本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国南方航空股份有限公司（“南航”、“本公司”）董事会以通讯方式于２０１２年９月２４日召开临时会议，审议通过本公司与河南民航发展投资有限公司（“河南航投”）合资组建中国南方航空河南有限公司（“河南公司”）的相关议案。具体内容请参见本公司２０１２年９月２５日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报以及证券时报上发布的对外投资公告。

　为顺利推进河南公司的组建工作，根据本公司章程第一百七十六条规定，南航董事会于２０１３年８月２０日以董事签字同意方式，一致同意对河南公司分期注资额和注资方式进行变更，变更后的注资额和注资方式如下：

　一、河南公司首期出资人民币１２亿元，南航与河南航投以现金方式分别投入７．２亿元和４．８亿元；

　二、待经营许可证和运行许可证获批，河南公司具备正式运行的条件后进行第二期注资共计４８亿元，本公司以现金和房地产注资２８．８亿元，河南航投以现金注资人民币１９．２亿元。

　本次投资的其他事宜保持不变。

　特此公告。

　中国南方航空股份有限公司董事会

　二○一三年八月二十日