本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司分别经２０１２年第二次临时股东大会以及２０１２年年度股东大会审议批准了修订《北京北辰实业股份有限公司章程》（以下简称“本公司章程”），近日，已完成北京市商务委员会备案手续并生效。本公司章程具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本公司网站（ｗｗｗ．ｂｅｉｊｉｎｇｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司对《北京北辰实业股份有限公司章程》进行了如下修订：

原章程为：	修订为：
第一条第三款 公司的发起人为：北京北辰实业集团公司。	第一条第三款 公司的发起人为：北京北辰实业集团有限责任公司。
第二十条 公司的股本结构为：普通股３，３６７，０２０，０００股，其中内资股股东北京北辰实业集团公司持有１，１６１，０００，０３１股，其比例占公司普通股总数约３４．４８％；境外上市外资股（Ｈ股）股东持有７０７，０２０，０００股，其比例占公司普通股总数约２１％；其他境内上市流通股（Ａ股）股东持有１，４９８，９９９，９６９股，占公司股本总额的４４．５２％。	第二十条 公司的股本结构为：普通股３，３６７，０２０，０００股，其中内资股股东北京北辰实业集团有限责任公司持有１，１６１，０００，０３１股，其比例占公司普通股总数约３４．４８％；境外上市外资股（Ｈ股）股东持有７０７，０２０，０００股，其比例占公司普通股总数约２１％；其他境内上市流通股（Ａ股）股东持有１，４９８，９９９，９６９股，占公司股本总额的４４．５２％。

公司每年分配的现金股利应不低于当年公司可供分配利润的１０％。 公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。

１、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 ２、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。

特此公告

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

２０１３年８月２０日