证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１３－４２

徐工集团工程机械股份有限公司

第七届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第七届董事会第三次会议（临时）通知于２０１３年８月４日（星期日）以书面方式发出，会议于２０１３年８月６日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员８人，实际行使表决权的董事８人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、黄国良先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

一、关于增补独立董事的议案

公司董事会提名增补薛一平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权

独立董事候选人薛一平先生的详细资料详见附件一。

此议案尚需提交公司２０１３年第四次临时股东大会审议批准。独立董事候选人在本议案提交股东大会审议前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

独立董事就此事项发表的独立意见详见附件二。

二、关于召开２０１３年第四次临时股东大会的议案

表决情况为：８票同意，０票反对，０票弃权

内容详见２０１３年８月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）编号２０１３－４３的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

２０１３年８月６日

附件一

薛一平先生的详细资料

（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

薛一平，男，汉族，山东省泰安县人，１９５６年７月出生，１９８０年２月加入中国共产党。现任中国机械工业联合会执行副会长。

教育背景：

学习期间	学 校	专 业	学历 ／ 学位
１９７６．０９－１９８０．０２	北京工业大学	机制系光仪专业	本科／学士
１９９４．０９－１９９６．０７	吉林工业大学	管理系涉外经济管理专业	本科／学士

工作经历：

工作期间	工作单位	职 位	工作内容
１９７４．１０－１９７６．０９	北京照相机厂	工人	装配
１９７６．０２－１９８０．１０	建材部人工晶体研究所	技术员	晶体定向测试
１９８０．１０－１９８４．０６	国家仪器仪表工业总局	秘书	管理
１９８４．０６－１９９６．１０	机械工业部仪表司、基础装备司	副处长、处长、助理巡视员	管理
１９９６．１０－２０００．０５	陕西省机械工业局	副局长	管理
２０００．０５－２００３．１１	陕西省科协	党组书记、副主席	管理
２００３．１２－２００９．０５	机械工业仪器仪表综合技术研究所	所长、书记	管理
２００９．０５－至今	中国机械工业联合会	执行副会长、党委副书记	管理

主要兼职情况：

兼职期间	兼职单位	职 位	工作内容
２００３．０９－至今	中国仪器仪表学会	副会长	管理

（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系 ：否。

（三）持有本公司股份数量：０股。

（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 ：否。

附件二

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事

关于增补独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就提名董事发表如下独立意见：

一、公司董事会提名的第七届董事会独立董事候选人薛一平先生符合独立董事任职资格，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

二、独立董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

本人同意提名薛一平先生为公司第七届董事会独立董事候选人并提交公司股东大会选举。薛一平先生在提交股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。

２０１３年８月６日

独立董事签字（按姓氏笔画为序）：刘 俊 陈开成

黄国良

证券代码：０００４２５ 证券简称：徐工机械 公告编号：２０１３－４３

徐工集团工程机械股份有限公司

关于召开２０１３年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１３年第四次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事会，由公司第七届董事会第三次会议（临时）决定召开。

（三）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：２０１３年８月２８日（星期三）上午９：３０

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票方式表决。

（六）出席对象

１．股权登记日：２０１３年８月２１日（星期三）

股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东；不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

２．公司董事、监事、高级管理人员；

３．公司聘请的律师。

（七）会议地点：公司７０６会议室

二、会议审议事项

（一）审议的议案

１、关于增补独立董事的议案

议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会表决。

（二）披露情况

议案内容详见２０１３年８月７日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

１．个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

２．法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：２０１３年８月２２日（星期四）——２０１３年８月２３日（星期五）上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－５：００。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：

联系地址：江苏省徐州经济开发区驮蓝山路２６号 徐工机械 证券部

邮政编码：２２１００４

联系电话：０５１６－８７５６５６２３，８７５６５６２０

传 真：０５１６－８７５６５６１０

联 系 人：李栋 孙磊

四、其他事项

（一）出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

附件：股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

２０１３年８月６日

附件

股东授权委托书

兹委托 （先生、女士）参加徐工集团工程机械股份有限公司２０１３年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

序号	表决事项	表决意见
		同意	反对	弃权
（一）	关于增补独立董事的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数： 年 月 日