，行业增长点突出：

１） 智能电网建设成为保增长重要措施，将迎来快速发展期

７月末，国务院常务会议指出，在投资方向上明确将加强城市配电网建设、推进电网智能化、加强轨交建设等。近年来，这是第一次在国家层面把＂电网智能化和配电网＂建设作为重点投资方向，由此可见，配电网建设将成为保增长、调结构的重要措施。

国网２０１３年中会议提出，将配电网建设定义为＂当务之急＂，并发布《提高供电可靠性加快建设现代配电网》，制订８年３万亿投资计划，以此保障所需的建设资金。此外，根据南网公司＂十二五＂规划，２０１３－２０１５年农配网投资规模为１５０５亿元，相比２０１２年年均增长约３３．３％。

据行业机构预测：智能电网建设将进入快速增长阶段，未来五年智能变电环节市场增速２０－２５％，智能配电环节市场增速超３０％，这将带动配电、控制类产品未来几年的快速增长。

２） ２０１３－２０１５年分布式光伏发电规模将得以快速增长

６月中旬，国务院常务会议在研究促进光伏产业健康发展方面，提出重点拓展分布式光伏发电应用、全额收购所发电量、完善光伏发电电价支持政策等六项措施。并于７月１５日下发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》，进一步细化了以上措施。并明确了＂十二五＂后几年的发展目标：２０１３－２０１５年均新增装机１０ＧＷ，２０１５年总装机达３５ＧＷ以上。

在开拓分布式光伏发电市场方面，提出以下支持政策。１）实行备案管理，豁免发电业务许可，简化电网接入方式和管理程序；２）共规划１００个规模化应用示范区、１０００个应用示范小镇及示范村；３）优先发展电价高地区企业、工业园区规模化发电系统；４）支持事业机构、居民社区、建筑物的小型发电系统；５）推进城镇化、新农村建设分布式光伏发电；６）对具备接入电网运行条件、不需要国家资金补贴的项目，放开规模建设。

以上政策的推出，公司的配电、控制、电子、电源类电器产品也将直接受益，预计＂十二五＂后几年，新能源领域对低压产品的需求也将迎来快速增长期。

３） 房地产投资保持平稳较快增长

１－６月，房地产投资同比增长２０．３％，继续保持平稳增长；６月新开工面积同比增长１４％。１－６月，全国３０２个主要城市的土地出让面积为１１．２１亿平方米，同比增长３０％。房地产市场的快速增长将为公司配电、终端类产品带来增长潜力。

３、下半年主要工作

公司下半年将认清形势，知难而上，确保完成下半年任务。

１）加大营销渠道改革的试点工作，建立市场需求快速响应机制和渠道信息变化即时动态跟踪体系，根据市场竞争变化，适时调整营销政策、策略，加强弱势市场培育，提升物流、仓储配送能力，有效联动经销商挖掘新客户，努力扩大市场覆盖率。进一步完善信用评价管理应用平台，加大大客户业务拓展力度，扎实推进与电力、房地产开发商等领域大客户建立战略合作关系，努力提升诺雅克产品和成套产品市场份额。积极实施双品牌战略，明确双品牌产品在国内、美国及欧洲区位的市场定位与战略实施步骤，强化品牌战略实施力度，推进客户资源库建设与管理。

２）牢固树立产品开发要以市场需求为导向理念，紧密结合行业技术发展动态与方向，充分发挥公司技术委员会作用，修订公司科技发展规划与产品研发线路图，积极开展产品线总监试点，强化产品经理团队建设与培养，完善产品市场调研开发管理标准与流程，加大工业化部建设力度，提高开发速度、质量、成本与效率，探索建立高效互动机制。

３）加快资源整合步伐，加强和创新招投标管理办法，提高采购效率。加强财务预算、汇率、成本与费用等基础管理，积极推进项目并购，力求完成子公司扭亏任务。

４）弘扬正泰价值分享文化，调动核心骨干积极性，落实股权激励方案，进一步激发新老正泰人创业、创新激情。

（一） 主营业务分析

１、 财务报表相关科目变动分析表单位：元 币种：人民币

被投资的公司名称	主要经营活动	占投资公司权益的比例（％）	备注
合肥广力	机电成套设备	５１	非同一控制下的企业合并
上海新华	控制系统制造	１００	收购少数股东３０％股权
正泰投资	实业投资、投资管理	１００	增资

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况单位：元 币种：人民币

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（％）	期末持股比例（％）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
杭州银行股份有限公司	４８，６４７，０００	０．２９９１	０．２９９１	４８，６４７，０００	１，０００，０００		长期股权投资	因同一控制下企业仪器仪表公司合并带入所致。
合计	４８，６４７，０００	／	／	４８，６４７，０００	１，０００，０００		／	／

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
中国建设银行	保本浮动收益型	５００，０００，０００	２０１３年１月１０日	２０１３年４月１０日	５００，０００，０００	５，６７１，２３２．８８	是	否	否	自有资金
中国工商银行	保本浮动收益型	５００，０００，０００	２０１３年１月１０日	２０１３年３月２５日	５００，０００，０００	４，７２６，０２７．４０	是	否	否	自有资金
中国工商银行	保本浮动收益型	２００，０００，０００	２０１３年４月２３日	２０１３年６月２５日	２００，０００，０００	１，５０７，９４５．２１	是	否	否	自有资金
中国工商银行	保本浮动收益型	３００，０００，０００	２０１３年５月２８日	２０１３年９月４日			是	否	否	自有资金
中国农业银行	保本浮动收益型	１５０，０００，０００	２０１３年５月２２日	２０１４年５月２１日			是	否	否	募集资金
中国农业银行	保本浮动收益型	２００，０００，０００	２０１３年５月３０日	２０１３年７月３日	２００，０００，０００	７４５，２０５．４８	是	否	否	募集资金
中国农业银行	保本浮动收益型	１５０，０００，０００	２０１３年６月３日	２０１３年７月３日	１５０，０００，０００	４９３，１５０．６８	是	否	否	募集资金
合计	／	２，０００，０００，０００	／	／	１，５５０，０００，０００	１３，１４３，５６１．６５	／	／	／	／

２、 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	５，４１４，６４８，５８２．５３	５，０２６，６０６，６８０．３５	７．７２
营业成本	３，７９９，９８８，５３９．３４	３，６４１，６８３，９９６．３７	４．３５
销售费用	２８６，７３７，２６０．６４	２３３，３９３，９６２．８６	２２．８６
管理费用	３９０，８９１，０５９．２０	３６８，５１３，５６１．５５	６．０７
财务费用	１２，９００，８２０．４８	－１３，３７９，６３７．６３
经营活动产生的现金流量净额	２０，１８０，３６９．０６	１，００４，９７４，１９７．６２	－９７．９９
投资活动产生的现金流量净额	－１，１１８，１１２，７６４．９４	－２２５，５３６，２９２．４０	３８０．４６
筹资活动产生的现金流量净额	－６５４，８１５，２０１．４４	－１，０１７，０３１，５９５．５４	－３５．６２
研发支出	１９１，２４９，３９８．６５	１７９，５１６，８００．０９	６．５４

（三） 核心竞争力分析

中国是全球增长最快的低压电器市场，低压电器行业呈现竞争较为分散、市场集中度不高的特点。根据中国电器工业协会通用低压电器分的统计，产值上亿元的低压电器生产企业共有７６家，其中：产值１０亿元以上的有１６家，５亿元至１０亿元的有１３家，１亿元至５亿元的有４７家。

市场对产品在智能化、小型化、模块化、可通讯等方面提出更高要求，这将对缺乏研发能力的中小型企业构成一定生存压力。加之市场对项目总包需求日益增加、产品升级要求愈加明显、环保标准趋于严格和原材料成本波动较大引致的内在整合动力推动下，中国低压电器制造行业产业集中度呈逐渐上升态势。

正泰电器作为低压电器行业的龙头企业，公司在渠道、成本、品牌、管理和技术等五个方面具有竞争优势，占据了行业领导地位。公司凭借核心竞争力，近年来的发展速度明显高于行业平均水平，市场份额逐年提升。

（四） 投资状况分析

１、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资总额１５，２５２．０９万元，对外投资情况如下：

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
配电电器	１，５０５，３２６，８１１．７７	１，０２２，８３７，５５２．４９	３２．０５	２．８２	１．００	增加１．２２个百分点
终端电器	１，４８８，４０５，４４１．５８	１，１００，３２１，６６５．９２	２６．０７	２．３４	－３．８８	增加４．７８个百分点
控制电器	１，００６，０２２，５５７．０７	７１１，８１８，２９６．１３	２９．２４	－６．４０	－９．１８	增加２．１７个百分点
电源电器	２３２，２０３，０４４．２２	１５０，５３７，４３７．０５	３５．１７	－２．７３	－３．７３	增加０．６７个百分点
电子电器	１４９，８８６，６２９．８３	１２８，６９６，８３２．６８	１４．１４	１７８．８２	２２９．７６	减少１３．２６个百分点
仪器仪表	５２８，５４３，６４５．４０	３５５，３８１，９５１．７３	３２．７６	３０．１９	２４．９７	增加２．８０个百分点
建筑电器	３３８，０１１，１９２．９９	２１７，７９０，８２８．９２	３５．５７	１９．９７	１９．４０	增加０．３１个百分点
控制系统	７７，７４５，７４０．１６	５１，９５５，９７７．２２	３３．１７

（１） 持有金融企业股权情况

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
低压电器	５，３２６，１４５，０６３．０２	３，７３９，３４０，５４２．１４	２９．７９	７．１０	３．７７	增加２．２５个百分点

２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

委托理财产品情况单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内销售
东北地区	４０４，４５９，３９３．６５	６．６５
华北地区	５８３，８７４，２１０．４０	－０．３０
华东地区	２，４００，７２９，６９６．７６	１２．９０
华南地区	３９７，２３６，７８１．７９	１１．１３
华中地区	５４３，７０６，８４１．９３	７．０９
西北地区	２９２，２３４，９７６．７３	１８．７４
西南地区	３０８，０１０，６８８．１６	－１．２１
小？？计	４，９３０，２５２，５８９．４２	９．０２
境外销售	３９５，８９２，４７３．６０	－１３．７２
合？？计	５，３２６，１４５，０６３．０２	７．１０

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） ０

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３、 募集资金使用情况

正泰电器募集资金使用情况已在《正泰电器２０１３年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露，请查询上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、 主要子公司、参股公司分析

２０１３年上半年，正泰电器主要子公司经营情况如下：

１）仪器仪表

仪器仪表公司上半年实现销售收入５．２９亿元，同比增长３０．１９％，其中国内销售４６，２７４万元，海外销售６５８０万元，实现利润总额９，５０６万元，同比增长４３．７８％。两网招投标业绩同比增长６０．３８％，外贸销量同比增长６６．１６％，燃气表销售业绩提升２２％。仪器仪表公司以技术领先引领企业发展，建立了以产品线和研发平台的研发组织结构，建立了智能燃气表研发部和能源管理系统工程部，＂一院四所＂正在形成。国网新标准的智能电能表及系统终端产品研发有序推进。

２）建筑电器

建筑电器公司上半年实现销售收入３．３８亿元，同比增长１９．９７％，实现利润总额６１０６万元，同比增长３６．６０％。建筑电气上半年着力调整市场结构，聚力中部九大核心省份，制定差异化市场策略，确保市场占有率快速提升；同时加大潜力市场的培育力度；确保成熟市场稳中求进。新兴渠道成效明显。大客户工程合作攀升；电子商务等新的渠道成长较快。三、四级市场拓展取得成效，品牌终端形象升级效果明显。通过人性化、个性化的工业设计，初步形成具有正泰电工特色的产品风格，公司落实专利布局，新申请专利２３项，参加国标／行标制修订１３项。

３）诺雅克

诺雅克本报告期实现销售收入１．４６亿元，同比增长７５．３９％，其中国内销售１０２１７．８８万元，同比增长１１９．８％；海外销售４３６７．０３万元，同比增长１９％。实现利润－１３５２．９６万元，同比减亏７７．３０％。技术创新取得突破性进展，共完成５项新产品的转量产，获得专利授权１６项；运营组织机构优化，生产效率提升，生产计划完成率达到９９．１５％。

４）电源系统

电源系统本报告期实现销售收入１．１２亿元，同比增长２２０％，其中国内销售１．０１亿元，同比增长３６７％，海外销售１１１８万元，同比减少１７％。实现利润－２５９６万元。完成国内市场分布式发电方案及推广，新一代一体化箱式光伏电站推广，并成功取得１６ＭＷ一体化箱式光伏电站的订单项目，实现该产品的零突破；公司成功举办ＳＮＥＣ光伏展，德国慕尼黑太阳能展，并配合集团参加汉诺威展会。全面展示公司新产品，成功宣传了公司的品牌形象，并获得北美知名媒体ＧＴＭ评选的全球十大最具竞争力的逆变器品牌。

５、 非募集资金项目情况单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
温州滨海工业园项目	８１０，０００，０００	６１％	７８，０００，０００	４９４，５００，０００	建设期间尚未产生效益

（五） 利润分配或资本公积金转增预案

１、报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

２０１３年３月２１日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司２０１２年度利润分配方案，拟以现有股本１，００５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利６．００元（含税），共计派发现金６０３，０００，０００．００元（含税）。该分配方案于２０１３年４月１７日经公司２０１２年度股东大会审议通过，现金红利已于２０１３年５月９日发放完毕。

２、半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

２０１３年１－６月公司实现母公司的净利润７４７，２９２，７１０．８３元，年初留存的未分配利润１，２０３，３６６，９１０．１８元，２０１３年５月份向全体股东按每１０股分配现金股利６元（含税），共计派发现金６０３，０００，０００．００元（含税），截至２０１３年６月３０日，公司可供股东分配的利润为１，３４７，６５９，６２１．０１元；公司拟以现有股本１，００５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股分配现金股利４元（含税），共计派发现金４０２，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润９４５，６５９，６２１．０１元结转下次分配。

（六） 其他披露事项

１、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

董事长：南存辉

浙江正泰电器股份有限公司

２０１３年８月２３日

股票代码：６０１８７７ 股票简称：正泰电器 编号：临２０１３－０３4 债券代码：１２２０８６ 债券简称：１１正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于２０１３年８月２２日在上海召开。会议应到董事１１人，实到董事９人，独立董事崔俊慧和董事刘时祯因公请假，董事出席人数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长南存辉先生主持，公司三位监事与高级管理人员列席了会议。

出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》

会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》，同意公司２０１３年半年度报告及摘要相关内容。

二、审议通过《关于公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

三、审议通过《关于公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》

会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年半年度利润分配预案的议案》，同意公司２０１３年半年度利润分配预案，并同意提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。公司２０１３年半年度利润分配预案：

２０１３年１－６月公司实现母公司的净利润７４７，２９２，７１０．８３元，年初留存的未分配利润１，２０３，３６６，９１０．１８元， ２０１３年５月份向全体股东按每十股分配现金股利６元（含税），共计派发现金６０３，０００，０００．００元（含税），截至２０１３年６月３０日，公司可供股东分配的利润为 １，３４７，６５９，６２１．０１元；公司拟以现有股本１，００５，０００，０００股为基数，向全体股东每十股分配现金股利４元（含税），共计派发现金４０２，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润９４５，６５９，６２１．０１元结转下次分配。

四、审议通过《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》

会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，同意于２０１３年９月１０日上午９：３０在公司住所召开公司２０１３年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一三年八月廿三日

股票代码：６０１８７７ 股票简称：正泰电器 编号：临２０１３－０３５ 债券代码：１２２０８６ 债券简称：１１正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江正泰电器股份有限公司（“公司”）第六届监事会第二次会议于２０１３年８月２２日在上海召开。会议应到监事３人，实到监事３人，监事出席人数符合《公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以投票表决的方式通过了以下议案：

一、《关于公司２０１３年半年度报告及摘要的议案》

会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会对公司董事会编制的２０１３年半年度报告及其摘要审核意见如下：公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司２０１３年上半年的经营管理和财务状况；在半年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

二、《关于公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

会议以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１３年半年度募集资金使用与存放情况的议案》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司监事会

二○一三年八月廿三日

股票代码：６０１８７７ 股票简称：正泰电器 编号：临２０１３－０３6 债券代码：１２２０８６ 债券简称：１１正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

２０１３年半年度募集资金使用与存放情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１４０６号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票１０，５００万股，发行价为每股人民币２３．９８元，共计募集资金２５１，７９０．００万元，扣除承销和保荐费用６，２１５．５９万元后的募集资金为２４５，５７４．４１万元，已由主承销商国泰君安证券于２０１０年１月１４日汇入本公司募集资金监管账户，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用３００万元后，公司本次募集资金净额为２４５，２７４．４１万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１０〕７号）。

根据中国证监会会计部印发的《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》及财政部财会〔２０１０〕２５号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》的规定，公司将股票发行及上市过程中发生的广告费、路演费等共７２８万元从资本公积调整计入当期损益，相应增加了实际募集资金净额。经此调整，上述募集资金净额为２４６，００２．４１万元。

二、募集资金使用和结余情况

本公司以前年度募集资金投资项目已使用募集资金９０，９８９．４４万元，募集资金永久转为公司流动资金５０，０００．００万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１０，７１３．５１万元。

２０１３年上半年，募集资金投资项目实际使用募集资金６，５７５．６４万元，募集资金永久转公司流动资金３０，０００．００万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为５０，０００．００万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为４，３６４．６７万元。

截至２０１３年６月３０日，公司累计已使用募集资金９７，５６５．０８万元，募集资金永久转公司流动资金８０，０００．００万元，使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为５０，０００．００万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１５，０７８．１８万元。募集资金余额为３３，５１５．５１万元。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出了明确的规定。公司严格按照《募集资金使用管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金使用管理制度》及其他法律法规的相关规定。

根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。２０１０年２月３日本公司与中国农业银行乐清支行及保荐人国泰君安证券协商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；同时，本公司、上海诺雅克电气有限公司（系本公司全资子公司，以下简称“诺雅克”）、中国农业银行上海松江支行、国泰君安证券四方协商签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。本公司严格执行《募集资金专户存储监管协议》的有关规定，定期向保荐人提供银行对账单，及时通知保荐人募集资金使用状况。

四、募集资金专户存储情况

截至２０１３年６月３０日，本公司有２个募集资金专户，１个定期存款子账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

募集资金总额

２４６，００２．４１

本报告期投入募集资金总额

６，５７５．６４

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

９７，５６５．０８

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资 项目

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后 投资总额

承诺投入 金额（１）

本报告期 投入金额

截至期末 累计投入金额（２）

投入金额与承诺投入金额的差额 （３）＝（１）－（２）

截至期末投入进度（％） （４）＝（２）／（１）

项目达到 预定可使用状态日期

本报告期实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

年产６０００万套智能电器建设项目

否

５４，９１８．００

５４，９１８．００

５４，９１８．００

５，２８３．５２

３２，４１９．７３

２２，４９８．２７

５９．０３％

２０１３年年底

［注１］

否

否

诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目

否

８５，４１０．００

８５，４１０．００

８５，４１０．００

１，２９２．１２

６５，１４５．３５

２０，２６４．６５

７６．２７％

２０１３年年底

［注２］

否

否

合 计

－

１４０，３２８．００

１４０，３２８．００

１４０，３２８．００

６，５７５．６４

９７，５６５．０８

４２，７６２．９２

－

－

－

－

未达到计划进度原因（分具体项目）

因公司于２０１０年５月２５日与乐清市土地储备中心签署了《国有建设用地使用权收购协议书》，由乐清市土地储备中心向公司回购年产６０００万套智能电器建设项目的部分用地计１７亩，开工期拖延，使年产６０００万套智能电器建设项目募集资金实际投入金额均未达到计划进度。

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第二十七次会议同意用募集资金净额中的５，７３９．０２万元置换先期投入募投项目的自筹资金，２０１０．０５．１２完成置换工作。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

募集资金其他使用情况

（１）公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将募集资金净额中的５亿元用于永久补充公司流动资金，并经２０１０年度股东大会审议通过后实施；２０１３年３月，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将募集资金净额中的３亿元用于永久补充公司流动资金，并经２０１２年度股东大会审议通过后实施。

（２）公司使用闲置募集资金购买中国农业银行乐清柳市支行的保本浮动收益型银行理财产品，至报告期末购买余额５亿元，以上募集资金使用情况已对外公告，公告编号：临２０１３－０３３

五、本报告期募集资金的实际使用情况

１、募集资金投资项目（以下简称募投项目）使用资金情况

本报告期内，本公司使用募集资金投入募投项目６，５７５．６４万元。截至２０１３年６月３０日，本公司累计使用募集资金投入募投项目９７，５６５．０８万元（含置换先期投入募投项目的自筹资金５，７３９．０２万元），具体情况请见附表。

２、关于将部分超募资金转为公司流动资金

公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于将部分超募资金转为公司流动资金的议案》，同意将超募资金净额中的３０，０００万元用于永久补充公司流动资金，并经２０１２年度股东大会审议通过后实施。

３、关于使用部分闲置募集资金购买理财产品

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了使用部分闲置募集资金开展短期理财业务的相关议案，同意将使用额度不超过５０，０００万元闲置募集资金开展短期理财业务。本报告期内公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下：

１）２０１３年５月２２日，公司使用闲置募集资金１．５亿元，向中国农业银行乐清市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：农行定向理财产品协议（浙）２０１３００３４号，期限１年。截至目前，本期产品尚未到期。

２）２０１３年５月２９日，公司使用闲置募集资金２亿元，向中国农业银行乐清柳市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：“汇利丰”２０１３年第１２３８ 期对公定制人民币理财产品，期限３４天。该理财产品已于２０１３年７月３日到期，公司已按期收回产品本金及收益７４５，２０５．４８元。

３）２０１３年５月３１日，公司使用闲置募集资金１．５亿元，向中国农业银行乐清柳市支行购买了保本浮动收益型银行理财产品，产品名称：“汇利丰”２０１３年第１２８６期对公定制人民币理财产品，期限３０天。该理财产品已于２０１３年７月３日到期，公司已按期收回产品本金及收益４９３，１５０．６８元。

截至２０１３年６月３０日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为５亿元。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

二〇一三年八月廿三日

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

募集资金使用情况对照表

２０１３年１－６月

编制单位：浙江正泰电器股份有限公司 单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行乐清柳市支行	２７０５０１０４００８７７７７	３５，１１６，１２４．２２	募集资金专户
中国农业银行乐清柳市支行	２７０５０１０４００８７７７７	３００，０００，０００．００	定期存款子账户
农行上海松江区支行营业部	０３８０１３０００４７７７７７７８	３９，０２２．３８	募集资金专户
合 计		３３５，１５５，１４６．６０

注１：年产６０００万套智能电器建设项目尚在建设期，投入尚未见效。

注２：诺雅克节能型控制及配电电器产品生产基地建设项目因市场导入期较长，生产和销售尚未达到规模效益，项目依然亏损，未达到预计效益。

股票代码：６０１８７７ 股票简称：正泰电器 编号：临２０１３－０３7 债券代码：１２２０８６ 债券简称：１１正泰债

浙江正泰电器股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、股东大会召开时间：２０１３年９月１０日（周二）上午９：３０

２、股权登记日：２０１３年９月３日（周二）

３、会议地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路１号科技楼会议室

４、会议方式：现场投票表决

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司２０１３年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票方式，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议基本情况

１、会议召开时间：２０１３年９月１０日上午９：３０

２、股权登记日：２０１３年９月３日

３、现场会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路１号科技楼会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票

（二）会议审议事项

１、审议《关于公司２０１３年半年度利润分配方案的议案》。

（三）会议出席对象

１、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师以及公司邀请的其他人员。

２、截止２０１３年９月３日下午１５点交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的全体股东。股东可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（四）参加现场会议股东登记办法

１、具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

２、登记方式：股东亲自到本公司会议地点或传真方式办理。

３、登记时间：２０１３年９月９日（周一）（９：００至１１：３０，１４：００至１７：００）

４、登记地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路１号科技楼９楼证券部

５、联系方式：０５７７－６２８７７７７７－９３５３／９３５９ 传真号码：０５７７－６２７６３７０１

（五）其他事项

１、现场会议会期半天，食宿交通自理。

２、现场会议期间请将手机调至振动或关机。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

二○一三年八月廿三日

附件：

浙江正泰电器股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席浙江正泰电器股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会。委托权限为：出席正泰电器２０１３年第二次临时股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与正泰电器 ２０１３ 年第二次临时股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至正泰电器２０１３ 年第二次临时股东大会结束之日止。

委托人对代理人行使表决权的指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于公司２０１３年半年度利润分配方案的议案

委托人： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持股数量： 委托人证券账户号码：

委托代理人签名： 委托代理人营业执照／身份证号码：

委托日期：

注：

１、委托人对代理人行使表决权的指示，请在上列表格中“同意”、“反对”、“弃权”所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。

２、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，委托代理人可酌情行使表决权。

３、本委托书打印、复印均有效