证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０３６

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

股票简称	洪涛股份	股票代码		００２３２５
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李庆平		简金英
电话	０７５５－２９９９９９９９－９８６		０７５５－２９９９９９９９－２３３
传真	０７５５－８２２６４０２６		０７５５－８２２６４０２６
电子信箱	ｌｉｑｉｎｇｐｉｎｇ＠ｓｚｈｏｎｇｔａｏ．ｃｎ		ｊｉａｎｊｉｎｙｉｎｇ＠ｓｚｈｏｎｇｔａｏ．ｃｎ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１，４５３，４０３，４４４．８１	１，２２２，４５９，６００．８６	１８．８９％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０５，１７９，３７５．９２	７７，７９０，８６９．２９	３５．２１％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１０５，２２２，６９１．３３	７７，４１５，８６９．２９	３５．９２％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１７８，８３１，１９８．２０	－１７６，３７５，１０６．１１	－１．３９％
基本每股收益（元／股）	０．１５	０．１１	３６．３６％
稀释每股收益（元／股）	０．１５	０．１１	３６．３６％
加权平均净资产收益率（％）	６．８４％	５．８２％	１．０２％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）	２，８１８，２２８，３３８．１８	２，４９７，１６５，２２９．０９	１２．８６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，５７１，５５７，３６５．６０	１，４８９，７３８，９５１．５７	５．４９％

（２）前１０名股东持股情况表

报告期末股东总数		１１，８６７
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
刘年新	境内自然人	３４．９６％	２４１，３９０，１２５	１８１，０４２，５９３
新疆日月投资股份有限公司	境内非国有法人	１５．９２％	１０９，９１８，６２９	０
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	４．２５％	２９，３２８，４６３	０
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金	其他	２．５９％	１７，８９５，８９０	０
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	其他	２．１９％	１５，０９０，４３４	０
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	其他	２．０９％	１４，４００，０００	０
全国社保基金一一七组合	其他	１．８４％	１２，７２６，０８１	０
中国工商银行－中银中国精选混合型开放式证券投资基金	其他	１．４７％	１０，１６９，４２１	０
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	其他	１．１６％	８，００７，３０８	０
邓新泉	境内自然人	１．１４％	７，８７０，３１１	６，２４０，２３２
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘年新先生持有新疆日月投资股份有限公司３３．２７％股份，除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前十名股东及前前十名无限售流通股股东均未参与融资融券业务。

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

２０１３年上半年，国内经济增速放缓，经济运行总体平稳。国家统计局发布的数据显示：上半年国内生产总值同比增长７．６％，全国固定资产投资（不含农户）同比增长２０．１％，比去年同期下降０．３个百分点，房地产开发投资同比增长２０．３％，比去年同期加快３．７个百分点。尽管经济增速回落，但与建筑装饰业关系更为密切的房地产和基建投资增长则相对平稳。在国家前期固定资产投资的后续传导效应、重大事件的推动和商业地产的崛起，通过增量和存量市场双轮驱动，市场集中度特别是高端建筑装饰市场的集中度提高，高端建筑装饰市场保持了良好的发展态势。公司继续秉承高端的市场战略，跟随行业热点和国家战略规划的地区热点，在“１００个客户成为１００个朋友”服务理念的指引下，积极推进战略纵深，实现了公司的经营目标，保持了公司长期稳健的发展。２０１３年上半年，公司实现营业收入较上年同期增长１８．８９％，实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长３５．２１％。

报告期内，公司持续定位于高端装饰市场，先后设计和施工了包括沈阳文化艺术中心、镇海文化艺术中心、临沂大剧院、九江修水文化艺术中心、重庆石柱演艺中心、苏州凤凰国际书城、南京会议中心三期、白银火焰山国家矿山公园博物馆、常州少年科学艺术宫等十余项剧院会堂类建筑的装饰装修工程，保持了公司在文化类建筑这一高端建筑装饰细分市场的持续领先优势。公司在报告期内承接了３０项五星级酒店的设计和施工，其中有１４项是由喜达屋、洲际、万豪、希尔顿、温德姆、凯悦、卓美亚等世界著名酒店管理公司管理。报告期内公司继以总承包模式（从建筑设计开始至项目交钥匙）顺利完成北京华为大厦改造总承包工程、郑州天鹅城国际大酒店设计施工一体化总承包工程以来，又以总承包模式承担了梅州豪生酒店、江西鹰潭迎宾馆、青岛南山嶺海国际酒店、柳州柳东大厦酒店、厦门磐基中心扩建及改建工程、宁波华侨饭店改造扩建等，在精装修、幕墙、照明、机电安装、智能化等方面发挥公司的专业资源和经验优势，为将来总承包这一创新模式储备了具备先发优势的品牌和资源。同时公司在交通枢纽、医院、学校、商业类项目也均有斩获，实现了高端装饰市场的全面发展。

在公司全体员工的努力下，第一期限制性股票激励计划在２０１１年、２０１２年均达到解锁条件，公司为符合条件的激励对象办理了股票解锁事宜。该计划的实施把员工利益与公司利益结合在一起，使员工充分享受到公司持续快速发展所取得的成果，增强了企业的凝聚力和向心力。报告期内，公司实施第二期限制性股票激励计划，与第一期限制性股票激励计划相比，本次激励范围更广，激励对象包括了公司重点培养的新一批管理人才和业务骨干，有利于公司吸引、凝聚人才，为公司未来快速发展奠定坚实基础。报告期内，公司继续加强人力资源建设，上半年新招聘应届毕业生４４人，同时通过对各专业人才、业务骨干进行多方选拔、重点培养，为公司发展固本强基。

上半年，公司全力推进募投项目－企业信息化项目的建设，目前已完成信息化规划咨询工作，搭建了完整的硬件平台。同时完成了协同办公和视频会议系统建设、确定了ＥＲＰ系统的产品选型和实施商。现阶段，公司各业务线、各部门积极参与ＥＲＰ系统的方案设计和测试工作。预计今年１０月份全面完成企业信息化项目第一阶段的建设。ＥＲＰ作为当今企业一种先进的管理工具，该项目的成功实施，将有利于公司规范管理，提升效率。报告期内，公司还积极研究在公司主业及上下游行业的投资、参股、收购兼并等，力求获得突破，增强企业的核心竞争力。

报告期内，公司加强研发创新，共获得２２项实用新型专利，１项发明专利，被评为“博士后创新实践基地”，荣获“自主创新企业金奖”、“深圳市质量技术创新奖”。同时，公司以良好的经营业绩获得资本市场的认可，荣获“最具持续投资价值奖”、“最佳中小板企业奖”。公司追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，被授予“最具社会责任上市企业１０强”荣誉称号。“洪涛”被评为“广东省著名商标”、“深圳知名品牌”。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司本报告期财务报告与上年相比会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事长：刘年新

２０１３年８月６日

证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０３２

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议

决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于２０１３年７月２６日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。会议于２０１３年８月６日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事何文祥因出差在外未能亲自参加会议，委托独立董事毛裕国先生代为出席并行使表决权，公司部分监事、高级管理人员、常年法律顾问列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详细修改情况请见巨潮资讯网披露的《章程修正案》。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会议事规则》见巨潮资讯网。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会进行审议。

3、审议通过《关于修改<董事会战略委员会工作细则>的议案>》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

4、审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

5、审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

6、审议通过《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

修改后的《董事会审计委员会工作细则》请见巨潮资讯网。

７、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司第二届董事会任期即将届满，经公司董事会提名委员会审核，本届董事会提名刘年新、韩玖峰、王全国、徐玉竹、王肇文、朱莉峰、章成７人作为公司第三届董事会董事候选人，其中被提名人王肇文、朱莉峰、章成为独立董事候选人（候选人简历请见附件）。根据相关规定，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核通过。本议案尚需提交２０１３年第二次临时股东大会进行审议。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司向第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事就本事项发表的独立意见请见巨潮资讯网。

８、审议通过《关于独立董事津贴的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见请见巨潮资讯网。本议案尚需提交２０１３年第二次临时股东大会进行审议。

９、审议通过《公司２０１３年半年度报告及其摘要》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《２０１３年半年度报告》全文和摘要详见巨潮资讯网。《２０１３年半年度报告摘要》（公告编号：２０１３－０３６）同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

１０、审议通过《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于募集资金２０１３半年度存放与使用情况的专项报告》及公司独立董事就本事项发表的独立意请见巨潮资讯网。

１１、审议通过《关于设立青海分公司的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

１２、审议通过《关于召开公司２０１３年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１３－０３４）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告！

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

二○一三年八月六日

附件：董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

刘年新，男，１９５６年９月生，研究生学历，高级室内建筑师、高级环境艺术设计师、英国皇家特许建造师、高级职业经理人。１９８９年至今历任本公司副总经理、总经理、董事长，兼任中国建筑装饰协会常务理事，深圳市装饰行业协会副会长，中国建筑学会室内设计分会名誉理事、广东省建筑业协会装饰分会副会长、广东省环境艺术设计行业协会副会长、深圳市工业经济联合会副主席等职。被授予“企业家特别贡献奖”、荣获“全国建筑装饰行业杰出成就企业家”、“深圳质量十大领袖”等称号。２００７年８月至今任本公司董事长兼总经理。

刘年新先生是公司的控股股东及实际控制人，直接持有公司３４．９６％股份，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司５．２９６５％股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩玖峰，男，１９６３年１２月生，硕士研究生学历，曾任华晨集团公司投资部经理、海晨投资置业有限公司副总经理，大连证券南方总部经纪业务部经理、浙商证券（原金信证券）深圳营业部总经理，２０１０年３月进入深圳市洪涛装饰股份有限公司。２０１０年８月至今任本公司副总经理。

韩玖峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司０．０７％的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王全国，男，１９７０年９月生，本科学历，曾任广东省深圳市深华旅游服务公司部门经理、广东省深圳市天力经济文化发展总公司副总经理，本公司综合管理部经理，２００７年至今任公司副总经理。

王全国先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司０．２８ ％的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐玉竹，女，１９７４年８月生，本科学历，高级人力资源管理师。历任公司总经办秘书、总经办主任、办公室主任、人力资源部经理。２００７年８月至２０１３年７月任公司职工监事。现任公司人力行政中心总经理。

徐玉竹女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司０．４２２％股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

王肇文，男，１９４７年１０月生，本科学历，高级经济师，深圳工业总会法定代表人、执行主席。兼任广东省人民政府参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问。

王肇文先生对品牌建设、区域经济、会展经济、产权管理、企业管理、企业改革与发展的研究颇有独到见解，对深圳建设会展名城起到重要推动作用；创意和主笔的《建立新型经营机制，以制度创新增效益》、《企业集团的集约化管理》等多项成果，连续获国家级和省部级管理现代化创新成果一等奖。

王肇文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

朱莉峰，男，１９７３年１０月，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。２００２年至２００９年在深圳市财政局工作；２００９年至２０１２年任深圳市财政委秘书处副处长；２０１２年至今任深圳市前海深港现代服务业合作区管理局计财处处长（非公务员编制）。２０１３年６月至今任新大新材独立董事。

朱莉峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

章成，男，１９７８年１１月生，本科学历，国家高级律师，从２００１年开始从事法律工作，是广东省律师协会和深圳市律师协会多个专业委员会委员；发起设立国内首家专业房地产辅导型基金＂华盛莱蒙投资资金＂并担任该基金投资决策委员会委员，同时也是“华盛基金”、“国盛基金”等基金的投资决策委员会委员。章成律师的法律业务专长领域集中在公司法、知识产权法、合同法、投融资运作等领域，担任多家上市公司及国内知名企业的法律顾问，被广东省司法厅授予“广东省优秀律师”、多次荣获深圳市“福田区先进律师”称号。现任广东开野律师事务所创始合伙人、主任、深天马Ａ独立董事。

章成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０３３

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议

决议公告

特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于２０１３年７月２６日以电子邮件方式送达各位监事。会议于２０１３年８月６日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号一楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名，监事王光明以通讯方式参加会议。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《公司２０１３年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１３年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，公司监事会按照相关法律程序和《公司章程》规定的程序进行换届选举。

经审查，刘万涛先生、郑安安先生符合担任公司第三届监事会监事的资格，同意提名刘万涛先生、郑安安先生为第三届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件。

该项议案尚须提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。上述二位监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成

公司第三届监事会。

上述监事候选人最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以３票同意，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于监事津贴的议案》。

本议案尚需提交公司２０１３年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

２０１３年８月６日

附件：第三届监事候选人简历

刘万涛，男，１９６６年１月生，本科学历，曾任广东省质量技术监督局《广东质量》助理总编辑兼深圳工作站站长；深圳市质量协会，历任会长助理兼市质量技术监督局《深圳质量》总编辑、副秘书长、秘书长、副会长兼秘书长；２０１２年１１月至今，任深圳市质量强市促进会执行副会长，兼任深圳市市长质量奖审定工作委员会委员，罗湖区、宝安区、光明新区区长质量奖审定工作委员会委员。广东省质量协会常务理事。深圳市企业首席质量官俱乐部常务副主席。

刘万涛先生自２００３年作为质量文化人才引进深圳以来，为深圳的质量工作做出了积极贡献。引入先进质量管理方法，推进政府在全国率先设立了深圳市市长质量奖，辅导近２０家企业获得深圳市（区）政府质量奖；创办创刊《特区品质》、《深圳质量》两本权威质量期刊，撰写各类质量理论文章５００多篇；主导发起成立深圳市质量强市促进会，开全国质量强市推进工作之先河，成为深圳市质量强市工作主要推动者之一。刘万涛先生在推进企业转型升级、管理提升方面具有深厚的理论基础和丰富的实践经验。先后被评为全国质量领域优秀秘书长、全国全面质量管理推进工作先进个人，深圳市质量工作先进个人等。

刘万涛先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

郑安安，男，１９５７年１月生，硕士研究生学历，１９９７年进入本公司，历任党办主任、驻杭办主任、总经理助理，现任地区事业部总经理、新疆日月投资股份有限公司法定代表人。

郑安安先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；是新疆日月投资股份有限公司法定代表人，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司０．３４％股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。

证券简称：洪涛股份 证券代码：００２３２５ 公告编号：２０１３－０３４

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开２０１３年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

据深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十七次会议决议，公司决定于２０１３年８月２３日在公司一楼大会议室召开２０１３年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１３年８月２３日（星期五）上午１０：００—１２：００；

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１３年８月２１日（星期三）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１．审议《关于修改＜公司章程＞的议案》

２．审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》

３．审议《关于公司董事会换届选举的议案》

３．１、选举第三届董事会４名非独立董事

３．１．１、选举刘年新先生为公司董事

３．１．２、选举韩玖峰先生为公司董事

３．１．３、选举王全国先生为公司董事

３．１．４、选举徐玉竹女士为公司董事

３．２、选举第三届董事会３名独立董事

３．２．１、选举王肇文先生为公司独立董事

３．２．２、选举朱莉峰先生为公司独立董事

３．２．３、选举章成先生为公司独立董事

４．审议《关于公司监事会换届选举的议案》

４．１、选举刘万涛先生为公司监事

４．２、选举郑安安先生为公司监事

５．审议《关于独立董事津贴的议案》

６．审议《关于监事津贴的议案》

上述议案相关内容详见刊登于２０１３年８月８日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。上述第３．４项议案对候选人实行累积投票方式表决。

三、会议登记办法：

１．登记时间：２０１３年８月２２日（上午９：３０－１２：００，下午１３：３０－１７：３０）

２、登记地点：公司证券事务部（广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项：

１．联系方式

联系电话：０７５５－２９９９９９９９－２３３

传真号码：０７５５－８２２６４０２６

联系人：李庆平、简金英

通讯地址：广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路１７号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码：５１８０２９

２、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件

１．公司第二届董事会第二十七次会议决议；

２．公司第二届监事会的二十一次会议决议。

附件：授权委托书

深圳市洪涛装饰股份有限公司

董事会

２０１３年８月６日

附件：

深圳市洪涛装饰股份有限公司

２０１３年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１３年８月２３日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议案内容	表决意见				说明
		同意		反对	弃权
１	《关于修改＜公司章程＞的议案》
２	《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》案》
３	《关于公司董事会换届选举的议案》					本议案实行累积投票
３．１	选举第二届董事会４名非独立董事					本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举非独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×４
３．１．１	选举刘年新先生为公司董事	票赞成
３．１．２	选举韩玖峰先生为公司董事	票赞成
３．１．３	选举王全国先生为公司董事	票赞成
３．１．４	选举徐玉竹女士为公司董事	票赞成
３．２	选举第三届董事会３名独立董事					本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举独立董事的投票权数＝股东所持有表决权股份总数×３
３．２．１	选举王肇文先生为公司独立董事	票赞成
３．２．２	选举朱莉峰先生为公司独立董事	票赞成
３．２．３	选举章成先生为公司独立董事	票赞成
４	《关于公司监事会换届选举的议案》					本议案实行累积投票，
４．１	选举刘万涛先生为公司监事	票赞成				请填写票数（如直接打√，代表将拥有投票权均分给打√的候选人）；选举监事的投票 权数＝股东所持有表决权股份总数×２
４．２	选举郑安安先生为公司监事	票赞成
５	《关于独立董事津贴的议案》
６	《关于监事津贴的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２３２５ 证券简称：洪涛股份 公告编号：２０１３－０３５

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于近期在公司会议室召开了职工代表大会。会议由工会主席卢国林先生主持，出席本次会议的职工代表共１６人，会议符合有关规定的要求。

经与会职工代表审议，会议选举李玉园女士为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司２０１３年第二次临时股东大会选举产生的２名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的２名股东代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监事会

二○一三年八月八日

附件：职工代表监事简历

李玉园，女，１９８２年８月生，学士学位。历任深圳市洪涛装饰股份有限公司总经办秘书、行政科科长。现任公司行政部副主任。

李玉园女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，通过新疆日月投资股份有限公司间接持有公司０．０８１％股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。