证券代码：６００２７１   证券简称：航天信息    编号：２０１３－０１１

　航天信息股份有限公司

　２０１３年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要提示：

　１、本次股东大会无否决议案的情况

　２、本次股东大会无修改议案的情况；

　３、本次股东大会没有新议案提交表决的情况；

　４、本次股东大会以现场方式召开。

　一、会议的召开和出席情况

　航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）２０１３年第一次临时股东大会于２０１３年８月２１日上午９：００在北京市海淀区杏石口路甲１８号航天信息园多功能厅召开。参加本次股东大会的股东及股东代理人共１５人，代表公司股份４４５，１０８，２５４股，占公司总股本的４８．２０％。

　会议由公司董事会召集，副董事长於亮先生主持，会议以现场方式召开。公司独立董事唐文忠、郭庆旺、吴明德，董事龚保国、崔玉平，监事会主席傅建军、监事王增梅，董事会秘书王毓敏，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所薛莲和卿森泉律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了各项议案。

　二、议案审议情况

　１、审议通过了《关于选举时旸先生为公司董事的议案》；

　该项议案的表决结果为：同意票４４５，１０８，２５４股，占出席股东大会有表决权股份的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、律师出具的法律意见

　北京市万商天勤律师事务所律师张晓峰和薛莲出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　四、备查文件目录

　１、股东大会召开通知公告；

　２、股东大会决议；

　３、法律意见书；

　４、会议记录；

　５、按有关规定要求备查的其他文件。

　特此公告

　附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》

　航天信息股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十一日

　证券代码：６００２７１ 证券简称：航天信息 编号：２０１３－０１２

　航天信息股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　航天信息股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１３ 年８ 月１５日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于２０１３ 年８ 月２１ 日在北京召开。会议应到董事９ 人，实到董事８人，董事吕英因工作原因委托董事於亮代为表决。会议由公司副董事长於亮先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

　一、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”；

　选举时旸先生担任航天信息股份有限公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满（即自２０１３年８月２１日起至２０１５年１２月１９日止）。

　表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

　二、审议通过了“关于调整董事会专门委员会成员的议案”。

　对董事会战略决策委员会和提名委员会成员进行调整，调整后人员如下：

　（一）战略决策委员会

　主任委员：时旸

　委员组成：於亮、唐文忠、郭庆旺、崔玉平、龚保国、吕英

　（二）提名委员会

　主任委员：时旸

　委员组成：於亮、郭庆旺、王云林、吴明德

　表决结果：９ 票同意，０ 票反对、０ 票弃权。

　特此公告。

　航天信息股份有限公司董事会

　二O一三年八月二十一日