披露时间：２０１３年８月１６日
披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
| 股票简称 | 宝钛股份 | 股票代码 | ６００４５６ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郑海山 | 任鑫 |
| 电话 | ０９１７－３３８２３３３ | ０９１７－３３８２１１６ |
| 传真 | ０９１７－３３８２１３２ | ０９１７－３３８２１３２ |
| 电子信箱 | ｚｈｅｎｇｈａｉｓｈａｎ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ | ｒｅｎｘｉｎｇ＠ｂａｏｔｉ．ｃｏｍ |
二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产 | ６，６８３，６３３，１０２．９８ | ６，２９６，５８９，５１６．６２ | ６．１５ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ３，６０９，１９３，３８８．５２ | ３，６２９，４３８，３８０．２１ | －０．５６ |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２３０，０８５，２８２．１１ | －１５０，０５０，０５０．８８ | －５３．３４ |
| 营业收入 | １，２３３，６２３，２３６．３３ | １，１９４，７９４，３４５．５２ | ３．２５ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | １，２６８，２９３．３１ | ８４４，３４５．２０ | ５０．２１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | －１７，２７７，６３０．８３ | ３１１，７５２．５７ | －５，６４２．１０ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ０．０４ | ０．０２ | 提高０．０２个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．００３ | ０．００２ | ５０．００ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．００３ | ０．００２ | ５０．００ |
２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | ５４，６３５ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宝钛集团有限公司 | 国有法人 | ５４．９８ | ２３６，５４９，５０３ | | 无 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．９８ | ４，２２９，９０４ | | 未知 |
| 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金 | 其他 | ０．５２ | ２，２３３，７２９ | | 未知 |
| 中诚信托有限责任公司－中诚？金谷１号集合资金信托 | 其他 | ０．４２ | １，８１２，０８０ | | 未知 |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．３６ | １，５５６，３１１ | | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－０１９Ｌ－ＣＴ００１沪 | 其他 | ０．２９ | １，２５８，０２６ | | 未知 |
| 中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．２５ | １，０６７，８７５ | | 未知 |
| 傅杏华 | 其他 | ０．２５ | １，０６０，０１５ | | 未知 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | ０．２４ | １，０２５，６１６ | | 未知 |
| 冀代雨 | 其他 | ０．２３ | ９９０，１８５ | | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前１０名股东中，宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 |
２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
２０１３年上半年，全球经济增长乏力，世界航空市场受此影响仍处于低迷状态，加之人民币与美元汇率持续走强，导致国际市场环境较为严峻，公司外贸出口受到影响；国内市场继前几年海绵钛投资迅猛，产能严重过剩后，近几年钛加工材投资加速，产能迅速扩张，造成钛行业盲目扩张与无序竞争加剧，上半年海绵钛价格持续走低，钛产品价格也始终在低位运行，加之受国内流动性资金紧张的影响，钛产品消费需求行业投资受到抑制，需求不旺，给公司生产经营带来很大困难。
面对日益复杂的宏观环境和愈发严峻的市场形势，公司认真贯彻落实科学发展观，加大内部改革力度，积极推进战略营销和合作共赢，大力开展技术创新和新品研发，持续强化管理要素整合与流程优化，提升公司的运营效率，推动各项工作全面进步，努力确保公司平稳健康发展。公司采取的主要措施有：
（１）加强对国际国内市场、竞争对手、行业动态的信息收集和分析，掌握竞争对手的发展变化，明晰市场环境因素；灵活应用各种营销策略，充分调动国际国内两个市场，加强营销战略合作，及时应对市场变化，快速跟进，全力以赴拼抢市场，不断巩固和拓展市场空间，保证了主营业务的持续稳定发展。
（２）以“作风强化年”为契机，通过继续强化、深化对标管理工作的推进，细化管理职能、明确管理责任，完善管理体系，优化管理流程，进一步夯实企业基础管理水平，有效地提升企业竞争力；推进经营管理机制改革，激发活力，用改革化解发展难题，以创新推动宝钛发展。
（３）全力做好生产组织管理和保障工作，强化生产指挥的权威性，加强生产组织与协调，充分挖掘潜能、灵活组织生产，最大程度提高产能，确保经营目标的顺利实现。
（４）围绕目标成本管理，结合实际生产工作，建立完善目标成本管理的指标体系，将成本管理与生产经营全过程充分融合渗透，并通过挖掘自身潜力，在加强残料回收、提高产品成品率等方面下功夫，大力开展节支降耗工作，切实保证对目标成本的有效控制；强化财务管控，调整筹资策略，优化融资结构，努力降低融资成本。
（５）加强设备现场管理，强化设备运行检查、监督、考核的工作力度，切实做好设备维护保养、点巡检、润滑、维修等工作，使设备处于良好运行状态。上半年，主要设备完好率达９７．８％，设备综合完好率９８．６％，主要设备可开动率达９７．６％，为生产组织提供了可靠的设备保障。
（６）不断组织开展具有自主知识产权的技术创新和新产品开发，并加强专利申报工作，增强公司发展后劲、提高核心竞争力，推动企业可持续发展。
（一）主营业务分析
１、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 募集资金总额（２００８年） | １４８，４９１．６４ | 本报告期投入募集资金总额 | １，２９６．４４ |
| 变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | １４３，７０１．３６ |
| 变更用途的募集资金总额比例 | － |
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后
投资总额 | 截至期末承诺投入募集资金
（１） | 截至期末承诺投入金额 | 本报告期投入募集
资金 | 截止期末累计
投资额 | 截至期末累计投入募集资金（２） | 截至期末累计投入金额与承诺投入募集金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截至期末投入募集资金进度（％）（４）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用
状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大
变化 |
| 钛带生产线建设项目 | 否 | ４７，５００．００ | ７３，３００．００ | ４７，５００．００ | ７３，３００．００ | ０．００ | ７６，７２９．０１ | ４７，５００．００ | ０．００ | １００．００ | ２０１１年辅助设备预转固 | | 否 | 否 |
| 万吨自由锻压机项目 | 否 | ３２，９００．００ | ４０，８００．００ | ３２，９００．００ | ４０，８００．００ | ０．００ | ４２，０４７．９８ | ３２，９００．００ | ０．００ | １００．００ | | | 否 | 否 |
| 钛及钛合金熔铸扩能及辅助设施建设项目 | 否 | ２１，２１０．８０ | | ２１，２１０．８０ | ２１，２１０．８０ | １，２９６．４４ | １６，４２０．５３ | １６，４２０．５３ | －４，７９０．２７ | ７７．４２ | ２０１０年辅助设备预转固 | | 否 | 否 |
| 收购宝钛集团为万吨自由锻压机项目配套的资产 | 否 | ７，５１８．２７ | | ７，５１８．２７ | ７，５１８．２７ | ０．００ | ７，５１８．２６ | ７，５１８．２６ | －０．０１ | １００．００ | ２００８年３月 | | 否 | 否 |
| 收购宝钛集团控股子公司陕西宝钛新金属有限责任公司钛棒丝材生产线 | 否 | ７，３４５．８７ | | ７，３４５．８７ | ７，３４５．８７ | ０．００ | ８，７１０．０８ | ７，３４５．８７ | ０．００ | １００．００ | ２００８年２月 | | 否 | 否 |
| 增资控股锦州华神钛业有限公司 | 否 | ２０，０００．００ | | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | ０．００ | ２０，０００．００ | ２０，０００．００ | ０．００ | １００．００ | ２００７年９月 | ８０６．３７ | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | １５，０００．００ | | １２，０１６．７０ | １２，０１６．７０ | ０．００ | １２，０１６．７０ | １２，０１６．７０ | ０．００ | — | — | — | | 否 |
| 合计 | | １５１，４７４．９４ | １１４，１００．００ | １４８，４９１．６４ | １８２，１９１．６４ | １，２９６．４４ | １８３，４４２．５６ | １４３，７０１．３６ | －４，７９０．２８ | — | — | ８０６．３７ | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截止２０１３年６月３０日止，本公司募集资金结余金额为４，７９０．２８万元，其形成的原因主要是募投项目还未完工。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
说明：
（１）管理费用变动的主要原因是职工薪酬和研发支出同比增加所致。
（２）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期公司控股子公司山西宝太新金属开发有限公司购买商品支付的现金增加所致。
（３）应收票据变动的主要原因是公司持有的银行承兑汇票数额增加所致。
（４）应收账款变动的主要原因是由于客户销售暂欠款增加所致。
（５）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是在建项目后续投资减少。
（６）研发支出变动的主要原因是报告期研发投入增加所致。
２、 其它
（１）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，由于公司营业外收入政府补助的增加，使得公司净利润较上年同期增长５０．２１％。
（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
２０１３年４月９日公司２０１２年度股东大会审议通过了《关于公司发行中期票据的议案》，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 １０ 亿元的中期票据，并在获批准后根据公司具体资金需求安排发行。
（３） 经营计划进展说明
公司２０１２年年度报告中提出２０１３年营业收入计划为２６亿元，报告期内公司实现营业收入１２．３４亿元，完成全年计划的４７．４６％。下半年，公司将继续拓展市场空间，科学组织生产，夯实管理基础，提高自主创新能力，力争完成年初制定的经营目标。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １，２３３，６２３，２３６．３３ | １，１９４，７９４，３４５．５２ | ３．２５ |
| 营业成本 | １，０１８，５６９，７０８．７７ | １，００６，６０５，３６９．３８ | １．１９ |
| 销售费用 | ２０，５０７，５８２．５１ | １７，７７４，２１７．０３ | １５．３８ |
| 管理费用 | １４４，６１５，５６２．０４ | １０５，０２５，５６７．１４ | ３７．７０ |
| 财务费用 | ５２，９８４，０４０．５６ | ４２，７８４，５７９．４８ | ２３．８４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２３０，０８５，２８２．１１ | －１５０，０５０，０５０．８８ | －５３．３４ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －４０，７７１，０８１．６０ | －７１，９５８，０２３．５３ | ４３．３４ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２３４，３３７，２２４．６８ | １８１，２３５，９１７．８２ | ２９．３０ |
| 研发支出 | ４１，５１９，３２３．８１ | １６，３０５，９８６．００ | １５４．６３ |
| 科目 | 本期数 | 年初金额 | 变动比例（％） |
| 应收票据 | ３２４，５６２，４９４．４０ | １１９，５００，９８２．３５ | １７１．６０ |
| 应收账款 | ５８９，５２８，６３５．４５ | ４４４，５１９，２４５．３５ | ３２．６２ |
２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
| 主营业务分行业或分产品情况 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 钛产品 | １，００８，５６０，２９１．０７ | ８００，２９２，２７０．８６ | ２０．６５ | －５．９５ | －１１．３５ | 增加４．８３
个百分点 |
| 其他金属产品 | １７７，６０９，２３３．０８ | １７９，２７１，５４７．４１ | －０．９４ | １１０．６７ | １１８．８３ | 减少３．７７个百分点 |
（三）核心竞争力分析
公司是我国最大的以钛及钛合金为主的专业化稀有金属生产科研基地，主导产品钛材年产量位居世界同类企业前列，经过多年的发展，公司在产业链、技术、品牌、产品及市场、质量、装备和人才形成了诸多的核心竞争力和发展优势（详见公司２０１２年年度报告之董事会报告）。报告期内，公司上述核心竞争力未发生重要变化。
（四） 投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
报告期内，公司完成对山西宝太新金属开发有限公司第二期出资７１４０万元。该公司注册资本人民币２００，０００，０００．００元，公司占其注册资本的５１％，其主要业务为金属制造 。
２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
（２）委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
３、募集资金使用情况
公司募集资金总体使用情况详见２０１３年８月１６日登载于上交所网站的《公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（２０１３－０１９）。
４、主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 国内 | １，０１９，９８９，８２８．４１ | ４．３８ |
| 国外 | １６６，１７９，６９５．７４ | －７．４０ |
５、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无投资总额超过上年度末经审计净资产１０％的投资项目。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
公司２０１３年４月９日召开的２０１２年度股东大会审议通过了２０１２年度利润分配方案，公司决定以公司总股本４３０，２６５，７００ 股为基数，向全体股东按每１０ 股派发现金股利人民币０．５元（含税）。本年度不以资本公积金转增股本。
报告期内董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案，股权登记日为２０１３年５月１５日，除权除息日为２０１３年５月１６日，于２０１３年５月２２日实施完毕，共分配现金２１，５１３，２８５ 元。分红派息实施公告分别刊登在２０１３年５月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。
（六）其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
不适用
宝鸡钛业股份有限公司
董事长：邹武装
二〇一三年八月十四日
证券代码：６００４５６ 证券简称：宝钛股份 编号：２０１３－０１８
宝鸡钛业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于２０１３年８月２日以书面形式向公司各位董事发出以通讯表决方式召开公司第五届董事会第十一次会议的通知。２０１３年８月１４日公司召开了此次会议，会议应出席董事１０人，实际出席１０人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
１、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度报告》及其摘要；
２、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
３、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于修改＜公司募集资金使用管理办法＞的议案》；根据中国证监会《上市公司监管指引第２号—公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，对《公司募集资金使用管理办法》进行了修改；
４、以１０票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于制订＜公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度＞的议案》；为规范公司在银行间债券市场的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司制订了《公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司董事会
二〇一三年八月十六日
证券代码：６００４５６ 证券简称：宝钛股份 公告编号：２０１３－０１９
宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用基本符合承诺进度
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］５０８号文件核准，本公司由主承销商光大证券有限公司于２００８年１月３日采用上网定价发行，向社会公开增发人民币普通股（Ａ股）股票２，３６４．５７万股，发行价格每股６４．０６元，共募集资金人民币１５１，４７４．３５万元，扣除发行费用人民币２，９８２．７１万元，公司本次实际募集资金净额为人民币１４８，４９１．６４万元。募集资金于２００８年１月１１日全部到位，上述募集资金到位情况经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健华证中洲验［２００８］ＧＦ字第０３０００２号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金１４２，４０４．９２万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８０６．８９万元；本报告期实际使用募集资金１，２９６．４４ 万元，２０１３年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１０．８０万元；累计已使用募集资金１４３，７０１．３６万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为８１７．６９万元。
截至２０１３年６月３０日，募集资金余额为５６０，７．９７万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宝鸡钛业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司宝鸡分行、兴业银行股份有限公司西安分行等２家单位签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至２０１３年６月３０日，本公司有２个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 公司名称 | 持股比例（％） | 业务性质 | 主要产品 | 注册资本 | 净利润 |
| 西安宝钛美特法力诺焊管有限公司 | ４０ | 生产、出售、经销和运输钛焊接管 | 钛焊接管 | ８８０（万美元） | －１７６．１５ |
注：合计余额中含利息收入８１７．６９万元。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司本报告期募集资金实际使用情况，详见附表“２００８年募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：２００８年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司
二〇一三年八月十六日
附件： ２００８年募集资金使用情况对照表
宝鸡钛业股份有限公司 截止日期：２０１３年６月３０日 单位：人民币万元
| 开 户 银 行 | 银 行 账 号 | 募集资金余额 |
| 中国建设银行股份有限公司宝鸡分行 | ６１００１６２００３１０５２５０５２２３ | ４７１６．１１ |
| 兴业银行股份有限公司西安分行 | ４５６８３０１００１０００７４８２５ | ８９１．８６ |
| 合 计 | | ５６０７．９７ |
证券代码：６００４５６ 证券简称：宝钛股份 编号：２０１３－０２０
宝鸡钛业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝鸡钛业股份有限公司于２０１３年８月２日以书面形式向公司各位监事发出以通讯表决方式召开公司第五届监事会第九次会议的通知。公司于２０１３年８月１４日召开了此次会议，会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，通过了以下议案：
１、以５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度报告摘要》；
２、以５票同意，０票反对，０票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会认为：
１、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司２０１３年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司２０１３年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、董事会对《宝鸡钛业股份有限公司２０１３半年度报告》及其摘要审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
３、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
４、公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宝鸡钛业股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二〇一三年八月十六日
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