本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　北海国发海洋生物产业股份有限公司于２０１３年８月２０日以通讯表决方式召开了第七届董事会第二十五次会议。本次会议通知及材料于２０１３年８月１６日通过邮件等通讯方式传达至全体董事。应出席会议的董事９人，实际出席会议的董事９人。会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议通过了《关于控股子公司湖南国发向银行申请借款的议案》

　同意本公司控股５０．４１％的子公司湖南国发精细化工科技有限公司向中国建设银行岳阳市分行申请借款２，０００万元，其中１，０００万元为流动资金借款，１，０００万元为贸易融资。期限１年。

　本次议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票。审议通过。

　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　北海国发海洋生物产业股份有限公司

　董 事 会

　二〇一三年八月二十一日