股票代码：６００１３０ 股票简称： 波导股份 编号：临２０１３－０１１

　宁波波导股份有限公司

　第五届董事会第十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波波导股份有限公司第五届董事会第十六次会议于２０１３年８月２日以通讯表决的形式召开，本次会议的通知于２０１３年７月２６日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事９人，实到９人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司对淮安弘康的委托贷款展期的议案》，具体内容详见２０１３年８月３日《波导股份关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告》。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月３日

　股票代码：６００１３０ 股票简称： 波导股份 编号：临２０１３－０１２

　宁波波导股份有限公司

　关于淮安弘康委托贷款展期事项的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年８月６日淮安弘康房地产开发有限公司（以下简称“淮安弘康”）与本公司及中信银行股份有限公司杭州分行签署了《人民币委托贷款借款合同》，公司向淮安弘康提供委托贷款金额为人民币５０００万元整，年利率１５％，期限自２０１２年８月６日至２０１３年８月６日，详细内容见公司２０１２年７月３１日《公司关于委托贷款事项公告》。

　淮安弘康在委托贷款到期日之前，向本公司提出展期申请，公司经现场调查并提请召开董事会讨论，现经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，同意上述委托贷款展期六个月至２０１４年２月６日，借款人可申请提前还款，委托贷款年利率１５％不变。

　特此公告。

　宁波波导股份有限公司

　董事会

　２０１３年８月３日